本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票（代码：０００８０６，简称：＊ＳＴ银河）交易价格连续三个交易日（２０１２ 年４月２６日、４月２７日、５月２日）收盘价达到跌幅限制价格，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、经公司董事会核实确认：截止目前，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充事项；

　２、经公司董事会核实确认：未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　３、经向公司控股股东及公司管理层核实，目前公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，亦无应披露未披露的重大事项；

　４、经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

　５、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司存在应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　２、由于公司２０１２年半年度财务数据目前暂时未能汇总统计，因此不能在此进行预计２０１２年半年度的业绩情况，公司将根据有关规定尽快发布２０１２年半年度业绩情况，请投资者届时查看。

　３、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为我公司指定的信息披露报刊，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司指定信息披露的网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　特此公告。

　北海银河高科技产业股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年五月二日