本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　１．会议通知情况：

　公司董事会于２０１２年４月１２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情股份有限公司２０１１年年度股东大会的通知》。

　２．召开时间：２０１２年５月２日上午１０：００

　３．召开地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室（北京市东城区海运仓胡同１号瀚海海运仓大厦二层）

　４．召开方式：现场会议

　５．召集人：公司第二届董事会

　６．主持人：董事誾肃先生

　７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、会议出席情况

　１．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 ８ 名，其所持有效表决权的股份总数为 １０３，７７１，４００股，占公司有表决权总股份数的５１．８９％。

　２．公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议按照会议议程以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１．审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　在本次会议上，独立董事韩伯棠先生、祝卫先生、陈静茹女士向大会作２０１１年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

　２．审议通过《２０１１年度监事会工作报告》的决议。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　在本次会议上，监事会向大会宣读有关公司过去一年的监督专项报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

　３．审议通过《２０１１年度报告及其摘要》的决议。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　４．审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　５．审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　６．审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　７．审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的决议》。

　有效票 １０３，７７１，４００股；

　同意票 １０３，７７１，４００股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；

　反对票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％；

　弃权票 ０ 股，占出席会议股东所持股份总数的 ０ ％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　五、备查文件：

　１．经出席会议董事签字确认的《公司２０１１年年度股东大会决议》

　２．《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》

　特此公告

　北京湘鄂情股份有限公司

　董事会

　二○一二年五月二日