本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　因公司２００９年、２０１０年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自２０１１年４月２８日起实行退市风险警示（＊ＳＴ）。

　董事会要求公司采取措施力争消除上述不利因素，现将有关工作进展情况公告如下：

　１、借助岳阳市人民政府 “退二进三”的优惠政策，积极推进“退二进三”工作，公司在２０１１年已公开出售处于停产状态的尿素生产设备，出售处于亏损状态的全资子公司岳阳宏润肥业有限公司，盘活资金，加快产业转型步伐。目前出售尿素生产设备工作正在按照合同在加快设备拆除工作，出售岳阳宏润肥业有限公司１００％股权的相关过户工作已办理完毕，公司已于２０１１年正式通过了《理训劳动关系职工安置方案》，正在推进国有员工身份置换工作。

　２、利用公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的商贸平台，做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息产品和煤炭等方面的贸易，也取得了一定的成效。

　３、确保稳定的物业租赁收入，全年按目标完成了１６００万元以上的收入，成为公司主要收入来源之一。

　４、坚持“以人为本”与“从严治企”的理念，继续落实各项基础管理工作。

　５、日前，公司２０１１年财务报告经中磊会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示公司２０１１年度归属于母公司净利润为５０７．１１ 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为－１９８．４０万元。

　因此，公司退市风险警示情形得以消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定，本公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件，但存在实行其他特别处理情形（扣除非经常性损益后的净利润为负值）。

　２０１２年４月２６日，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司于２０１２年４月２６日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示并实施其他特别处理的申请。

　本公司正在积极推动此事。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告 。

　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　二０一二年五月二日