本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年３月３０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本８６２，７９６，３４８股为基数，向全体股东每１０股派１．２０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．０８元；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月８日；

除权除息日为：２０１２年５月９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５２５	中国钢研科技集团有限公司

五、调整相关参数

本次分配之后，本公司股票期权激励计划的行权价格由９．５１元调整为９．３９元。

六、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区学院南路７６号安泰科技股份有限公司证券部

咨询联系人：杨洋 魏峰

咨询电话：０１０－６２１８８４０３

传真电话：０１０－６２１８２６９５

七、备查文件

安泰科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１２年５月２日