本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司董事会和股东大会制定的２０１２年度山西地区煤矿收购计划和公司Ｈ股发行计划（具体内容公司已于２０１２年３月６日、３月２５日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露），有关２０１２年度收购计划及Ｈ股发行计划募投项目中涉及的以现金方式收购山西康伟集团有限公司６５％股权事项达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定要求，公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的要求对本次收购事项履行相应的审批程序和信息披露义务。

　截止２０１２年３月末，公司已经支付本次股权收购预付款２３．１０亿元，待公司Ｈ股发行完成后，将以募集资金予以置换。目前有关本次股权收购的相关评估、审计工作正在进行，待评估审计结果出具后公司将披露有关本次股权收购涉及的重大资产重组预案并履行相应的审批程序。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月二十四日