本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年４月１４日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，现将公司召开２０１２年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况１、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议题行使表决权。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年５月４日下午２：００

（２）网络投票时间：２０１２年５月３日下午１５：００至２０１２年５月４日下午１５：００。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月３日下午１５：００—２０１２年５月４日下午１５：００期间的任意时间。

４、股权登记日：２０１２年４月２４日（星期二）

５、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦东座１３楼农产品会议室

６、会议出席对象：

（１）凡２０１２年４月２４日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议议题审议公司《长效激励约束试行计划（２０１２－２０１４年）》

该议案涉及关联事项，纳入激励对象范围的股东须回避表决。

详见２０１２年４月１４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法１、登记时间：２０１２年５月３日（上午９：００－１２：００，下午２：００－６：００），５月４日（上午９：００－１２：００）。

２、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

３、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦东座１３楼董事会办公室。

邮政编码：５１８０４０

联系电话：０７５５－８２５８９０２１

指定传真：０７５５－８２５８９０２１

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

２０１２年５月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）本次股东大会的投票代码为“３６００６１”，投票简称为“农产投票”。

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１。具体如下表：

议案 序号	议案名称	申报价格（元）
１	公司《长效激励约束试行计划（２０１２－２０１４年）》	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	１股
反 对	２股
弃 权	３股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月３日下午１５：００至２０１２年５月４日下午１５：００期间的任意时间。

五、其他事项１、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于２０１２年５月４日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	公司《长效激励约束试行计划（２０１２－２０１４年）》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人（签名）： 受托人身份证号：

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二O一二年四月二十五日