§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
熊卫东	董事	工作原因	唐敏

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	尹友中
主管会计工作负责人姓名	张涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	梁文波

公司负责人尹友中、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，５３５，７３１，２３３．７９	２，４８２，７０１，６１４．３５	２．１４
所有者权益（或股东权益）（元）	１，５０７，１０７，６２３．７８	１，４９０，１９９，０７６．９２	１．１３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．６５	４．６０	１．０９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２，６４７，０６６．９５		４４．９０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．００８２		４４．５９
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１６，９０８，５４６．８６	１６，９０８，５４６．８６	－１．４４
基本每股收益（元／股）	０．０５２	０．０５２	－１．８９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４９	０．０４９	１１．３６
稀释每股收益（元／股）	０．０５２	０．０５２	－１．８９
加权平均净资产收益率（％）	１．１２８	１．１２８	减少０．２０２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０６８	１．０６８	减少０．０４１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	５４，２１０．６０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１８９，３９３．９６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６５７，７３９．０７
合计	９０１，３４３．６３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			３０，７１２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省电力公司	６５，０６９，９９７	人民币普通股
遂宁兴业资产经营公司	１８，４８６，５３４	人民币普通股
遂宁金源科技发展公司	１８，３１２，９６９	人民币普通股
陶秀珍	３，１１０，２３２	人民币普通股
杨志华	２，５５９，９９９	人民币普通股
刘勇	２，０００，０００	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	２，０００，０００	人民币普通股
茌平恒信铝业有限公司	１，９８０，０００	人民币普通股
李笃宏	１，８９７，０６９	人民币普通股
黄剑赐	１，３８６，２６７	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减（％）
应收票据		５００，０００．００	－１００．００
应收账款	１８，９５７，５３１．４４	７，６７５，５７０．５８	１４６．９９
短期借款	８５，４３０，０００．００	５０，４３０，０００．００	６９．４０
应交税费	１９，２７０，９１３．０３	３０，８５８，６２５．３９	－３７．５５

１、应收票据本报告期末比期初减少１００％，主要原因是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司收回了应收票据。

２、应收账款本报告期末比期初增加１４６．９９％，主要原因：一是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加应收工程款６４８万元；二是全资子公司遂宁市明星酒店有限公司增加应收款１４３万元；三是控股子公司四川明星水电建设有限公司增加应收工程款１００万元。

３、短期借款本报告期末比期初增加６９．４０％，主要原因是公司向银行借款增加。

４、应交税费本报告期末比期初减少３７．５５％，主要原因是公司缴纳了２０１１年１２月计提的税金。

（二）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减（％）
销售费用	３，０６０，６１３．２８	２，１１６，４２１．１４	４４．６１
营业外收入	９８４，６１６．４５	２，９７９，５３９．４５	－６６．９５
营业外支出	８３，２７２．８２	１１９，４７８．５５	－３０．３０
非流动资产处置损失	１１，１１１．２３	１，３９３．７７	６９７．２１
少数股东损益	－４，３２８，３９５．１１	－２２０，０７４．８０	－１８６６．７８

１、销售费用本报告期比上年同期增加４４．６１％，主要原因是公司调整了部门职能，加强电力、自来水的销售管理，增加了销售费用，同时减少了营业成本。

２、营业外收入本报告期比上年同期减少６６．９５％，主要原因是公司本报告期收到的电力线路拆迁等补偿款比上年同期减少。

３、营业外支出本报告期比上年同期减少３０．３０％，主要原因是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司上年同期支付了租房违约金。

４、非流动资产处置损失本报告期比上年同期增加６９７．２１％，主要原因是全资子公司遂宁市明星酒店有限公司处置酒店报废资产发生的损失。

５、少数股东损益本报告期比上年同期减少１８６６．７８％，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司投产发电后的亏损，按比例计算的少数股东损益。

（三）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２，６４７，０６６．９５	－４，８０３，９９９．９８	４４．９０
投资活动产生的现金流量净额	－１４，３０７，２２７．３８	－１５，６７８，２１７．１２	８．７４
筹资活动产生的现金流量净额	３２，４８０，３１１．６７	－１１，９８０，４３２．２２	３７１．１１

１、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加４４．９０％，主要原因：一是电、水销售增加，收到的现金比上年同期增加２０９４万元；二是公司调整了职工薪酬的发放方式，支付给职工以及为职工支付的现金增加１１７７万元。

２、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加８．７４％，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

３、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加３７１．１１％，主要原因是公司向银行借款比上年同期增加２５００万元，归还银行借款比上年同期减少２００１．８０万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度下降，原因是２０１１年４月，全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司出资，获得投资收益９９２８．９２万元，而预计本年初至下一报告期期末没有此类收益。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１２年３月２７日召开了董事会第八届二十三次会议，审议通过了２０１１年度利润分配预案：以２０１１年１２月３１日的总股本３２４，１７８，９７７股为基数，每１０股派发现金红利０．５０元（含税）。２０１１年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四川明星电力股份有限公司

法定代表人：尹友中

２０１２年４月２３日

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１２－０９

四川明星电力股份有限公司董事会

八届二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于２０１２年４月２３日在公司召开了董事会第八届二十四次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事熊卫东委托董事唐敏代为出席并行使表决权，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

公司定于２０１２年５月１６日召开２０１１年年度股东大会。详见《公司关于召开２０１１年年度股东大会的公告》（临２０１２－１０号）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了制定《公司风险评估管理办法》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了制定《公司内部控制监督检查管理办法》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了制定《公司内部控制评价管理制度》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了制定《公司财务报告管理办法》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了制定《公司社会责任管理办法》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了制定《公司发展战略管理办法》的议案

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１２－１０

四川明星电力股份有限公司

董事会关于召开公司２０１１年年度

股东大会的公告

公司定于２０１２年５月１６日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

１、时间：２０１２年５月１６日上午９：００

２、地点：四川省遂宁市开发区明月路８８号，明星康年大酒店２７楼会议室

二、会议方式：现场召开

三、会议审议议题

１、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》；

２、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

５、审议《公司２０１２年度日常性关联交易的议案》；

６、审议《公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年年度报告及内部控制审计机构的议案》；

７、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

８、审议《公司拟向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

９、听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

四、参加会议人员

１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

２、截止２０１２年５月１０日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

五、股东登记

符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于２０１２年５月１４日至１５日到四川省遂宁市开发区明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。

１、以信函方式登记的股东

邮寄地址：四川省遂宁市开发区明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会办公室

邮编：６２９０００

２、以传真方式登记的股东

联系人：王全、张春燕；

联系电话：０８２５－２２１００１７ 传真：０８２５－２２１００８９

六、注意事项

１、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东账户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

３、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

４、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告

附：授权委托书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附：授权委托书

一、兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人出席四川明星电力股份有限公司２０１１年度股东大会会议并行使表决权。

二、表决具体指示如下：

１、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》；

赞成□反对□弃权□

２、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》；

赞成□反对□弃权□

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

赞成□反对□弃权□

４、审议《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

赞成□反对□弃权□

５、审议《公司２０１２年度日常性关联交易的议案》；

赞成□反对□弃权□

６、审议《公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年年度报告及内部控制审计机构的议案》；

赞成□反对□弃权□

７、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

赞成□反对□弃权□

８、审议《公司拟向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

赞成□反对□弃权□

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：２０１２年月日 委托人签字／盖章：