本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年３月３１日发出通知，于２０１２年４月２４日上午９：３０在厦门思明区观音山台南路７７号汇金国际中心厦门七匹狼１３楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表５名，代表股份１４６，４９１，４３９股，占公司股份总数的５１．７８％。

　会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长周少雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

　１、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

　２、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

　３、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》；

　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，年报摘要详见巨潮网以及２０１２年３月３１日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》】

　４、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

　【内容详见２０１２年３月３１日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

　５、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及２０１２年３月３１日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

　６、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

　７、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　８、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬考核办法》；

　９、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《关于对外担保的议案》，符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

　【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

　１０、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《关于向商业银行申请２０１２年综合授信额度的议案》；

　１１、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

　１２、以同意票１４６，４９１，４３９股，占出席本次会议有效表决权总股数的１００％，反对票０股，弃权票０股审议通过了《关于修改公司章程的议案》，符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。

　【公司章程内容详见２０１２年３月３１日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事２０１１年度述职报告》，对独立董事在２０１１年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

　七匹狼独立董事２０１１年度述职报告全文于２０１２年３月３１日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

　四、律师见证情况

　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　备查文件

　１、２０１１年年度股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　二零一二年四月二十五日