本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　● 本次会议有新提案提交表决：公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（持股数：４４７，９６９，１９４股，占总股本的６０．４９％）于２０１２年４月１２日，提出将《关于公司及下属公司在２０１２年度、２０１３年上半年度向本公司控股股东借款额度增加５亿元的议案》作为新增临时提案，提交公司２０１１年年度股东大会一并审议。

　一、会议召开和出席情况

　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２４日上午在南京市中央路３８９号凤凰国际大厦６楼会议室召开。

　出席本次会议的股东及股东代理人共６人，代表股份４６４，９５０，７３２股，占公司股份总数的６２．７８％。

　本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。

　公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　１、２０１１年度董事会工作报告

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　２、２０１１年度监事会工作报告

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　３、２０１１年年度报告及年度报告摘要

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　４、２０１１年度财务决算报告

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　５、关于公司２０１２年投资计划及融资额度的议案

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　６、２０１１年度利润分配预案

　根据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成后将由上市公司承继。同时根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。

　公司２０１１年度实现合并归属于上市公司股东的净利润２３４，３７２，９３３．８１元，母公司２０１１年度产生净利润－５，５１０，４８４．９３元。本年度母公司期初可供分配利润为－６２１，７４０，６７０．３１元。截止本年度末，母公司可供股东分配利润－６２７，２５１，１５５．２４元。 ＠ 根据《公司章程》的规定，公司（母公司）２０１１年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　７、２０１１ 年度独立董事述职报告

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　８、关于续聘会计师事务所的议案

　赞成票４６４，９５０，７３２股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　９、关于与控股股东签署《南京证券有限责任公司股权转让协议》的议案

　此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为１６，９８１，５３８股。

　赞成票１６，９８１，５３８股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　１０、关于公司及下属公司在２０１２年度、２０１３年上半年度向本公司控股股东借款额度增加５亿元的议案

　此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为１６，９８１，５３８股。

　赞成票１６，９８１，５３８股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　三、律师见证情况

　本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　２、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　２０１２年４月２５日