证券代码：０００１５０ 证券简称：宜华地产 公告编号：２０１２－０４

宜华地产股份有限公司

第五届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华地产股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年４月２４日上午９：３０在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１２年４月１４日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事６人，实际出席会议的董事６人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

《公司２０１１年年度报告及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议《公司２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议《公司２０１１年内部控制自我评价报告》；

《公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润７，８７９，７７４．７３元，报告期末可供分配利润为５８，２３６，０３６．５７元，考虑公司项目开发资金的需要，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

公司全体独立董事对公司２０１１年度利润分配方案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议《公司２０１２年度财务预算报告》；

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，年度审计费为４５万元。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》

根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监【２０１２】２７ 号）的要求，及《公司内控规范实施计划及工作方案》的安排，经公司审计委员会提名，拟聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司 ２０１２ 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准，以便尽快推动各项内控实施工作。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议通过《关于提名谢文贤先生为公司董事的议案》

公司董事会提名委员会提名谢文贤先生为公司第五届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至２０１３年１２月２１日。董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查，认为其符合法律、法规所要求的任职资格；公司独立董事同意对上述董事候选人的提名，并发表独立意见：候选人的提名程序合法，具备担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

附件：谢文贤先生简历

谢文贤，男，１９７８年１１月出生，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级职称，中国注册会计师、土地估价师。先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产评估工作，广东龙光集团审计监察部从事审计工作。２００９年７月，在宜华地产股份有限公司财务部工作。现任公司财务总监兼董事会秘书。

谢文贤先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

十三、审议通过《关于聘任肖树锋先生为公司审计部经理的议案》

附件：肖树锋先生简历

肖树锋，男，１９７４年１０月出生，中国国籍，汉族，大学本科，中级审计师、中级经济师。曾在汕头市商业银行总行从事财务工作，２００７年５月起，在宜华地产股份有限公司审计部工作。

肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华地产股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：表决票６票，同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

宜华地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

证券代码：０００１５０ 证券简称：宜华地产 公告编号：２０１２－０５

宜华地产股份有限公司

第五届监事会第五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于２０１２年４月２４日上午１１：００在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１２年４月１４日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

监事对公司２０１１年年度报告进行了认真审核，认为：公司严格按照《企业会计准则》进行会计核算，公司２０１１年年度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，我们保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议《公司２０１１年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润７，８７９，７７４．７３元，报告期末可供分配利润为５８，２３６，０３６．５７元，考虑公司项目开发资金的需要，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议《公司２０１２年度财务预算报告》

此项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会批准。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议《公司２０１１年内部控制自我评价报告》

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议公司《２０１２年第一季度报告及其摘要》

监事对公司２０１２年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司严格按照《企业会计准则》进行会计核算，公司２０１２年第一季度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，保证公司２０１２年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

上述第一、六、七项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

特此公告！

宜华地产股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十四日

证券代码：０００１５０ 证券简称： 宜华地产 公告编号：２０１２－０７

宜华地产股份有限公司

关于召开 ２０１１年度股东大会的

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１．会议召集人：董事会

２．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

３．会议时间：２０１２年５月１８日上午９：３０

４．会议召开方式：现场召开

５．出席会议的对象：

（１） 截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室

二、会议审议事项：

１．审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

２．审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

３．审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

４．审议《公司２０１１年度利润分配方案》

５．审议《公司２０１１年度财务决算报告》

６．审议《公司２０１２年度财务预算报告》

７．审议《关于续聘会计师事务所的议案》

８．审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》

９．审议《关于选举谢文贤先生为公司董事的议案》

三、会议登记方法：

１．登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章）和代理人身份证办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持委托人股票帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

２．登记地点：汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产证券部

３．登记时间：２０１２年５月１４日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

四、其他事项：

１．联系方式

联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产证券部（邮编：５１５８００）

联系电话：０７５４－８５８９９７８８

传 真：０７５４－８５８９０７８８

联 系 人：谢文贤

２．与会股东食宿及交通费自理。

附件：授权委托书

宜华地产股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

１．委托人对公司２０１１年度股东大会议案表决如下：

序 号	议 案 内 容	赞 成	反 对	弃 权
１	审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》
２	审议《公司２０１１年度董事会工作报告》
３	审议《公司２０１１年度监事会工作报告》
４	审议《公司２０１１年度利润分配方案》
５	审议《公司２０１１年度财务决算报告》
６	审议《公司２０１２年度财务预算报告》
７	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
８	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
９	审议《关于选举谢文贤先生为公司董事的议案》

２．如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。

３．如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。

委托人（签字或盖章）：

委托日期：２０１２年 月 日