本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年４月２４日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共６人，代表股份５００，８７４，８８０ 股，占公司总股份的４７．７０％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以记名方式投票表决，审议并通过了《控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案》：

　为支持公司控股子公司无锡栖霞建设有限公司（简称“无锡栖霞”）和全资子公司苏州卓辰置业有限公司（简称苏州卓辰”）房地产开发项目的建设，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司拟委托中信银行股份有限公司南京分行分别向无锡栖霞和苏州卓辰提供贷款人民币２亿元、１亿元，贷款期限不超过１年，年利率为１２％。

　此项交易为关联交易，关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为１５９，９３５，８００股。赞成票１５９，９３５，８００股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日