广东江粉磁材股份有限公司

证券代码：００２６００证券简称：江粉磁材公告编号：２０１２－０２８

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年４月２３日以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年４月１８日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１０人，其中出席现场会议表决董事１０人，董事吕兆民先生因公务出差，委托董事吴捷先生代为表决。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》，并将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１２－０３１《２０１１年年度报告摘要》、《２０１１年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１年年度报告全文第九节《董事会工作报告》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

三、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

四、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

公司２０１１年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，２０１１年公司实现营业收入８９，５９７．０４万元，同比上升１２，６７２．５４万元，增长１６．４７％，全年实现净利润（归属于母公司所有者）４，９６６．７１万元，同比下降３，１６６．０４万元，下降３８．９３％。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

五、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，并将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

经审计，２０１１年母公司实现的净利润为３，２４９．２３万元，提取１０％盈余公积３２４．９２万元后，２０１１年度母公司可分配利润为２９２４．３１万元，加年初未分配利润８，２５９．４８万元，２０１１年度累积可供公司股东分配利润为１１，１８３．７９万元。

基于此，提议２０１１年度利润分配预案为：每１０股派发现金股利１．００元（含税），拟分配现金红利总额为３，１７８．００万元，现金分红后结余的未分配利润为８，００５．７９万元。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

六、审议通过了《２０１２年度财务预算计划》，并将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

根据公司２０１２年度生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司２０１２年度财务预算计划为：预算营业收入１２２，２６０．０２万元，较２０１１年增长３６．４６％；预算营业利润７，５５９．１５万元，较２０１１年减少０．３９％；预算净利润（归属于母公司所有者）８，０４５．４０万元，较２０１１年增长６１．９９％。预算净利润增长主要原因是本年内转让迎宾厂区房产及土地实现的利润贡献。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

上述目标并不代表公司对２０１２年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

七、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广东江粉磁材股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

八、审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

九、审议通过了《２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司２０１１年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

十、审议通过了《薪酬管理制度》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《薪酬管理制度》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１２－０３２《２０１２年第一季度报告正文》、《２０１２年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

十二、审议通过了《关于提议召开２０１１年年度股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１２－０３０《关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：００２６００证券简称：江粉磁材公告编号：２０１２－０２９

广东江粉磁材股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１２年４月２３日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

１、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１１年年度报告全文第十节《监事会工作报告》。