§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈楚君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	郭祥彬、郭群	自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的２５％；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。	严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	郭祥彬、郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司	从公司２００６年和２００７年所享受的１５％所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照３３％的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有限公司２００６年度、２００７年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。” 公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时，公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明：公司自２００７年１月１日至２０１０年６月３０日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定，用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况，也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明：公司在２００７年１月至２０１０年６月期间能按汕头市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险，能依法参保。控股股东郭祥彬已做出如下承诺：若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损失。	严格遵守承诺

非经常性损益项目

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	８６５，９５６，９４２．７４	８５６，５１０，８５９．４２	１．１０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８５０，０８９，２４７．０２	８４３，７３４，１５０．６９	０．７５％
总股本（股）	８８，０００，０００．００	８８，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	９．６６	９．５９	０．７３％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	６８，６６５，９５９．７２	７３，６０６，９１８．７６	－６．７１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６，３５５，０９６．３３	６，２２５，３９４．３８	２．０８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１４，４０８，１５８．２１	－２５，８９８，５８８．２３	４４．３７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１６	－０．２９	４４．８３％
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０７	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．７５％	０．７６％	－０．０１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．６６％	０．６２％	０．０４％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－５６，４３６．７１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８２０，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１１９，６２３．５６
所得税影响额	－１３２，４７８．０３
合计	７５０，７０８．８２	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

一、资产负债表项目

１、期末交易性金融资产，是尚未交割的远期售汇合约的期末公允价值。

２、应收利息比期初增加 ９９．１３％，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。

３、期末长期股权投资，是公司本期投资成立上海民脉文化发展有限公司的投资成本。

４、在建工程比期初增加 ５２．４４％，主要是公司募集资金项目投入增加所致。

５、长期待摊费用比期初增加 ８５．５２％，主要是公司本期新增绿化费用与终端店广告展示费用所致。

６、应交税费比期初增加 １５１．５７％，主要是公司期末留抵税额减少所致。

７、期末递延所得税负债，根据应纳税暂时性差异计算确认。

二、利润表项目

１、管理费用较上年同期增加 ３２．７７％，主要是公司本期研发费用增加所致。

２、财务费用较上年同期减少 １６８．０３％，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。

３、公允价值变动收益，是公司交易性金融资产公允价值变动所致。

４、营业外收入较上年同期减少 ４４．６６％，主要是公司本期收到的政府补助减少所致。

５、营业外支出较上年同期减少 ３７．４３％，主要是公司本期捐赠支出减少所致。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 ４４．３７％，主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 ５４３．３０％，主要是公司本期投资支付的现金增加所致。

３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 １００．００％，主要是公司本期没有筹资活动产生的现金流量。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

报告期末股东总数（户）	１０，５８７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汕头市华青投资控股有限公司	１６，５００，０００	人民币普通股
上海富尔亿影视传媒有限公司	３，９６０，０００	人民币普通股
汕头市高佳软件开发有限公司	３，２４７，２００	人民币普通股
汕头市雅致服饰有限公司	２，９７０，０００	人民币普通股
许兆国	３９７，８２２	人民币普通股
张佛连	３１１，９６８	人民币普通股
李亮	２５８，２００	人民币普通股
郭荣国	２５３，５００	人民币普通股
于弘洋	２３４，２０３	人民币普通股
黄延昭	２３０，０００	人民币普通股

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－１０．００％	～～	１５．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２１，１９５，３３７．９４
业绩变动的原因说明	公司受宏观经济环境影响，公司营业收入增长有所放缓。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

骅威科技股份有限公司

董事长：郭卓才

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０１４

骅威科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１２年４月２３日上午１０：００在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于２０１２年４月１３日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事９名，实到董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议２０１２年第一季度报告全文和正文

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司《２０１２年第一季度报告全文》的具体内容详见２０１２年４月２５日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１２年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

２、审议董事会秘书２０１１年度履职报告

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

３、审议关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

４月２２日公司股东郭群先生发来建议函，为公司动漫衍生产品的纵深发展，建议公司董事会在在经营范围中增加“食品经营”一项，经公司董事长郭卓才先生同意，该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》，经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、审议关于制定《子公司财务管理制度》的议案

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

具体内容请详见２０１２年４月２５日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《子公司财务管理制度》。

５、审议关于召开２０１１年度股东大会的补充通知

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司定于２０１２年５月１６日上午１０：００于公司一楼大会议室召开２０１１年度股东大会。

会议通知详见２０１２年４月１２日和４月２５日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上公告。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件：

骅威科技股份有限公司

公司章程修改对照表

原文	修改后
对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至２０１４年１１月２日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。	对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至２０１４年１１月２日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。食品经营。（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０１６

骅威科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议

决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年４月２３日下午２：００在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于２０１２年４月１３日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，有效表决票数为３票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

１、审议２０１２年第一季度报告全文和正文

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司２０１２年第一季度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１２年第一季度报告全文》的具体内容详见２０１２年４月２５日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１２年第一季度报告正文》的具体内容详见２０１２年４月２５日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

２、审议董事会秘书２０１１年度履职报告

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０１７

骅威科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的

补充通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１０日召开了第二届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场方式于２０１２年５月１６日（星期三）召开公司２０１１年度股东大会。 ２０１２年４月２２日，公司董事会收到公司股东郭群先生（持有公司股５６６．２８万股，占公司总股本的比例为６．４４％）《关于在公司经营范围中增加“食品经营”一项的建议》，提议公司经营范围中增加“食品经营”一项，该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，如审议通过将提交２０１１年年度股东大会审议。公司２０１２年４月２３日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《审议关于经营范围增加“食品经营”一项的议案》，公司董事会认为该提案合法合规，同意提交２０１１年年度股东大会审议。

据此，现对本公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》进行补充更新如下，其中除增加一项议案外，其他内容不变：

一、会议召开时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００

二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议召开方式：现场召开方式

五、股权登记日：２０１２年５月１４日

六、会议议案

１、２０１１年年度报告及其摘要

２、２０１１年度董事会工作报告

３、２０１１年度监事会工作报告

４、２０１１年度财务决算报告

５、２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案

６、关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案

７、关于修改《公司章程》的议案

８、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

９、关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案

议案１－８内容详见２０１２年４月１２日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

议案９内容详见２０１２年４月２５日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、证券时报上公告。

独立董事将在２０１１年度股东大会上作述职报告。

七、出席对象

１、截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

３、本公司聘请的律师。

八、会议登记事项

１、登记时间：股权登记日２０１２年５月１４日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

２、登记地点：公司证券事务部

３、登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

（３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

九、其他

１、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等费用全部自理。

２、会务常设联系人

（１）姓名：刘先知、谢巧纯

（２）电话：０７５４－８３６８９５５５

（３）传真：０７５４－８３６８９５５６

（４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｕａｗｅｉｔｏｙｓ．ｃｏｍ

３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第九次会议决议

特此通知。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年度股东大会结束时止。

序号	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	２０１１年年度报告及其摘要
２	２０１１年度董事会工作报告
３	２０１１年度监事会工作报告
４	２０１１年度财务决算报告
５	２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案
６	关于续聘２０１２年度审计机构的议案
７	关于修改《公司章程》的议案
８	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
９	关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案

注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号：

委托人持股数量： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日