§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	杨思明
主管会计工作负责人姓名	梅家秀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵瑞江

公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３４，７９６，５７２，０２６．３６	３４，３４０，８５３，８７９．９８	１．３３
所有者权益（或股东权益）（元）	９，７８０，１７２，５８９．４０	９，６９０，２５６，０４２．８８	０．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．５２	２．５０	０．８０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２０９，１７３，３４０．１０		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０５		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８０，８７７，８６９．２７	８０，８７７，８６９．２７	－７０．１５
基本每股收益（元／股）	０．０２０９	０．０２０９	－７０．１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０００５	０．０００５	－９９．１５
稀释每股收益（元／股）	０．０２０９	０．０２０９	－７０．１５
加权平均净资产收益率（％）	０．８３	０．８３	减少１．８０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．０２	０．０２	减少２．３１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	２，２７３．２４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２４，８６７，０９９．９８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５８，８３５，９６０．２９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，０４９，７６８．０５
所得税影响额	－２，８２３，２４１．６７
合计	７８，８３２，３２３．７９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１１１，９７６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
南京钢铁联合有限公司	１，０５６，１２０，０００		人民币普通股
宝钢集团有限公司	１０，６５０，０００		人民币普通股
王艳丽	４，９５０，０００		人民币普通股
刘重志	４，３９６，６２８		人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	４，３９０，２５９		人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	３，６１８，１８０		人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	３，５６１，６３５		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	２，９９７，０８２		人民币普通股
张建宾	２，８５０，０００		人民币普通股
汤金祥	２，５０７，０７３		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	增减金额（万元）	增减幅度 （％）	原因说明
应收账款	４０，９５２．１０	９１．７６	主要系报告期末公司出口远期信用证尚未到期收款所致
预付款项	５７，６５７．７０	７４．５２	主要系报告期末公司预付供应商货款增加所致
在建工程	４２，３０５．４０	３８．６８	主要系报告期末公司节能降耗调整产品结构技术改造等重点工程项目增加投入所致
利润表项目	增减金额（万元）	增减幅度 （％）	原因说明
资产减值损失	７，８９５．９１	６３５．４１	系报告期末公司计提坏账准备及存货跌价准备同比增加所致
公允价值变动收益	５，３６４．１３	３２０．８０	主要系报告期末公司持有的股票公允价值变动收益同比增加所致
汇兑收益	－３，９２４．６９	－１０７．６２	主要系报告期人民币升值幅度同比降低所致
营业利润	－２０，０２６．７７	－７１．４３	主要系报告期公司产品销售价格同比下降，且降幅高于主要原燃料价格下降的幅度所致
利润总额	－２０，２７８．９０	－６６．３４	主要系报告期公司营业利润同比下降所致
所得税费用	－１，２６２．３７	－３６．５４	主要系报告期公司利润总额同比下降所致
净利润	－１９，０１６．５３	－７０．１３	主要系报告期公司利润总额同比下降所致
归属于母公司所有者的净利润	－１９，０１１．１５	－７０．１５	主要系报告期公司净利润同比下降所致
现金流量表项目	增减金额（万元）	增减幅度 （％）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－８，５９３．９８	－６９．７４	主要系报告期末公司尚未到期收款的出口远期信用证同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	－１５，３６５．３５	－５１．１７	主要系报告期购建固定资产支出同比增加所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年３月２５日，公司五届董事会第五次会议审议通过《关于２０１１年年度利润分配的议案》；２０１２年４月２０日，公司２０１１年年度股东大会审议通过２０１１年年度利润分配方案：以２０１１年１２月３１日的总股本３，８７５，７５２，４５７股为基数，向全体股东按每１０股派发现金 ０．７０ 元（含税），本次分配现金红利２７１，３０２，６７１．９９元。本次利润分配后的剩余未分配利润５９，２９７，０６８．２２元全部转入下期。

南京钢铁股份有限公司

法定代表人：杨思明

二〇一二年四月二十四日

股票代码：６００２８２ 股票简称：南钢股份 编号：临２０１２—０１４号

债券代码：１２２０６７ 债券简称：１１南钢债

南京钢铁股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年４月１３日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。２０１２年４月２４日上午９：３０，第五届董事会第六次会议如期在公司７１５会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《南京钢铁股份有限公司２０１２年第一季度报告》：

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南京钢铁股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》：

根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，审计委员会委员由３名董事组成。公司董事、审计委员会委员孙亦民先生因工作变动，于２０１２年３月１２日向公司董事会提交辞职报告，且自提交之日生效，致使审计委员会委员空缺１人。董事会同意增补公司董事王加夫先生为第五届董事会审计委员会委员。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一二年四月二十四日