本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　●本次会议召开前没有临时提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　上海华东电脑股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，于２０１２年４月２４日下午在上海市宜山路６５０号上海神旺大酒店２楼会议室召开。本次股东大会以现场方式召开，会议同时采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司副董事长林建民先生主持了本次股东大会。

　参加会议的股东及股东代表共６３人，代表股份９３，３１２，８９４股，占公司总股本的５４．５５８９％；本次股东大会因涉及关联交易，关联股东华东计算技术研究所（持有本公司７６，３１５，９２５股，占公司总股本４４．６２％）回避表决。

　参加现场投票的股东及股东代表共２０人，其中有１人重复投票，以网络投票为准，代表股份１３，２０７，５０８股，占公司总股本的７．７２２３％；

　参加网络投票的股东及股东代表共４３人，代表股份３，７８９，４６１股，占公司总股本的２．２１５７％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　大会审议了２０１２年第一次临时股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票和网络投票表决，通过了如下决议：

　１、审议通过《关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案》。

　参加表决的股数为：１６，９９６，９６９股，意见如下：

　同意：１６，７９５，６８５股，占９８．８１５８％；反对：４１，９７６股，占０．２４７０％；弃权：１５９，３０８股，占０．９３７２％。

　２、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案》。

　参加表决的股数为：１６，９９６，９６９股，意见如下：

　同意：１６，７９４，６８５股，占９８．８０９９％；反对：４１，９７６股，占０．２４７０％；弃权：１６０，３０８股，占０．９４３１％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议。

　２、法律意见书。

　特此公告。

　上海华东电脑股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日