证券代码：００２６２２ 证券简称：永大集团 公告编号：２０１２－０１５

吉林永大集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１２年４月２３日上午９：３０在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年４月１２日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长吕永祥先生主持，会议应到董事９名，现场出席董事９名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事穆钢、张茂、韩波向董事会提交了《独立董事 ２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

二、审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１１年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过《关于＜２０１１年年度报告＞及摘要的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

《２０１１年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，２０１１年公司实现归属于上市公司股东的净利润９１，６８６，３２６．４１元，按母公司实现净利润的１０％计提法定盈余公积金３，９０９，３７２．１６元；加上年初未分配利润１８９，５５３，１９２．９９元，截止２０１１年１２月３１日止，实际可供投资者分配的利润为２７７，３３０，１４７．２４元；２０１１年度实现的可供投资者分配的利润为８７，７７６，９５４．２５元。

公司２０１１年度利润分配预案为：拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发４５，０００，０００．００元，公司剩余未分配利润２３２，３３０，１４７．２４元结转至下一年度。２０１１年度不实施资本公积金转增股本方案。

本预案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过《关于＜募集资金年度存放与使用情况专项报告＞的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《关于吉林永大集团股份有限公司截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

六、审议通过《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》及保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

七、审议通过《关于＜公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１２年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

八、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００２６２２ 证券简称：永大集团 公告编号： ２０１２－０１６

吉林永大集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年４月１２日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于２０１２年４月２３日下午１３：００在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１１ 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《２０１１年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过《关于＜２０１１年年度报告＞及摘要的议案》

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

《２０１１年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，２０１１年公司实现归属于上市公司股东的净利润９１，６８６，３２６．４１元，按母公司实现净利润的１０％计提法定盈余公积金３，９０９，３７２．１６元；加上年初未分配利润１８９，５５３，１９２．９９元，截止２０１１年１２月３１日止，实际可供投资者分配的利润为２７７，３３０，１４７．２４元；２０１１年度实现的可供投资者分配的利润为８７，７７６，９５４．２５元。

公司２０１１年度利润分配预案为：拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发４５，０００，０００．００元，公司剩余未分配利润２３２，３３０，１４７．２４元结转至下一年度。２０１１年度不实施资本公积金转增股本方案。

本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》

表决情况：同意 ３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

鉴于公司监事尹知明先生因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，拟选举张旭辉先生为公司第二届监事会监事。新当选监事的任期自公司２０１１年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

选举张旭辉先生为公司监事后最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

张旭辉简历详见附件。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过《关于＜募集资金年度存放与使用情况专项报告＞的议案》

表决情况：同意 ３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《关于吉林永大集团股份有限公司截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度使用情况专项鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

七、审议通过《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》及保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

八、审议通过《关于＜公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１２年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年４月２５日公告。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日

附件：张旭辉简历

张旭辉先生，１９８０年７月２０日出生，本科学历，中级工程师，２００７年担任吉林永大集团有限公司电气设计专员，２００９年至２０１１年担任吉林永大集团股份有限公司市场部副经理，２０１２年至今担任吉林永大集团股份有限公司大项目办主任，市场部经理。

张旭辉先生未持有本公司股票，与公司或控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６２２ 证券简称：永大集团 公告编号：２０１２－０１７

吉林永大集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１２年４月２３日在吉林市高新区吉林大街４５－１号公司十楼会议室以现场表决方式召开，会议决定于２０１２年５月１７日上午９：３０在吉林省吉林市高新区吉林大街４５－１号公司十楼会议室召开２０１１年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

３、会议时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０。

４、会议地点：吉林省吉林市高新区吉林大街４５－１号公司十楼会议室。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。

６、股权登记日：２０１２年５月１０日（星期四）。

７、出席对象：

（１）截止２０１２年５月１０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

１、《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

２、《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

３、《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

４、《关于＜２０１１年年度报告＞及摘要的议案》；

５、《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》；

６、《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》。

独立董事将在公司２０１１年度股东大会进行述职。

三、会议登记事项

１、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记地点：吉林省吉林市高新区吉林大街４５－１号吉林永大集团股份有限公司９楼证券部，邮政编码：１３２０１３，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００。

４、联系方式：

联系人：李东、黄佳慧

联系电话（传真）：０４３２－６４６０２０９９

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、吉林永大集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

（附件：授权委托书）

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加吉林永大集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年５月１７日

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

募集资金总额

７２，７８１．５１

本年度投入募集资金总额

４，６３６．１９

报告期内变更用途的募集资金总额

－

累计变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

４，６３６．１９

累计变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产８０００台１２ｋＶ永磁高压真空断路器技术改造项目

否

６，９８６．４５

６，９８６．４５

１，３７６．４２

１，３７６．４２

１９．７０％

不适用

不适用

否

年产１２００台４０．５ｋＶ永磁高压真空断路器、８０００台万能式永磁低压真空断路器建设项目

否

２１，５２６．３３

２１，５２６．３３

２，９８５．９７

２，９８５．９７

１３．８７％

不适用

不适用

否

企业营销网络建设项目

否

１，５４６．４０

１，５４６．４０

２７３．８

２７３．８

１７．７１％

不适用

不适用

否

承诺投资项目小计

３０，０５９．１８

３０，０５９．１８

４，６３６．１９

４，６３６．１９

超募资金投向

归还银行贷款

２，０２０．００

２，０２０．００

２，０２０．００

２，０２０．００

１００％

不适用

不适用

不适用

不适用

超募资金投向

２，０２０．００

２，０２０．００

２，０２０．００

２，０２０．００

１００％

小计

合计

３２，０７９．１８

３２，０７９．１８

６，６５６．１９

６，６５６．１９

注：对于所有议案如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

证券代码：００２６２２ 证券简称：永大集团 公告编号： ２０１２－０２０

吉林永大集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）监事会于２０１２ 年４月２３日收到监事尹知明先生提交的书面辞职报告。因个人原因尹知明先生决定辞去公司第二届监事会监事职务。尹知明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

因公司监事会现由３ 名监事组成，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尹知明先生在任职期内辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，所以在选举出的新任监事就任前，尹知明先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。待公司股东大会选举出新任监事后，尹知明先生的辞职报告即可生效。公司将尽快召开股东大会完成新任监事的选举工作。

公司监事会对尹知明先生在担任本公司监事期间所开展的工作和付出的辛苦努力，表示衷心感谢！

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００２６２２ 证券简称：永大集团 公告编号：２０１２－０２１

吉林永大集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１ 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止２０１１ 年１２ 月３１ 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一． 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１４７０号）核准，公司２０１１年１０月１８日向社会公开发行人民币普通股股票３，８００万股，每股面值１元，每股发行价为人民币２０．００元，募集资金总额７６０，０００，０００．００元，扣除发行费用３２，１８４，８８６．５４元后，实际募集资金净额７２７，８１５，１１３．４６元。上述资金已于２０１１ 年１０月１３日全部到位，到位资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于２０１１ 年１０月１３日验证并出具了沪众会验字（２０１１）第４７３２号验资报告。

（二） 本年度使用金额及当前余额

２０１１年募集资金专户使用情况及２０１１年１２月３１日余额如下：

单位： 人民币元

序号	议案名称	表决
		同意	反对	弃权
１	《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》
２	《关于〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》
３	《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》
４	《关于＜２０１１年年度报告＞及摘要的议案》
５	《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》
６	《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》

注：初始到位募集资金中含有扣除保荐承销费后的上市费用６，８８９，８８６．５４元；截止２０１１年１２月３１日专户余额中含有公司已用自有资金支付但尚未转出的上市费用１，９１５，８２６．５４元。详细情况说明如下：

１、截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户利息收入１４７，８０６．０３元。

２、截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金项目支出合计４６，３６１，９６７．６４元，其中：

（１）募集资金到位前，公司“年产８０００台１２ｋＶ永磁高压真空断路器技术改造项目”已用自筹资金投入１２，７２３，７４４．７９元；“年产１２００台４０．５ｋＶ永磁高压真空断路器、８０００台万能式永磁低压真空断路器建设项目”已用自筹资金投入２８，９５５，１０６．２６元；“企业营销网络建设项目” 已用自筹资金投入１，７０８，７９２．００元；募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（２０１１）第４７３３号专项鉴证报告确认，并经公司２０１１年第四次临时董事会决议，公司于２０１１年１２月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。

（２）截止２０１１年１２月３１日，公司“年产８０００台１２ｋＶ永磁高压真空断路器技术改造项目”自募集资金专户支付资金１，０４０，４９７．８３元。

（３）截止２０１１年１２月３１日，公司“年产１２００台４０．５ｋＶ永磁高压真空断路器、８０００台万能式永磁低压真空断路器建设项目”自募集资金专户支付资金９０４，５９６．７６元。

（４）截止２０１１年１２月３１日，公司“企业营销网络建设项目”自募集资金专户支付资金１，０２９，２３０．００元。

３、经公司２０１１年第四次临时董事会决议，公司使用超募资金２，０２０万元用于偿还银行贷款，２０１１年１２月使用超募资金支付。

４、根据上海众华沪银会计师事务所有限公司２０１１ 年１０月１３日验证并出具的沪众会验字（２０１１）第４７３２号验资报告，公司公开发行股票发生的费用为３２，１８４，８８６．５４元。到位募集资金中含有未支付的上市费用６，８８９，８８６．５４元，截止２０１１年１２月３１日，公司在募集资金账户中支付４，９７４，０６０．００元，用自有资金支付１，９１５，８２６．５４元。

二．募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《吉林永大集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司设立３个募集资金专户，截止２０１１年１２月３１日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

１、募集资金到位		７３４，７０５，０００．００
２、募集资金专户的利息收入		１４７，８０６．０３
３、对募集资金投资项目的投入		４６，３６１，９６７．６４
４、募集资金专户的手续费支出		９３８．６８
４、永久补充流动资金		２０，２００，０００．００
５、支付上市费用		４，９７４，０６０．００
２０１１年１２月３１日专户余额		６６３，３１５，８３９．７１

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。

（二）公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体如下：

（１）２０１１年１１月１１日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与吉林银行吉林江南支行签订《募集资金四方监管协议》。

（２）２０１１年１１月１１日， 公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行吉林船营支行签订《募集资金四方监管协议》。

（３）２０１１年１１月１１日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与吉林银行吉林江南支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

开户银行	银行帐号	账户类别	募集资金余额
吉林银行吉林江南支行	０２０１０１２０１０２００８８６３５	活期账户	１８５，４７２，４４１．０８
中国银行吉林船营支行	１６０４１５０２３３１８	活期账户	５６，１３５，４４０．４６
吉林银行吉林江南支行	０２０１０１２０１０２００８８６２７	活期账户	４２１，７０７，９５８．１７
合计			６６３，３１５，８３９．７１

（续上表）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司２０１１年第四次临时董事会决议，公司使用超募资金２，０２０万元用于偿还银行贷款，２０１１年１２月使用超募资金支付。
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	２０１１年１１月２８日，公司２０１１年第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计４３，３８７，６４３．０５元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（２０１１）第４７３３号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四． 变更募集投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五． 募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

吉林永大集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日