证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１２－００９

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 ２０１２年４月２４日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于２０１２年４月１７日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 ７ 人，实到董事 ７ 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１ 年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交 ２０１１ 年度股东大会审议。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交 ２０１１ 年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文》刊登于２０１２年０４月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《山东隆基机械股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１２年０４月２５日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交 ２０１１年度股东大会审议。

公司２０１１ 年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（２０１２）汇所审字第７－０１１ 号标准无保留意见的审计报告。２０１１年全年实现营业收入１，０３６，５０４，３８２．４５元，与上年相比增加１１２，８２０，９４２．１８元，增幅１２．２１％；实现利润总额６６，３３０，６６４．１２元，比上年减少１，６６５，２５６．７３元，降幅－２．４５％；实现归属于上市公司股东的净利润５４，１２３，２３６．１２元，与上年相比增加４，７２８，０１４．４２元，增幅９．５７％。报告期利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。

公司２０１２年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入１１．２０亿元，其中国内配套５．２０亿元，国外市场６．００亿元；全年计划实现利润总额０．７５亿元。主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大，收入和效益随之增长。

特别提示：公司２０１２年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度利润分配方案》的议案， 并同意将该议案提交 ２０１１年度股东大会审议。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１１年母公司实现的净利润为５０，００４，８１０．１８元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积５，０００，４８１．０２ 元，减２０１１年支付２０１０年度利润分配１２，０００，０００．００元，剩余利润３３，００４，３２９．１６元；加上上年结转未分配利润８６，３９５，７０６．９２ 元，实际可供股东分配的利润为１１９，４００，０３６．０８元。

公司２０１１年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后的总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金红利１．００元（含税）进行分配，共计分配１２，０００，０００．００ 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意董事会关于２０１１ 年度利润分配方案的建议。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交 ２０１１年度股东大会审议。

为进一步规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定２０１２年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
张海燕	董事长兼总经理	１３．５０
张乔敏	董事	－
朱少华	董事	９．５０
王其文	董事	－
战淑萍	独立董事	３．００
徐向艺	独立董事	３．００
徐志刚	独立董事	３．００
王德生	监事	７．５０
王仑	监事	７．２０
呼国功	监事	５．７０
刘玉里	副总经理	１１．６０
刘建	董事会秘书、财务总监	１０．００

公司董事张乔敏先生、王其文先生不在公司领取薪酬。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员２０１２年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《关于＜独立董事述职报告＞的议案》，公司第二届董事会独立董事战淑萍女士、徐志刚先生和徐向艺先生将在２０１１ 年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意将该议案提交 ２０１１年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事对此事项发表的独立意见、山东汇德会计师事务有限公司出具了《关于山东隆基机械股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》（［２０１１］汇所综字第７－０２６ 号）、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 详 见 巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

九、审议通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》刊登于２０１２年０４月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见刊登于２０１２年０４月２５日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十、审议通过《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构〉的议案》，并同意将该议案提交 ２０１１年度股东大会审议。

山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司２０１１年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度提供相关审计服务，聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过《关于〈山东汇德会计师事务所对公司２０１１年度审计工作的总结报告〉的议案》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１２年第一季度报告〉的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证２０１２年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《山东隆基机械股份有限公司２０１２ 年第一季度报告正文》刊登于２０１２年０４ 月２５日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《山东隆基机械股份有限公司２０１２ 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司２０１１年度股东大会〉的议案》。

《关于召开山东隆基机械股份有限公司２０１１年度股东大会通知的公告》详 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１２－０１０

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年４月２４日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于２０１２年４月１７日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度监事会工作报告〉的议案》， 并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交公司 ２０１１ 年度股东大会审议。

公司监事会对２０１１年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文》刊登于２０１２年０４月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年０４月２５日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》的议案，认为公司２０１１年度财务决算报告真实、准确地反映了公司２０１１ 年的主要经营成果，未发现２０１１ 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司２０１２年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

八、审议并通过《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构〉的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

九、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１２年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对２０１２年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司２０１２ 年第一季度报告正文》刊登于２０１２年０４ 月２５日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《山东隆基机械股份有限公司２０１２ 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

２０１２年４月２５日

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１２－０１１

关于召开山东隆基机械股份有限公司

２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年４月２４日召开，会议决定于２０１２年５月１５日召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期与时间：２０１２年５月１５日（星期二）上午９：００

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１）截至２０１２年５月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师

５、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

６、股权登记日：２０１２年５月８日

二、会议议题

１、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；

２、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；

３、审议《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》的议案；

４、审议《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》的议案；

５、审议《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度利润分配方案》的议案；

６、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

７、审议《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

８、审议《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构〉的议案》。

本次会议独立董事徐志刚先生、徐向艺先生、战淑萍女士将做述职报告。述职报告的具体内容详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

三、会议登记方法

１、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

４、登记时间：２０１２年５月１４日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

５、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码：２６５７００

联 系 人：刘 建 呼国功

联系电话：０５３５－８８８１８９８ ８８４２１７５

联系传真：０５３５－８８８１８９９

五、备查文件

１、第二届董事会第十一次会议决议；

２、第二届监事会第九次会议决议。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

２０１２ 年４月２５日

大会回执

山东隆基机械股份有限公司：

股东 将参加山东隆基机械股份有限公司２０１１年度股东大会。

年 月 日

法人股东授权委托书

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司２０１１年度股东大会。

委托期限： 年 月 日

委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；
２	《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；
３	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》的议案；
４	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》的议案；
５	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度利润分配方案》的议案；
６	《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
７	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
８	《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构〉的议案》。

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

自然人股东授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生／女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限： 年 月 日

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □ （回答“否”，请作出投票指示）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；
２	《关于〈山东隆基机械股份有限公司２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；
３	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》的议案；
４	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》的议案；
５	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度利润分配方案》的议案；
６	《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
７	《山东隆基机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
８	《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构〉的议案》。

注：１、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

２、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

３、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１２－０１２

山东隆基机械股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司将于２０１２年４月３０日（星期一）下午１５点至１７点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司２０１１年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张海燕女士、董事会秘书兼财务总监刘建先生、独立董事战淑萍女士、徐志刚先生、保荐代表人任滨先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

２０１２年４月２５日