§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１３２，２３０，０５７．８９	１，１７３，８１３，０３３．６５	－３．５４
所有者权益（或股东权益）（元）	７５３，４４０，９２１．７２	７７４，５３３，０３４．２１	－２．７２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．０５	４．１７	－２．８７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２８，００５，５６２．５１		－１３５．６４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１５		－１３５．６４
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，９０７，８８７．５１	１，９０７，８８７．５１	１４０．３６
基本每股收益（元／股）	０．０１０	０．０１０	１４０．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１０	０．０１０	１４０．２６
稀释每股收益（元／股）	０．０１０	０．０１０	１４０．３６
加权平均净资产收益率（％）	０．２５０	０．２５０	增加０．８６０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２４９	０．２４９	增加０．８５９个百分点

公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	王柏华
主管会计工作负责人姓名	王洪添
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王静莲

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	２０８．８３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，０５５．００
所得税影响额	－１７４．４０
合计	５，０８９．４３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４４，３１１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浪潮齐鲁软件产业有限公司	４１，２５４，０００	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	９，４０８，０４７	人民币普通股
泰安市泰山宾馆有限责任公司	４，６７１，５３９	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	２，７０６，６５５	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	２，５２５，７０６	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２，１７１，２０４	人民币普通股
贵州汇新科技发展有限公司	９８２，８３１	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	６２２，５２６	人民币普通股
傅志平	５４５，８５８	人民币普通股
史巍峰	４４１，４４５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、应收票据较期初增加４９４％，主要系收到票据结算款项增加所致；

２、应交税费较期初减少６０．７６％，主要系交纳税金所致；

３、其他应付款较期初增加７１．０１％，主要系收到项目保证金增加所致；

４、投资收益较上期减少３０．５３％，主要系联营企业浪潮乐金数字移动通信有限公司本期净利润下降所致；

５、经营活动产生的现金流量净额较上期减少１３５．６４％，主要系本期经营活动支付的现金增加所致；

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年３月１５日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了利润分配预案，拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１８５，８３１，５２０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计分配现金股利９，２９１，５７６．００元，以未分配利润向全体股东每１０股送红股２股，合计送红股３７，１６６，３０４股，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，合计转增５５，７４９，４５６股。该议案已获得２０１２年４月１２日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，分配方案尚未实施。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

法定代表人：王柏华

２０１２年４月２３日

股票代码：６００７５６ 股票简称：浪潮软件 编号：临２０１２－０１１号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１２年４月２３日以现场方式召开，会议通知于２０１２年４月２１日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以现场举手表决方式一致通过了以下议案：

１、审议通过了关于王茂昌先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员职务的议案

因工作原因，王茂昌先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会对王茂昌先生担任公司董事长期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

王茂昌先生辞去董事职务尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了关于选举公司董事长的议案

公司董事会选举王柏华先生出任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。王柏华先生简历见附件１。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过了关于王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理，聘任王洪添先生为公司总经理的议案

因工作原因，王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理职务。经董事长提名，聘任王洪添先生为公司总经理，任期至本届总经理任期届满。王洪添先生简历见附件１。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

４、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名，增补王洪添先生为公司董事候选人。

议案尚需提请２０１２年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任迟延坤先生、匡立武先生为公司副总经理。

迟延坤先生、匡立武先生简历见附件１。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过了关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

７、审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知的议案

公司拟于２０１２年５月１６日上午９：３０在公司３０９会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，详见本公司临２０１２－０１３号公告。

表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

对更换公司董事、选聘高级管理人员的事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次董事会所提名董事候选人、选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

附件１：王柏华先生、王洪添先生、迟延坤先生、匡立武先生简历如下：

王柏华：男，１９６５年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长；现为本公司董事、首席执行官、总经理。

王洪添：男，１９７２年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任，山东齐鲁软件产业有限公司总经理助理，本公司总经理助理、技术总监，本公司项目管理部经理，本公司副总经理；现为本公司副总经理。

迟延坤：男，１９６３年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。１９８４年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理。

匡立武：男，１９７２年生，大学专科学历。曾任四通集团江苏分公司副总经理，浙江创联软件有限公司产品经理。现为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司烟草事业部总经理。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

２０１２年０４月２３日

证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１２－０１２号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月１６日上午９：３０

●股权登记日：２０１２年５月１０日

●会议召开地点：济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６南三楼３０９会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、会议召开基本情况

１、 本次股东大会召集人：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

２、 会议召开时间：２０１２年５月１６日上午９：３０

３、 会议地点：济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６南三楼３０９会议室

４、 会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
１	关于王茂昌先生辞去公司董事的议案	否
２	关于增补公司董事候选人的议案	否

有关上述议案的具体内容详见公司六届八次董事会决议公告，具体刊登在２０１２年４月２５日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截至２０１２年５月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

３、公司聘请的律师。

四、参会方法

１、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

２、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

３、登记地址：济南市高新区浪潮路１０３６号本公司证券部；

４、登记时间：２０１２ 年５月１４－１５日９：００－１６：００；

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：济南市高新区浪潮路１０３６号公司证券部

联系电话：０５３１－８５１０５６０６

传 真：０５３１－８５１０５６００

邮政编码：２５０１０１

联系人：孙清法

２、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

１、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司六届八次董事会决议。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附：委托投票书样本

股东授权委托书

兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人：（签字盖章） 身份证号码：

委托人持有股份数： 委托人账户卡号码：

受托人： （签字盖章） 身份证号码：

委托权限：

委托日期：