本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划矿产资源竞购事项，公司股票于２０１２年４月９日按有关规定停牌，４月１０日发布《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》；４月１４日，公司收到转让方《关于推迟山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让提交报价及集中确认时间的函》：“因相关事宜尚未准备就绪，经转让方慎重考虑，决定将本次集中竞价转让的集中确认、公布报价时间推迟至２０１２年４月２５日上午九时”。为此经公司申请，４月１７日发布《山东黄金矿业股份有限公司关于重大事项延期复牌公告》，公司股票于２０１２年４月１７日起继续停牌。

　４月２４日，公司收到转让方的《通知》：“经公司股东研究决定，原定于４月２５日举行的山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让集中确认并公布报价现场会因故取消，山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司股权转让事宜推迟进行，具体办法另行决定”。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票自４月２５日起复牌。

　公司股票停牌给广大投资者带来的不便，敬请谅解。对本次矿产资源竞购事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十四日