证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－ ０２１
青岛汉缆股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年４月２３日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于２０１２ 年４月１３日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》
《２０１１年度董事会工作报告》全文详见公司《２０１１年年度报告》。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
《２０１１年度董事会工作报告》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》
２０１１年年度报告具体内容巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年年度报告摘要详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
《２０１１年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于２０１１年度利润分配的议案》
２０１２年４月５日，公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员２０１２年第８次会议审核获得通过，公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜即将取得中国证监会核准并实施。
根据《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。为保证公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜顺利实施，维护公司经营效益，保障全体股东的利益，决定公司提取法定盈余公积后，暂不分配现金股利。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过
独立董事意见：为确保公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜顺利实施，维护公司生产、经营的稳定，结合有关法规法规规定，我们同意公司提取法定盈余公积后，暂不分配现金股利，这符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，而且有利于维护股东的长远利益，同意将该预案提交公司２０１１ 年度股东大会审议。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
八、审议通过《２０１１年度企业社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》
山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，并确认２０１１年审计费用为人民币６０万元。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行香港中路支行、建行四方支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币３０亿元。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核； 确认２０１１年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见２０１１年年度报告全文公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认２０１１年度高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见２０１１年年度报告全文公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
十三、审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》
２０１２年第一季度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
十四、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，将《公司章程》修订如下：
章程修改对比表
| 原章程条款 | 修改为 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会确认为高级管理人员的人士。 |
| 第一百二十五条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理４名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十五条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、以及公司董事会确认为高级管理人员的人士为公司高级管理人员。 |
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
根据《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对２０１１年度会计差错更正如下：
（一）会计差错更正事项
公司于２００４年以土地使用权对青岛俊新置业有限公司（以下简称“俊新置业”）进行投资，公司计提并缴纳了土地增值税１２，５８４，７５２．０１元和营业税及附加１，６４６，２１２．２５元，并将上述税金计入了投资成本。公司于２００８年对上述投资对外进行了转让，但公司一直与俊新置业就此笔税款的承担问题进行商谈。２０１１年度，公司与俊新置业谈定此笔税金由俊新置业承担，公司已经缴纳的税金退回公司。
公司于２００８年对外转让俊新置业的股权时未对应享有的俊新置业累积未分配利润予以明确约定，在对俊新置业的股权进行处置后，公司一直与俊新置业就累计未分配利润的归属问题进行商谈。２０１１年度，公司与俊新置业谈定股权转让前应享有的俊新置业未分配利润归公司所有，并于２０１１年度收到俊新置业分红款１２，５６０，１４５．００元。
公司就上述事项进行的会计处理方法为：调增了２０１０年度期初未分配利润２２，１９０，８１８．１６元，调增盈余公积２，４６５，６４６．４６元，调增应交所得税２，１３４，６４４．６４元。
（二）会计差错更正的性质及合规性
在公司２００８年度对俊新置业股权进行处置时，无法预料到将来可以收到相关款项，也无法预料可以收到的金额，因此公司２００８年对处置俊新置业股权事宜进行会计处理时，未确认相关收益的会计处理方式是正确的。
但是，经过谈判后公司收到了相关款项，相关款项虽然于２０１１年度收到，但其与２００８年度公司转让俊新置业股权密切相关，应属于处置股权事项的延续，从谨慎性角度考虑，公司于２０１１年度对上述事项作为２００８年度的会计差错进行了追溯调整。
（三）会计差错对财务状况和经营成果的影响
１．对２０１０年度合并资产负债表的影响：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 应收股利 | １７，０６０，１４５．００ | ４，５００，０００．００ | １２，５６０，１４５．００ |
| 流动资产合计 | ３，５５４，０７７，６６９．０９ | ３，５４１，５１７，５２４．０９ | １２，５６０，１４５．００ |
| 资产总计 | ４，０９５，８２５，６１７．５３ | ４，０８３，２６５，４７２．５３ | １２，５６０，１４５．００ |
| 应交税费 | １１４，７４８，１１３．５０ | １２６，８４４，４３３．１２ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 流动负债合计 | ７８６，０７８，１２６．５７ | ７９８，１７４，４４６．１９ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 负 债 合 计 | ７８６，０８３，９３９．０７ | ７９８，１８０，２５８．６９ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 盈余公积 | １２０，１５８，６６４．４８ | １１７，６９３，０１８．０２ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５４，５４４，９３４．８３ | １，０３２，３５４，１１６．６７ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 归属于母公司股东的权益合计 | ３，２９２，９９０，４００．３４ | ３，２６８，３３３，９３５．７２ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 股东权益合计 | ３，３０９，７４１，６７８．４６ | ３，２８５，０８５，２１３．８４ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 负债和股东权益总计 | ４，０９５，８２５，６１７．５３ | ４，０８３，２６５，４７２．５３ | １２，５６０，１４５．００ |
２．对２０１０年度合并权益变动表的影响：
本年年初余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | ７９，５５４，９２３．５８ | ７７，０８９，２７７．１２ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | ６９２，３９２，００２．０２ | ６７０，２０１，１８３．８６ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 归属于母公司的股东权益合计 | １，２１５，８２３，７２６．６３ | １，１９１，１６７，２６２．０１ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 股东权益合计 | １，２３６，９７５，５９２．８３ | １，２１２，３１９，１２８．２１ | ２４，６５６，４６４．６２ |
本年年末余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | １２０，１５８，６６４．４８ | １１７，６９３，０１８．０２ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５４，５４４，９３４．８３ | １，０３２，３５４，１１６．６７ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 归属于母公司的股东权益合计 | ３，２９２，９９０，４００．３４ | ３，２６８，３３３，９３５．７２ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 股东权益合计 | ３，３０９，７４１，６７８．４６ | ３，２８５，０８５，２１３．８４ | ２４，６５６，４６４．６２ |
３．对２０１０年度母公司资产负债表的影响：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 应收股利 | １８，８９２，４００．２６ | ６，３３２，２５５．２６ | １２，５６０，１４５．００ |
| 流动资产合计 | ３，５４１，４０７，９７５．３２ | ３，５２８，８４７，８３０．３２ | １２，５６０，１４５．００ |
| 资产总计 | ４，０９３，６４７，９０２．８８ | ４，０８１，０８７，７５７．８８ | １２，５６０，１４５．００ |
| 应交税费 | １１６，０７１，１８５．３７ | １２８，１６７，５０４．９９ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 流动负债合计 | ８０５，３４７，５９４．２３ | ８１７，４４３，９１３．８５ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 负 债 合 计 | ８０５，３５３，４０６．７３ | ８１７，４４９，７２６．３５ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 盈余公积 | １１６，９６４，０３４．１０ | １１４，４９８，３８７．６４ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５０，５００，５１６．１２ | １，０２８，３０９，６９７．９６ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 股东权益合计 | ３，２８８，２９４，４９６．１５ | ３，２６３，６３８，０３１．５３ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 负债和股东权益总计 | ４，０９３，６４７，９０２．８８ | ４，０８１，０８７，７５７．８８ | １２，５６０，１４５．００ |
４．对２０１０年度母公司权益变动表的影响：
本年年初余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | ７６，３６０，２９３．２０ | ７３，８９４，６４６．７４ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | ６８５，０６６，８４８．０６ | ６６２，８７６，０２９．９０ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 股东权益合计 | １，２０７，８４７，０８７．１９ | １，１８３，１９０，６２２．５７ | ２４，６５６，４６４．６２ |
本年年末余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | １１６，９６４，０３４．１０ | １１４，４９８，３８７．６０ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５０，５００，５１６．１２ | １，０２８，３０９，６９８．００ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 股东权益合计 | ３，２８８，２９４，４９６．１５ | ３，２６３，６３８，０３２．００ | ２４，６５６，４６４．６２ |
５．对２０１０年度财务指标的影响：
| 报告期利润 | 更正后加权平均净资产
收益率％ | 更正前加权平均净资产
收益率％ |
| 归属于普通股股东的净利润 | ２５．８７ | ２８．４９ |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | ２２．２５ | ２４．５０ |
山东汇德会计师事务所有限责任公司对更正后２０１０年度会计报表及附注进行了审计，更正后２０１０年度会计报表及附注详见巨潮资讯网２０１１年度青岛汉缆股份有限公司年度报告。
６．对相关年度的财务状况和经营成果的影响
（１）本次会计差错更正不影响公司２０１１年度的财务状况和经营成果；
（２）本次会计差错更正不影响公司２００９年度和２０１０年度的经营成果，调增了２００８年度的投资收益和所得税费用；
（３）本次会计差错更正调增了公司２００８年末、２００９年末和２０１０年末的未分配利润、盈余公积及应交所得税金额。
（四）董事会认为：公司从谨慎性角度考虑，于２０１１年度对上述事项作为２００８年度的会计差错进行了追溯调整是恰当的，会计差错更正符合《企业会计准则》及有关规定，有利于提高公司会计信息质量，公允地反映公司经营成果，使公司财务报表更真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。
（五）独立董事认为：按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业会计准则第２８ 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公司章程》的有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司相关会计差错更正事项发表独立意见如下：
２０１２年４月２３日，汉缆股份董事会召开第二届董事会第十二次会议，董事会审议《关于会计差错更正的议案》，我们根据有关要求就此议案进行了详细了解和核查。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：汉缆股份于２００８年度对俊新置业股权进行处置时，是无法预计到将来可以收到相关款项及金额，汉缆股份在２００８年对处置俊新置业股权事宜进行会计处理时，未确认相关收益是合理的，经过谈判后汉缆股份收到了相关款项，相关款项虽于２０１１年度收到，但其与２００８年度汉缆股份转让俊新置业股权密切相关，应属于处置股权事项的延续，从谨慎性角度考虑，汉缆股份于２０１１年度对上述事项作为２００８年度的会计差错进行了追溯调整是恰当的，会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的有关程序，有利于客观、公允反映汉缆股份的经营成果。我们同意该项会计差错更正。
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过
十六、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。
表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过
青岛汉缆股份有限公司
董事会
２０１２年４月２３日
证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０２７
青岛汉缆股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１．股东大会届次：２０１１年度股东大会。
２．股东大会的召集人：董事会，２０１２年４月２３日公司第二届董事会第十二次会议审议通过召开公司２０１１年度股东大会的决议。
３． 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
４、会议召开日期、时间：２０１２ 年 ５月 ３１日（星期四）上午 １０：００ ；
５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。
６．出席对象：
（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２ 年５月２８日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司４楼会议室
二、会议审议事项
１．《２０１１年度董事会工作报告》
２．《２０１１年度监事会工作报告》
３．《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》
４．《２０１１年年度报告及摘要》
５．《关于２０１１年度利润分配的议案》
６．《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
７．《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》
８．《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》
９．《关于公司董事、监事薪酬的议案》
１０．《关于修改＜公司章程＞的议案》
其中《关于修改＜公司章程＞的议案》需要公司有效表决权三分之二审议通过。
以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司２０１２年４ 月２５日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
公司独立董事将在会上分别做独立董事２０１１年度述职报告。
三、会议登记方法
１．登记手续：
（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 ２０１２ 年５月３０日 １６：００ 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：２６６１０２（信封请注明“股东大会”字样）。
２．登记时间： ２０１２年５月３０日， 上午 ９∶００—１１∶００， 下午１３∶００—１６∶００ 。
３．登记地点及联系方式：
青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：０５３２－８８８１７７５９ 传真：０５３２－８８８１７４６２
联系人：王正庄 张大伟
四、会议联系方式：
青岛崂山九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：０５３２－８８８１７７５９ 传真：０５３２－８８８１７４６２
联系人：王正庄 张大伟
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
１．第二届董事会第十二次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
２０１２年４月２３日
附件１：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司２０１１年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
议案
序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | 《２０１１年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案２ | 《２０１１年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案３ | 《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》 | | | |
| 议案４ | 《２０１１年年度报告及摘要》 | | | |
| 议案５ | 《关于２０１１年度利润分配的议案》 | | | |
| 议案６ | 《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 议案７ | 《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》 | | | |
| 议案８ | 《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 议案９ | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | | | |
| 议案１０ | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | | | |
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：２０１２年 月 日
备注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表
| 姓名／名称 | | 身份证号码／营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－ ０２３
青岛汉缆股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年４月２３日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于２０１２年４月１３日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》
《２０１１年度监事会工作报告》全文详见公司《２０１１年年度报告》。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
《２０１１年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１１年年度报告具体内容巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年年度报告摘要详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
《２０１１年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于２０１１年度利润分配的议案》
２０１２年４月５日，公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员２０１２年第８次会议审核获得通过，公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜即将取得中国证监会核准并实施。
根据《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。为保证公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜顺利实施，维护公司经营效益，保障全体股东的利益，决定公司提取法定盈余公积后，暂不分配现金股利。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
七、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构及确认２０１１年度审计费用的议案》
山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，并确认２０１１年审计费用为人民币６０万元。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行香港中路支行、建行四方支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币３０亿元。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核； 确认２０１１年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见２０１１年年度报告全文公告。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１２年第一季度报告全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
十一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，将《公司章程》修订如下：章程修改对比表
| 原章程条款 | 修改为 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会确认为高级管理人员的人士。 |
| 第一百二十五条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理４名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十五条 公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、以及公司董事会确认为高级管理人员的人士为公司高级管理人员。 |
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；
表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
监事会认为：此次会计差错更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，提高了公司会计信息质量，真实反映了公司的经营成果。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意本次会计差错更正。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
２０１２年４月２３日
证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０２４
青岛汉缆股份有限公司
关于举行２０１１年年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年５月４日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张华凯、独立董事樊培银先生、财务总监曲庶先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生及保荐代表人王骥跃先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０２５
青岛汉缆股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 ２８ 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对２０１１年度会计差错更正如下：
一、会计差错更正事项
公司于２００４年以土地使用权对青岛俊新置业有限公司（以下简称“俊新置业”）进行投资，公司计提并缴纳了土地增值税１２，５８４，７５２．０１元和营业税及附加１，６４６，２１２．２５元，并将上述税金计入了投资成本。公司于２００８年对上述投资对外进行了转让，但公司一直与俊新置业就此笔税款的承担问题进行商谈。２０１１年度，公司与俊新置业谈定此笔税金由俊新置业承担，公司已经缴纳的税金退回公司。
公司于２００８年对外转让俊新置业的股权时未对应享有的俊新置业累积未分配利润予以明确约定，在对俊新置业的股权进行处置后，公司一直与俊新置业就累计未分配利润的归属问题进行商谈。２０１１年度，公司与俊新置业谈定股权转让前应享有的俊新置业未分配利润归公司所有，并于２０１１年度收到俊新置业分红款１２，５６０，１４５．００元。
公司就上述事项进行的会计处理方法为：调增了２０１０年度期初未分配利润２２，１９０，８１８．１６元，调增盈余公积２，４６５，６４６．４６元，调增应交所得税２，１３４，６４４．６４元。
二、会计差错更正的性质及合规性
在公司２００８年度对俊新置业股权进行处置时，无法预料到将来可以收到相关款项，也无法预料可以收到的金额，因此公司２００８年对处置俊新置业股权事宜进行会计处理时，未确认相关收益的会计处理方式是正确的。
但是，经过谈判后公司收到了相关款项，相关款项虽然于２０１１年度收到，但其与２００８年度公司转让俊新置业股权密切相关，应属于处置股权事项的延续，从谨慎性角度考虑，公司于２０１１年度对上述事项作为２００８年度的会计差错进行了追溯调整。
三、会计差错对财务状况和经营成果的影响
（一）对２０１０年度合并资产负债表的影响：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 应收股利 | １７，０６０，１４５．００ | ４，５００，０００．００ | １２，５６０，１４５．００ |
| 流动资产合计 | ３，５５４，０７７，６６９．０９ | ３，５４１，５１７，５２４．０９ | １２，５６０，１４５．００ |
| 资产总计 | ４，０９５，８２５，６１７．５３ | ４，０８３，２６５，４７２．５３ | １２，５６０，１４５．００ |
| 应交税费 | １１４，７４８，１１３．５０ | １２６，８４４，４３３．１２ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 流动负债合计 | ７８６，０７８，１２６．５７ | ７９８，１７４，４４６．１９ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 负 债 合 计 | ７８６，０８３，９３９．０７ | ７９８，１８０，２５８．６９ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 盈余公积 | １２０，１５８，６６４．４８ | １１７，６９３，０１８．０２ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５４，５４４，９３４．８３ | １，０３２，３５４，１１６．６７ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 归属于母公司股东的权益合计 | ３，２９２，９９０，４００．３４ | ３，２６８，３３３，９３５．７２ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 股东权益合计 | ３，３０９，７４１，６７８．４６ | ３，２８５，０８５，２１３．８４ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 负债和股东权益总计 | ４，０９５，８２５，６１７．５３ | ４，０８３，２６５，４７２．５３ | １２，５６０，１４５．００ |
（二）对２０１０年度合并权益变动表的影响：
本年年初余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | ７９，５５４，９２３．５８ | ７７，０８９，２７７．１２ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | ６９２，３９２，００２．０２ | ６７０，２０１，１８３．８６ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 归属于母公司的股东权益合计 | １，２１５，８２３，７２６．６３ | １，１９１，１６７，２６２．０１ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 股东权益合计 | １，２３６，９７５，５９２．８３ | １，２１２，３１９，１２８．２１ | ２４，６５６，４６４．６２ |
本年年末余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | １２０，１５８，６６４．４８ | １１７，６９３，０１８．０２ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５４，５４４，９３４．８３ | １，０３２，３５４，１１６．６７ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 归属于母公司的股东权益合计 | ３，２９２，９９０，４００．３４ | ３，２６８，３３３，９３５．７２ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 股东权益合计 | ３，３０９，７４１，６７８．４６ | ３，２８５，０８５，２１３．８４ | ２４，６５６，４６４．６２ |
（三）对２０１０年度母公司资产负债表的影响：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 应收股利 | １８，８９２，４００．２６ | ６，３３２，２５５．２６ | １２，５６０，１４５．００ |
| 流动资产合计 | ３，５４１，４０７，９７５．３２ | ３，５２８，８４７，８３０．３２ | １２，５６０，１４５．００ |
| 资产总计 | ４，０９３，６４７，９０２．８８ | ４，０８１，０８７，７５７．８８ | １２，５６０，１４５．００ |
| 应交税费 | １１６，０７１，１８５．３７ | １２８，１６７，５０４．９９ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 流动负债合计 | ８０５，３４７，５９４．２３ | ８１７，４４３，９１３．８５ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 负 债 合 计 | ８０５，３５３，４０６．７３ | ８１７，４４９，７２６．３５ | －１２，０９６，３１９．６２ |
| 盈余公积 | １１６，９６４，０３４．１０ | １１４，４９８，３８７．６４ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５０，５００，５１６．１２ | １，０２８，３０９，６９７．９６ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 股东权益合计 | ３，２８８，２９４，４９６．１５ | ３，２６３，６３８，０３１．５３ | ２４，６５６，４６４．６２ |
| 负债和股东权益总计 | ４，０９３，６４７，９０２．８８ | ４，０８１，０８７，７５７．８８ | １２，５６０，１４５．００ |
（四）对２０１０年度母公司权益变动表的影响：
本年年初余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | ７６，３６０，２９３．２０ | ７３，８９４，６４６．７４ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | ６８５，０６６，８４８．０６ | ６６２，８７６，０２９．９０ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 股东权益合计 | １，２０７，８４７，０８７．１９ | １，１８３，１９０，６２２．５７ | ２４，６５６，４６４．６２ |
本年年末余额：
| 报表项目 | 更正后 | 更正前 | 影响数 |
| 盈余公积 | １１６，９６４，０３４．１０ | １１４，４９８，３８７．６０ | ２，４６５，６４６．４６ |
| 未分配利润 | １，０５０，５００，５１６．１２ | １，０２８，３０９，６９８．００ | ２２，１９０，８１８．１６ |
| 股东权益合计 | ３，２８８，２９４，４９６．１５ | ３，２６３，６３８，０３２．００ | ２４，６５６，４６４．６２ |
（五）对２０１０年度财务指标的影响：
| 报告期利润 | 更正后加权平均净资产
收益率％ | 更正前加权平均净资产
收益率％ |
| 归属于普通股股东的净利润 | ２５．８７ | ２８．４９ |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | ２２．２５ | ２４．５０ |
山东汇德会计师事务所有限责任公司对更正后２０１０年度会计报表及附注进行了审计，更正后２０１０年度会计报表及附注详见巨潮资讯网２０１１年度青岛汉缆股份有限公司年度报告。
（六）对相关年度的财务状况和经营成果的影响
１．本次会计差错更正不影响公司２０１１年度的财务状况和经营成果；
２．本次会计差错更正不影响公司２００９年度和２０１０年度的经营成果，调增了２００８年度的投资收益和所得税费用；
３．本次会计差错更正调增了公司２００８年末、２００９年末和２０１０年末的未分配利润、盈余公积及应交所得税金额。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正说明
董事会认为：公司从谨慎性角度考虑，于２０１１年度对上述事项作为２００８年度的会计差错进行了追溯调整是恰当的，会计差错更正符合《企业会计准则》及有关规定，有利于提高公司会计信息质量，公允地反映公司经营成果，使公司财务报表更真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。
监事会认为：此次会计差错更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，提高了公司会计信息质量，真实反映了公司的经营成果。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意本次会计差错更正。
独立董事认为：按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业会计准则第２８ 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公司章程》的有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司相关会计差错更正事项发表独立意见如下：
２０１２年４月２３日，汉缆股份董事会召开第二届董事会第十二次会议，董事会审议《关于会计差错更正的议案》，我们根据有关要求就此议案进行了详细了解和核查。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：汉缆股份于２００８年度对俊新置业股权进行处置时，是无法预计到将来可以收到相关款项及金额，汉缆股份在２００８年对处置俊新置业股权事宜进行会计处理时，未确认相关收益是合理的，经过谈判后汉缆股份收到了相关款项，相关款项虽于２０１１年度收到，但其与２００８年度汉缆股份转让俊新置业股权密切相关，应属于处置股权事项的延续，从谨慎性角度考虑，汉缆股份于２０１１年度对上述事项作为２００８年度的会计差错进行了追溯调整是恰当的，会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的有关程序，有利于客观、公允反映汉缆股份的经营成果。我们同意该项会计差错更正。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
２０１２年４月２３日
青岛汉缆股份有限公司
２０１１年度募集资金存放与使用情况
专项报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将２０１１年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９８号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１１月成功向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票５，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币３６．００元，募集资金总额为人民币１８０，０００．００万元，扣除各项发行费用１２，５５９．００万元，募集资金净额为人民币１６７，４４１．００万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第６－００５号验资报告予以审验确认。
（二）截止２０１１年１２月３１日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
| 募集资金总额 | １６７，４４１．００ | 本年度投入募集资金总额 | ３３，７８９．００ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ７５，３３３．９０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 | 否 | ４３，０００．００ | ４３，０００．００ | ４，６９０．５４ | １８，６５１．４４ | ４３．３８ | ２０１１年１２月 | ３，３８２．５５ | 不适用 | 否 |
| 年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目 | 否 | １４，０００．００ | １４，０００．００ | ３，２３６．６１ | ７，０３４．３２ | ５０．２５ | ２０１１年１２月 | ３４０．２３ | 不适用 | 否 |
| 年产２２，５００ｔ特种导线建设项目 | 否 | １９，０００．００ | １９，０００．００ | ４，０２３．９４ | ４，６３１．３４ | ２４．３８ | ２０１１年１２月 | １，１４６．０２ | 不适用 | 否 |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 否 | ５，０００．００ | ５，０００．００ | １，８３７．９１ | ５，０１６．８０ | １００．００ | ２０１１年１２月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | | ２０，０００．００ | １００．００ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １０１，０００．００ | １０１，０００．００ | １３，７８９．００ | ５５，３３３．９０ | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向 |
| 利用超募资金永久补充流动资金 | － | － | － | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | － | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | － | － | － | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | － | － | ３３，７８９．００ | ７５，３３３．９０ | － | － | － | － | － |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司２０１０年ＩＰＯ募集资金净额为人民币１６７，４４１．００万元，超出公司预计募集资金额６６，４４１．００万元。
截至本报告期末，公司使用２０，０００．００万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | １、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。
２、公司将年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至２０１０年１１月１４日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为９，２６１．７３万元。
目前，相关资金已经完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２、公司于２０１１年６月１２日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１１年６月２９日召开的２０１１年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金５０，０００万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至２０１１年１１月２日，公司已将５０，０００万元全部归还至募集资金专用账户。
３、公司于２０１１年１１月２２日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１１年１２月８日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将７０，０００万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从闲置募集资金账户使用２４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于２０１１年１２月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金７０，５００万元人民币（原因说明详见本专项报告“七”）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于２０１１年１２月９号误操作从募集资金账户“中国农业银行青岛沙子口支行”转入“上海浦东发展银行青岛香港中路支行”５００万元用于暂时补充流动资金，截止２０１１年１２月３１日公司暂时补充流动资金金额累计为７０，５００万元，超出公司公告金额５００万元。公司于２０１２年１月１３号发现此笔错误后及时将误转出的５００万元归还到募集资金专户“中国农业银行青岛沙子口支行”。除此之外，公司不存在违规使用募集资金的情形。 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于２０１０年１１月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 实际募集资金净额 | １，６７４，４１０，０００．００ |
| 减：募集资金置换前期自有资金投入 | ９２，６１７，３１２．２７ |
| 直接投入募集项目资金 | ４６０，７２１，７３７．６３ |
| 利用超募资金永久补充流动资金 | ２００，０００，０００．００ |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | ７０５，０００，０００．００ |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | １２，１９３，００８．００ |
| 募集资金专用账户年末余额 | ２２８，２６３，９５８．１０ |
＊根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金变更实施地点情况
１、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条的实施地点变更至焦作分公司。
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目中的超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆的原定实施地点为公司青岛本部现有厂区内，改造现有厂房进行。现根据公司的发展规划，拟将焦作分公司进一步做大做强，逐步提升焦作分公司产能在公司整体的占比，形成覆盖我国华北和北方地区的生产基地，因此，公司拟将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。
该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，保存机构华泰联合证券对变更募集资金投资项目实施地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施地点。
２、公司将年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份青岛本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。
汉缆股份于２００８年１１月１９日在青岛即墨市设立了全资子公司青岛女岛海缆有限公司（以下简称“女岛海缆”），女岛海缆地处沿海，目前新厂区的基建工作已完成。由于海洋系列电缆的使用地为海底或近海海岛，需要大长度连续生产直接从生产车间引至安装地，因此将其生产基地放在沿海，在节省运输费用和提升产品质量上，均有较大优势。因此，公司拟将原先全部在青岛本部厂区建设的该项目，除导体生产等核心工序仍在本部进行外，其余后续工序均移至女岛海缆。
该事项已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，保存机构华泰联合证券对变更募集资金投资项目实施主体及地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施主体和地点。
（三）超募资金使用情况及使用计划
本次实际募集资金净额为１６７，４４１．００万元，其中，超额募集资金６６，４４１．００万元。截至２０１１年１２月３１日，公司除将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金外未对超募资金的用途作出其他相关决议。公司将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金具体情况详见“三（四）、（五）”。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
１、公司于２０１０年１１月２８日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１０年１２月２７日召开的２０１０年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金７０，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即２０１０年１２月２７日）起不超过六个月， 到期后公司将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至２０１１年６月９日，公司已将７０，０００万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
２、公司于２０１１年６月１２日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１１年６月２９日召开的２０１１年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金５０，０００万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至２０１１年１１月２日，公司已将５０，０００万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
３、公司于２０１１年１１月２２日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于２０１１年１２月８日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将７０，０００ 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金账户使用４６，０００万元，从闲置募集资金账户使用２４，０００万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于２０１１年１２月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金７０，５００ 万元人民币。（原因说明详见“七”）
（五）利用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于２０１１年４月１７日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；公司于２０１１年５月１０日召开的公司２０１０年度股东大会表决通过了该议案。公司使用２０，０００．００万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
１、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目
（１）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
| 专户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 中国建设银行青岛山东路支行 | ３７１０１９８６７１００５９７８８８８８ | １０８，６２３，９８２．３８ |
| 招商银行青岛分行 | ５３２９０２７７１９１０９９９ | ４７，３４２，８０４．７２ |
| 浦发银行青岛香港东路支行 | ６９０５０１５４５０００００４２５ | ７１，４１０，２９４．８８ |
| 中国农业银行青岛市北第三支行 | ３８－０９０８０１０４０００９９８９ | １１，６５６．０２ |
| 中国农业银行青岛沙子口支行 | ３８－０９０５０１０４００１１７４２ | ８７５，２２０．１０ |
| 合计 | | ２２８，２６３，９５８．１０ |
（２）实际投资与计划投资的差异说明
①部分进口设备实际采购价格与原预算价格相差较大
该募集资金投资项目的可研报告编制于２００８年并于２００９年上半年进行了修改，而部分进口设备实际在２０１０年进口，因技术进步、市场竞争激烈、人民币汇率升值等原因导致进口价格下降，以及增值税改革固定资产采购增值税进项税可以抵扣不再计入固定资产成本，部分进口设备的实际价格与原预算价格相差较大。例如ＴＲＯＥＳＴＥＲ ５００ｋＶ ＶＣＶ立式生产线原预算采购价格为２，６０１．１０万元，实际采购金额仅为１，３４１．９８万元；Ｍａｉｌｌｅｆｅｒ ５００ｋＶ ＶＣＶ立式生产线原预算采购价格为２，６０１．１０万元，实际采购金额为１，１０４．７１万元。
经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共４，２７２．８４万元。
②部分原拟进口设备改用国产设备节约了部分资金
随着国内电缆设备生产厂商的技术进步，一些原本需要进口的设备国内生产厂商也可以进行生产，且相关性能指标能够满足公司需求或经公司改造后能够满足需求，为节约资金，公司采购部分国产设备替代进口设备。例如原拟从德国进口的ＬＤＰＥ净化处理装置预算采购价格为１，０００．４０万元，公司实际使用吴江市华通净化技术有限公司的产品实际采购价格仅为８９．０１万元。
经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共４，３５０．８１万元。
③因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金５，７３１．０１万元。
④基本预备费等支出９，９９３．９０万元未实际发生。
２、年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目
（１）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| １ | 建筑工程费 | １，６４０．００ | ４６８．９９ | １，１７１．０１ |
| ２ | 设备购置及安装工程费 | ２５，１８７．１０ | ４，４３５．３３ | ２０，７５１．７７ |
| ３ | 工程建设其他费用 | １，７４４．３０ | ７４７．１２ | ９９７．１８ |
| ４ | 基本预备费 | １，４２８．６０ | | １，４２８．６０ |
| ５ | 铺底流动资金 | １３，０００．００ | １３，０００．００ | |
| 合 计 | ４３，０００．００ | １８，６５１．４４ | ２４，３４８．５６ |
（２）实际投资与计划投资的差异说明
①因部分进口设备实际采购价格与原预算价格相比下降，节约设备购置资金共２，８０５．２３万元。
②因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金４７３．０６万元。
③基本预备费等支出２，０２８．４０万元未实际发生。
④铺底流动资金尚有１，６５９．００万元未投入使用。
３、年产２２，５００ｔ特种导线建设项目
（１）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| １ | 建筑工程费 | １８０．００ | １８０．００ | |
| ２ | 设备购置及安装工程费 | ９，１６１．００ | ４，４２５．４４ | ４，７３５．５６ |
| ３ | 工程建设其他费用 | １８２．８０ | ８７．８８ | ９４．９２ |
| ４ | 基本预备费 | ４７６．２０ | | ４７６．２０ |
| ５ | 铺底流动资金 | ４，０００．００ | ２，３４１．００ | １，６５９．００ |
| 合 计 | １４，０００．００ | ７，０３４．３２ | ６，９６５．６８ |
（２）实际投资与计划投资的差异说明
①因公司的修武分公司与原材料供应商焦作万方相邻较近，为利用焦作万方提供的铝水原材料，降低生产成本，公司于２０１０年起在修武分公司建设新厂房拟用于部分特种导线生产。因可以直接利用铝水作为原材料，节省了将熔炼铝锭等生产环节，可以直接将铝水在模具中冷却进行连铸连轧，原计划投入的连续时效炉、熔铝炉、倾动式保温炉等高价设备均不需要再投入，大量节省了相关设备投入。因修武分公司具备生产特种导线的便利条件，公司本部对该项目的投资需求大幅减少。公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金４，８５０．８２万元。
②基本预备费等支出７，８４９．８４万元未实际支出。
③铺底流动资金尚有１，６６８．００万元未投入使用。
六、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于２０１１年１２月９号误操作从募集资金账户“中国农业银行青岛沙子口支行”转入“上海浦东发展银行青岛香港中路支行”５００万元用于暂时补充流动资金，截止２０１１年１２月３１日公司暂时补充流动资金金额累计为７０，５００万元，超出公司公告金额５００万元。公司于２０１２年１月１３号发现此笔错误后及时将误转出的５００万元归还到募集资金专户“中国农业银行青岛沙子口支行”中。除前述事项外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛汉缆股份有限公司董事会
２０１２年４月２３日
青岛汉缆股份有限公司２０１１年度
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资额（万元） | 实际投资额（万元） | 差额（万元） |
| １ | 建筑工程费 | ３１２．６０ | ６５．３４ | ２４７．２６ |
| ２ | 设备购置及安装工程费 | １１，９２４．６０ | ７３４．００ | １１，１９０．６０ |
| ３ | 工程建设其他费用 | ６１９．９０ | | ６１９．９０ |
| ４ | 基本预备费 | ６４２．９０ | | ６４２．９０ |
| ５ | 铺底流动资金 | ５，５００．００ | ３，８３２．００ | １，６６８．００ |
| 合 计 | １９，０００．００ | ４，６３１．３４ | １４，３６８．６６ |
备注：１、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目累计使用项目铺底流动资金１３，０００万元。
２、年产１，５００ｋｍ海洋系列电缆建设项目累计使用项目铺底流动资金２，３４１万元。
３、年产２２，５００ｔ特种导线建设项目累计使用项目铺底流动资金３，８３２万元。
４、招股说明书未承诺各项目建设期内实现的效益。
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