证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－０１３
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１２年４月２４日上午９：００在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于２０１２年４月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议批准了《２０１１年度工总经理作报告》。
二、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。
２０１１年度董事会工作报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
三、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。
２０１１年度财务决算报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议
四、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现净利润－１１８，５０５，１２１．１４元，归属于母公司所有者的净利润为－１１８，１０１，３６９．１１元；２０１１年度公司实现净利润为－２０，１７２，２８１．４９元，加上２０１０年年末公司累计未分配利润７２，８２１，６３９．６３元，２０１１年年末公司实际可供分配的利润为５２，６４９，３５８．１４元。
鉴于公司所经营行业的营销特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大；又因自２０１０年以来，公司对生产经营进行结构性调整，出现了较大额度的亏损，流动资金缺口也相应增大，为了满足生产和经营发展需要，公司２０１１年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议
五、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度社会责任报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生提交的《２０１１年度独立董事述职报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。
公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任本公司２０１２年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务，聘期一年，期满时可以续聘。２０１１年度公司审计费用实际发生金额为１２０万元，公司提议股东大会授权公司董事长根据实际审计工作量以及市场行情与中兴财光华会计师事务所有限责任公司协商确定２０１２年度审计费用。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度的议案》。
公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）在２０１１年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司董事会同意公司在２０１２年度再向各家银行申请授信额度，具体如下：
（一）公司向各家银行申请授信额度具体如下：
（１）公司拟向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过１６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度采取信用免担保方式，部分授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，部分授信额度将由控股子公司上海五天、冠林公司或其他控股子公司提供连带责任保证。授信期限为１年。
（２）公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保、控股子公司上海五天和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供连带责任保证。授信期限为１年。
（３）公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过１１，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度（不超过３，０００万元）由本公司的控股子公司冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物提供抵押担保；其余由控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司提供连带责任保证。授信期限为１年。
（４）公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由控股子公司上海五天或其他控股子公司和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智及其各自配偶提供连带责任保证。授信期限为１年。
以上本公司向四家商业银行申请的授信额度总计为不超过４．１亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司提议股东大会授权本公司董事长林文昌先生和副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与上述四家银行洽谈、签订与上述申请授信、融资有关的法律文件（包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等），并办理与上述申请授信、借款、融资等有关的一切事项。
（二）上海五天向各家银行申请授信额度具体如下：
（１）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，首先为流动资金贷款提供抵押担保。授信期限为１年。
（２）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过３，０００万元人民币的中期固定资产贷款授信额度，用于支付扩建综合楼的项目投资（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以扩建综合楼的在建工程作为抵押物，授信期限为５年。
（３）上海五天拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑票据等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度由本公司提供连带责任保证。授信期限为１年。
（４）上海五天拟向中国银行股份有限公司青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，为流动资金贷款提供抵押担保，授信期限１年。
以上上海五天向四家商业银行申请的授信额度总计为不超过３．６亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司提议股东大会授权上海五天的法定代表人林文昌先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，提议股东大会授权本公司副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。
（三）冠杰陶瓷向各家银行申请授信额度具体如下：
冠杰陶瓷拟向中国建设银行股份有限公司德化县支行（以下简称“德化建行”）申请不超过４，０００万元人民币融资授信额度（以德化建行同意的为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，具体授信业务品种及金额以冠杰陶瓷与德化建行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以德化建行同意的为准），由本公司为上述授信额度提供连带责任保证。
公司提议股东大会授权公司副董事长、总经理林文智先生签署与本公司为冠杰陶瓷本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。
（四）智造空间家居向各家银行申请授信额度具体如下：
（１）智造空间家居拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“青浦建行”）申请不超过３，０００万元人民币综合授信额度（以青浦建行同意的为准），用于办理银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（具体授信业务品种及金额以智造空间家居与青浦建行所签订的相关业务合同为准），授信期限为一年。上述授信额度将由本公司提供连带责任保证。
（２）智造空间家居拟向招商银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“宝山招行”）申请不超过５，０００万元人民币综合授信额度（以宝山招行同意的为准），用于办理银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（具体授信业务品种及金额以智造空间家居与青浦建行所签订的相关业务合同为准），授信期限为一年。上述授信额度将由本公司提供连带责任保证。
以上智造空间家居向二家商业银行申请的授信额度总计为不超过８，０００万元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视经营业务对资金的需求来确定。
公司提议股东大会授权公司副董事长、总经理林文智先生签署与本公司为智造空间家居本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十一、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十二、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司２０１２年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十三、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜福建冠福现代家用股份有限公司新媒体登记监控制度＞的议案》。
为进一步完善公司的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字［２０１２］１０号）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《福建冠福现代家用股份游侠公司新媒体登记监控制度》。本次制定的《福建冠福现代家用股份有限公司新媒体登记监控制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名连文盼先生为公司董事候选人的议案》。
因林文洪先生已于２０１２年２月１７日辞去公司第四届董事会董事职务，目前公司董事会空缺一名董事。公司董事会提名委员会经充分调查了解连文盼先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为其符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《中华人民共和国公司法》、《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等规定的担任本公司董事的条件。经征求连文盼先生的意见，连文盼先生表示愿意担任本公司的董事。根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意提名连文盼先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。连文盼先生经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至第四届董事会任期届满之日止。同时，当选之后公司董事成员兼任高管的不超过二分之一。
董事候选人简历：连文盼，男，１９６４年出生，高中学历，高级技师。１９９７年至１９９９年任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司研究所副所长、所长；２０００年至今任福建冠福现代家用股份有限公司研究所所长；２００９年９月至２０１０年４月任福建冠福现代家用股份有限公司董事。连文盼先生目前未持有本公司股份；连文盼先生是公司实际控制人林福椿先生之外甥，与公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生是表兄弟关系。连文盼先生未受过中国证监会处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《福建冠福现代家用股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十五、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十六、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议
十七、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第一季度报告》
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１２年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 公告编号：２０１２－０１４
福建冠福现代家用股份有限公司
２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１２５４号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海际大和证券有限责任公司通过网下向特定询价对象以询价方式非公开发行人民币普通股（Ａ股）３４，１２０，２６３股，每股面值为人民币１元，发行价格为每股８．０８元，募集资金总额人民币２７５，６９１，７２５．０４元。扣除证券保荐承销费２０，５００，０００．００元、律师费５００，０００．００元和银行手续费８４４．００元后为人民币２５４，６９０，８８１．０４元，已由保荐人（承销商） 海际大和证券有限责任公司于２０１０年１０月１５日汇入本公司在兴业银行泉州新门支行开立的募集资金账户１５２５１０１００１０００６８４４６账号内。另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用计人民币１，２３０，９１３．６４元后，本公司本次募集资金净额为人民币２５３，４５９，９６７．４０元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并于２０１０年１０月１８日出具闽华兴所［２０１０］验字Ｂ－００８号《验资报告》。
在募集资金到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计投入２９，３３９，４５１．５５元。募集资金到位后，经本公司第三届董事会第２４次会议审议通过，公司于２０１０年１２月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金２９，３３９，４５１．５５元。福建华兴会计师事务所有限公司于２０１０年１１月３０日对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具了闽华兴所［２０１０］审核字Ｂ－０１１号专项审核报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
１、以前年度已使用金额
截止２０１０年１２月３１日，本公司累计投入募集资金投资项目９７，８３３，９０６．８２元，补充流动资金４５，６４９，０５０．５１元，共计１４３，４８２，９５７．３３元，尚未使用的募集资金余额为１１０，１３１，３００．６９元。２０１０年度，募集资金累计实现利息收入１５６，５５０．２２元，支出银行手续费２，２５９．６０元。
２０１０年度募集资金使用情况业经中汇会计师事务所有限公司进行鉴证并出具中汇会鉴［２０１１］１０７７号鉴证报告。
２、本年度使用金额及当前余额
（１）本年度直接投入募集资金投资项目１５５，８９１，８６１．０３元。截止２０１１年１２月３１日，累计募集资金投入２５３，７２５，７６７．８５元，其中：资本化工程支出７１，８０４，８３５．７５元；补充募投项目流动资金１８１，９２０，９３２．１０元。
（２）补充流动资金
经本公司第三届董事会第２４次会议决议，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司可使用不超过７０，０００，０００．００元的闲置募集资金暂行补充流动资金，使用时间不超过６ 个月，即：２０１０年１２月２１日至２０１１年６月２０日，到期将归还至募集资金专项账户。截止２０１１年１２月３１日，实际使用４５， ６４９，０５０．５１元，其中：上海五天实业有限公司５，０００，０００．００元，上海智造空间家居用品有限公司４０，０００，０００．００元，福建冠福现代家用股份有限公司６４９，０５０．５１元；上述补充流动资金已按时归还并投入募集资金项目。
３、其他
２０１１年度公司累计使用募集资金 １５５，８９１，８６１．０３ 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为２６，９８２．２５元，募集资金专用账户利息收入１５２，１５０．５８元，手续费支出１３，６５８．５０元，募集资金专户２０１１年１２月３１日余额合计为２６，９８２．２５元。
２０１２年３月３１日，募集资金专户已经销户，存款余额２６，９８２．２５元转入中国银行徐泾支行辅助账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建冠福现代家用股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。管理办法业经本公司２００４年４月８日第一届董事会第８次会议和２００４年６月１３日召开的２００３年度股东大会审议通过，并分别经２００７年１月１６日第二届董事会第９次会议和２００７年２月２日召开的２００７年第一次临时股东大会、２００７年８月１３日第二届董事会第１４次会议和２００８年５月１８日第二届董事会第２３次会议修订完善。根据管理办法规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用，利于对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至２０１１年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 兴业银行股份有限公司上海青浦支行支行 | ２１６４００１００１０００２３１１５ | ２６，９８２．２５ |
| 合 计 | | ２６，９８２．２５ |
（二） 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司于２０１０年１０月与保荐机构海际大和证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司泉州新门支行签订《募集资金三方监管协议》。因募集资金投资项目具体实施单位系本公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司，故上海智造空间家居用品有限公司亦与保荐机构海际大和证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利与义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止２０１１年１２月３１日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、２０１１年度募集资金的实际使用情况
截至２０１１年１２月３１日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币２５３，７２５，７６７．８５元，具体使用情况如下：
金额单位： 人民币元
| 募集资金总额 | ２５３，４５９，９６７．４０ | 本年度投入募集资金总额 | １５５，８９１，８６１．０３ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ２５３，７２５，７６７．８５ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “一伍一拾”家用品渠道连锁店项目 | 否 | ２５２，９００，０００．００ | | ２５２，９００，０００．００ | １５５，８９１，８６１．０３ | ２５３，７２５，７６７．８５ | ８２５，７６７．８５ | １００％ | ２０１１．９．３０ | －１１１，５３８，７８４．３６ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ２５２，９００，０００．００ | | ２５２，９００，０００．００ | １５５，８９１，８６１．０３ | ２５３，７２５，７６７．８５ | ８２５，７６７．８５ | — | — | －１１１，５３８，７８４．３６ | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 本期不存在未达到计划进度的情况 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期不存在项目可行性发生重大变化的情况 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本期不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不存在募集资金先期投入及置换情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期收回前期使用的闲置募集资金４５，６４９，０５０．５１元 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目已结束，结余２６，９８２．２５元，系专户结余零头 |
| 募集资金其他使用情况 | 本期无募集资金使用过程中需说明的其他情况 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
福建冠福现代家用股份有限公司
二○一二年四月二十四日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 公告编号：２０１２－０１５
福建冠福现代家用股份有限公司
关于预计公司２０１２年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，公司及控股子公司在２０１２年度将与林云燕、林彩燕女士控制的企业等关联方发生一些关联交易。公司及控股子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易的公平、公开、公正的原则，切实维护公司、控股子公司及无关联关系股东的合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司及控股子公司在２０１２年度发生的日常关联交易的基本情况如下：
一、２０１１年度发生的日常关联交易基本情况
| 序号 | 关联方名称 | ２０１１年交易内容及金额（元） | 与本公司的关系 |
| 房屋租赁 | 商品采购 | 销售商品或提供劳务 | 合 计 |
| １ | 上海益金行工业科技有限公司 | ９１２，０００．００ | ３３４，８３５．２６ | ５７１，６８２．３７ | １，８１８，５１７．６３ | 与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业 |
| ２ | 上海金汇通创意设计发展股份有限公司 | ４，２８８，５００．００ | | ３，０６２，５０２．６７ | ７，３５１，００２．６７ | 公司实际控制人林福椿关系密切的家庭成员控制的企业 |
| ３ | 南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司 | | ２０，２３８，８０２．１１ | | ２０，２３８，８０２．１１ | 与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业 |
| ４ | 上海金汇通文化传播有限公司 | ２１１，５００．００ | | １１６，７８６．１３ | ３２８，２８６．１３ | 金汇通股份全资子公司 |
| ５ | 上海零距离电子有限公司 | １５０，０００．００ | | ３８，７３４．７８ | １８８，７３４．７８ | 与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业 |
| ６ | 上海五天景观艺术工程有限公司 | １９８，０００．００ | | ９１，４４１．５６ | ２８９，４４１．５６ | 与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业 |
| ７ | 上海千礼电子商务科技有限公司 | ８９８，０００．００ | １５３，１１２．１９ | ２２７，５１８．０６ | １，２７８，６３０．２５ | 与林福椿关系密切的家庭成员丈夫控制的企业 |
| ８ | 上海悠络客电子科技有限公司 | ３１５，０００．００ | １２７，３６６．６７ | １，０９０，８６２．５３ | １，５３３，２２９．２０ | 公司实际控制人林文昌家庭成员控制的企业 |
| 合 计 | ６，９７３，０００．００ | ２０，８５４，１１６．２３ | ５，１９９，５２８．１０ | ３３，０２６，６４４．３３ | |
２０１２年年初至关联交易信息披露日，公司及控股子公司与前述关联企业累计已发生关联交易金额为１０５２万元。
二、关联企业的基本情况
（一）上海金汇通创意设计发展股份有限公司
１、公司名称：上海金汇通创意设计发展股份有限公司。
２、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路８８８号。
３、法定代表人：杨仲通。
４、注册资本：３９００万元，实收资本为３９００万元。
５、经营范围：创意服务，企业营销策划、设计，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷，企业管理咨询，会展服务，大型活动策划，销售工艺美术品（除专项审批），包装材料、印刷机械、纸质品，电脑图文设计制作，产品包装设计、制作（除专项审批），礼盒设计，从事货物及技术的进出口业务，以下范围限分支经营：食品销售管理（非实物方式）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
６、股东构成：林云燕持有３０．０７％的股权，丁曙英持有０．２６％的股权，杜成财持有２．９６％的股权，杜蔚持有０．７５％的股权，胡幼敏持有１．２９％的股权，刘锋持有１．３１％的股权，彭克智持有１．９６％的股权，唐骏持有０．９４％的股权，唐岚等２３人持有４３．８４％的股权，吴新辉持有１．３９％的股权，杨仲通持有１２．５％的股权，于萍持有１．７２％的股权，张久芝持有１．０１％的股权。
（二）上海金汇通文化传播有限公司
１、公司名称：上海金汇通文化传播有限公司。
２、注册地址：上海市广粤路５０１号５１５室。
３、法定代表人：杨仲通。
４、注册资本：３００万元，实收资本为３００万元。
５、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，企业营销策划。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
６、股东构成：上海金汇通创意设计发展股份有限公司持有１００．００％的股权。
（三）上海益金行工业科技有限公司
１、公司名称：上海益金行工业科技有限公司。
２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号１幢５层Ｂ区５４４室。
３、法定代表人：洪庆鑫。
４、注册资本：３０００万元，实收资本为３０００万元。
５、经营范围：工业设备领域内的技术研究，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，销售五金工具、五金交电、机械设备及配件、电动机和传动系统、轴承及配件、电气器材、照明器材、仪表仪器、清洁设备、油漆设备、物料搬运设备、劳防用品（除特种）、金属制品、塑料制品、皮革制品、橡塑制品、汽车配件、摩托车配件、电子产品、防静电产品及设备、纸制品、文化办公用品、泵及管件、水暖器材、钢材、建筑材料、采暖通风设备、空调设备、计算机软。硬件。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
６、股东构成：潘进喜持有２５．０８８６％的股权（潘进喜与林彩燕是夫妻关系），蔡云成持有０．６８％的股权，陈伯捷持有１．６０１４％的股权，戴祖鹏持有２．００％的股权，杜茂德持有２．５０％的股权，何祥云持有０．３４％的股权，洪其祥持有３．４０％的股权，洪庆鑫持有６．５９９４％的股权，黄炀崧持有１０．２０％的股权，金武持有４．９％的股权，林锋持有０．３４％的股权，林舟燕持有１．２５％的股权，邱建民持有２．５０％的股权，王亮标持有７．３５％的股权，章宏甫持有０．６８％的股权，张宇持有０．３４％的股权，周瞬龄持有１．００％的股权，庄宝林持有１．００％的股权，常晋枫持有１．００％的股权，陈燕存持有２．９５１２％的股权，邓海雄持有４．００％的股权，范崇毅持有２．０４％的股权，洪炼治持有１．３６％的股权，洪庆辉持有３．１９９４％的股权，黄孝杰持有０．３４％的股权，季伟持有１．３６％的股权，柯张静持有２．００％的股权，林亚森持有４．４２％的股权，汤俊持有０．３４％的股权，叶建峰持有１．５％的股权，张燕清持有１．３６％的股权，周汉良持有１．００％的股权，周伟涛持有１．３６％的股权。
（四）南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司
１、公司名称：南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司。
２、注册地址：南京江宁滨江经济开发区飞鹰路２６号。
３、法定代表人：徐长海。
４、注册资本：２００万元，实收资本为２００万元。
５、经营范围：陶瓷器皿、保温器皿、不锈钢器皿、塑料制品、日用杂品、办公用品的销售；玻璃制品的生产和销售。
６、股东构成：林云燕持有５０％的股权，徐长海持有２５％的股权，陈薇羽持有２５％的股权。
（五）上海零距离电子有限公司
１、公司名称：上海零距离电子有限公司。
２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号１幢４层Ｂ区４４８室。
３、法定代表人：沈修平。
４、注册资本：１０００万元，实收资本为１０００万元。
５、经营范围：电子产品领域内的技术研究，计算机软硬件的研究开发，通信技术领域内的技术研究，汽车技术领域内的技术研究，建筑智能化工程，公共安全防范系统产品研究及销售，销售计算机软硬件、五金交电、建筑材料、电子产品、电器产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
６、股东构成：林彩燕持有５７％的股权，房友胜持有３％的股权，沈修平持有４０％的股权。
（六）上海五天景观艺术工程有限公司
１、公司名称：上海五天景观艺术工程有限公司。
２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号２幢１层Ｂ区１２９室。
３、法定代表人：徐鸿升。
４、注册资本：１０００万元，实收资本为１０００万元。
５、经营范围：景观艺术工程，园林绿化景观工程，室内外装饰，城市艺术空间设计会展服务，雕塑，土石方工程，建筑工程，销售工艺礼品、喷泉设备。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
６、股东构成：林彩燕持有４６％的股权，金伟民持有７．５％的股权，鲁良珍持有５％的股权，吴昊持有５％的股权，徐宏波持有９％的股权，王俊持有５％的股权，徐鸿升持有２２．５％的股权。
（七）上海千礼电子商务科技有限公司
１、公司名称：上海千礼电子商务科技有限公司。
２、注册地址：上海市青浦区联民路１８８１号３幢２层Ｂ区２１８室。
３、法定代表人：刘明晖。
４、注册资本：２０００万元，实收资本８００万元。
５、经营范围：电子商务专业领域内的技术研究，销售及网上销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、电子产品、电讯器材、电动工具、五金交电、家用电器、机械设备、通讯器材、音响设备、陶瓷制品、玻璃制品、酒店设备、卫生洁具、橡塑制品、化妆品、电脑及配件、针纺织品、皮革制品、服装、鞋帽、饰品、箱包、厨房用具、花卉苗木、珠宝饰品、首饰、工艺品（不得从事增值、电信、金融业务），企业营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，技术推广服务，计算机软件开发，设计、制作、代理各类广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
６、股东构成：潘进喜持有２６％的股权，刘明晖持有２０％的股权，王亮标持有２８％的股权，邹乃望持有２６％的股权。
（八）上海悠络客电子科技有限公司
１、公司名称：上海悠络客电子科技有限公司。
２、注册地址：青浦区徐泾镇华徐公路８８８号６幢。
３、法定代表人：沈修平。
４、注册资本：３５０万元，实收资本３５０万元。
５、经营范围：电子科技专业领域内的技术研究、技术开发、技术服务，生产加工电子产品，销售自产产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。
６、股东构成：林思懿持有２９．６０％的股权，沈修平持有３０％的股权，房友胜持有１．４８％的股权，李刚持有７．５０％的股权，梁小兵持有２．００％的股权，沈波持有２．００％的股权，叶平持有７．５０％的股权，褚劲华持有２．６０％的股权，顾宏业持有３．８０％的股权，李智持有２．００％的股权，沈卯兰持有３．８５％的股权，舒承文持有３．９７％的股权，眭阳持有３．７０％的股权。
三、预计２０１２年度公司与上述企业关联交易类别和金额
| 序号 | 关联方名称 | ２０１２年预计交易金额 |
| 交易内容 | 金额（万元） |
| １ | 上海益金行工业科技有限公司 | 房屋租赁 | ３６．００ |
| ２ | 上海金汇通创意设计发展股份有限公司 | 房屋租赁 | ６９５．００ |
| ３ | 南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司 | 商品采购 | ３，０００．００ |
| ４ | 上海金汇通文化传播有限公司 | 房屋租赁 | ２３０．００ |
| ５ | 上海零距离电子有限公司 | 房屋租赁 | ６．５０ |
| ６ | 上海五天景观艺术工程有限公司 | 房屋租赁 | ２５．５０ |
| ７ | 上海千礼电子商务科技有限公司 | 房屋租赁 | ６６．００ |
| ８ | 上海悠络客电子科技有限公司 | 房屋租赁 | ９２．００ |
| 合 计 | － | ４，１５１．００ |
四、定价依据和交易价格
公司与关联方之间发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司认为，公司及控股子公司与关联企业之间发生的日常关联交易有利于扩大公司的销售渠道，增加销售收入，创造利润增长点；交易双方按照市场具体情况确定具体的销售价格，并签订业务合同，交易定价公允，符合市场原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，也没有影响公司的独立运行，不对公司业绩构成重大影响。
六、独立董事意见
公司将林云燕、林彩燕女士控制的企业认定为公司关联方，将公司在２０１２年度与该等企业发生的交易均认定为关联交易，符合谨慎原则，使公司对外披露的信息更加客观、真实。该等企业与本公司及控股子公司发生的业务往来中房屋租赁业务占多家，而其商品采购业务及出售商品业务则有利于扩大公司的商品多元化和销售规模。鉴于公司是从审慎原则角度出发将上述企业列入关联方，且交易双方是结合市场具体情况确定具体的价格，我们认为，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易定价公允，符合市场原则，该等日常关联交易是公开、公平、公正的，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对上述关联交易事项表示同意。上述关联交易尚需提交公司２０１１年度股东大会审议，关联股东在审议该议案时应当回避表决。
七、监事会意见
监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
七、审批程序
公司第四届董事会第六次会议在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
八、备查文件
１．公司第四届董事会第六次会议决议；
２．公司独立董事《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的事前同意函》、《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的独立意见》；
３．公司第四届监事会第四次会议决议；
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
证券简称：冠福家用 证券代码：００２１０２ 公告编号：２０１２－０１６
福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四次董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的议案》。本公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）在２０１１年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司将再向各家银行申请授信额度。根据公司上述申请授信额度的需要，公司及子公司将在２０１２年度提供对外担保，具体情况如下：
１、本公司为子公司提供担保情况
（１）本公司为上海五天向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度提供最高本金余额为５，０００万人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
（２）本公司为冠杰陶瓷向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请不超过４，０００万元人民币授信额度提供最高本金余额为４，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
（３）本公司为控股子公司智造空间家居向中国建设银行股份有限公司青浦支行申请不超过３，０００万元人民币授信额度提供最高本金余额为３，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
（４）本公司为控股子公司智造空间家居向招商银行股份有限公司上海宝山支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度提供最高本金余额为５，０００万元的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
２、子公司为本公司提供担保情况
（１）上海五天、冠林公司或其他控股子公司为本公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过１６，０００万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为１６，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
（２）上海五天为本公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为８，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
（３）控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司为本公司向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过１１，０００万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为８，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。另，冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物为上述综合授信额度中不超过３，０００万元人民币综合授信额度提供抵押担保。
（４）上海五天或其他控股子公司为本公司向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６，０００万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为６，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起２年。
二、被担保方的基本情况
１、上海五天实业有限公司。注册资本１８，４００万元；其股东构成：本公司持股９３．２１％，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股６．７９％。
截至２０１２年３月３１日，上海五天的资产总额为 ８０，６２５．７３万元，负债总额为６０，３８７．３８万元（其中：短期借款２４，１２９．４２万元），净资产为２０，２３８．３５万元。２０１１年度营业收入为６３，９９２．１１万元，营业利润为－２，５８９．１８万元，净利润为 －１，６６６．２８万元。
２、泉州冠杰陶瓷有限公司。注册资本２，０００万元；其股东构成：本公司持股７５％，吴文政持股２５％。
截至２０１２年３月３１日，冠杰陶瓷的资产总额为 １３，６６９．３５万元，负债总额为５，５２３．７９万元（其中：短期借款４，０００万元），净资产为８，１４５．５６万元。２０１１年度营业收入为３，７９６．８１万元，营业利润为１８５．２１万元，净利润为１５８．７０万元。
３、上海智造空间家居用品有限公司。注册资本２８，２９０万元；其股东构成：本公司持股８９．４０％，上海五天持股８．４８％，王山持股２．１２％。
截至２０１２年３月３１日，智造空间家居的资产总额为３１，６３７．９４万元，负债总额为１６，０８８．８８万元（其中：短期借款１，２００万元），净资产为１５，３２５．７９万元。 ２０１１年度营业收入为３８，７１４．４５万元，营业利润为－１０，０１２．６３万元，净利润为－１１，１３０．３５万元。
三、董事会意见
本公司及控股子公司上海五天、冠杰陶瓷、智造空间家居在２０１１年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，拟再次向商业银行融资授信额度，且由本公司对控股子公司向银行申请授信额度提供１．７亿元担保、子公司为本公司提供３８，０００万元担保、子公司与子公司之间互相担保４，０００万元。董事会认为，公司及控股子公司经营正常，资信良好，向商业银行申请的授信额度是正常生产经营对资金的需要，公司为控股子公司提供担保及控股子公司为公司提供担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，董事会同意公司与子公司互相担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、独立董事意见
公司及控股子公司向银行共计申请不超过８．９亿元人民币融资授信额度，是为了满足公司及控股子公司的正常生产经营对资金的需要，符合全体股东及公司利益，且上海五天、冠杰陶瓷、智造空间家居都是本公司的控股子公司，由本公司对控股子公司向银行申请授信额度提供其中的１．７亿元担保是安全且可行的，同时，子公司与子公司之间互相担保４，０００万元也是安全且可行的。因此，我们对上述担保事项表示同意。上述担保尚需经本公司股东大会审议批准。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２０１２年３月３１日，公司为子公司提供担保总额为１７，０００万元，占本公司２０１１年１２月３１日经审计净资产４３，５８５．６５万元的３９％，公司及子公司无其它对外担保。
本次公司分别为上海五天提供５，０００万元担保、为冠杰陶瓷提供４，０００万元担保、为智造空间家居提供８，０００万元担保，合计１７，０００万元；子公司与子公司之间互相担保４，０００万元。本次担保是公司在２０１１年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满的情况下对原授信额度的续展及增加新的银行融资额度，上述担保发生后，公司及子公司对外担保总额为２１，０００万元，占本公司２０１１年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的４８．１９％。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
证券简称：冠福家用 证券代码：００２１０２ 公告编号：２０１２－０１７
福建冠福现代家用股份有限公司
关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司
在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）在２０１２年向控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）提供财务资助，全年资助金额预计不超过５，０００万元。现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
冠林竹木成立于２００７年１０月１２日，注册资本金８，０００万元，公司持有冠林竹木９８％的股权；截止２０１１年１２月３１日，冠林竹木的资产总额为１４，４９７．６８万元（其中：固定资产及土地使用权９，６７８．７１万元，流动资产３，３０７．３９万元），负债总额为７，６４７．６９万元（其中：短期借款２，２００．００万元），净资产为６，８４９．９９万元。
冠杰陶瓷在２０１２年拟向冠林竹木提供不超过５，０００万元的财务资助，该财务资助将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。冠林竹木将资金主要用于设备购置、主要原材料（杉木、松木、毛竹）采购；对竹木相关产品的开发，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率等与生产经营直接相关的项目。
二、冠林竹木的基本情况及在上一会计年度发生类似业务的金额
冠林竹木注册资本８，０００万元。本公司实缴的出资额为７，８４０万元，占其注册资本的９８％；股东梁书标实缴出资额各为１６０万元，占注册资本的２％。自然人梁书标与冠杰陶瓷及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冠林竹木经营范围为竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营、信息资询、包装装潢以及技术开发等业务。
由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题，为了促进对竹木相关新产品的开发，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率，更快地实现投产并产生经济效益，在股东未能增加投资和取得足够银行贷款的情况下，冠杰陶瓷拟为冠林竹木提供财务资助，具体情况如下：
２０１２年期初冠杰陶瓷对冠林竹木的其他应收款余额为３９，９４６，４７６．０９元，２０１２年将转化成财务资助款项，如占用时间满一年，将收取资金占用费。
２０１１年１—１２月冠杰陶瓷对冠林竹木累计财务资助３９，９４６，４７６．０９元；以上资金的拨付由冠林竹木提出申请，经公司财务部审核、总经理审批后办理拨款手续。
三、冠林竹木其他股东的义务
冠杰陶瓷２０１２年对冠林竹木提供的财务资助将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。
四、提供财务资助的分析及意见
冠杰陶瓷对冠林竹木提供财务资助是由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题，在股东未能增加投资和有效取得足够的银行贷款资金的情况下，为了促进设备购置、主要原材料（杉木、松木、毛竹）采购、对竹木相关产品的开发，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率，更快地实现投产并产生经济效益，冠杰陶瓷才对冠林竹木提供财务资助。
公司对冠林竹木投资的目的，一是基于“大家用品”战略，需要整合更丰富的产品链参与市场竞争，利用公司现有的“五天”分销平台，针对国内超市卖场等商业渠道终端，满足国内市场对中高档家用竹木制品的旺盛需求，进一步延伸产品链和提升市场占有率，寻求竹木家用品作为新的利润增长点；其次是立足于德化县具有一定的地缘资源优势（德化县具有丰富的林业和竹业资源，全县林业用地面积２７２万亩，林木蓄积量１，０３８万立方米，年产商品材８万立方米，全县竹林５０．５万亩，年产毛竹２００万根。全县森林资源总量位居全省的第１７位，是福建省重点林区县之一，为经营发展竹木加工业提供了有利的资源），当地政府无论在项目征地、政策扶持、资源倾斜等方面将提供较大的力度支持。
中国具有丰富的竹木资源，目前我国已建立了完整的竹木行业体系，其产品遍布全国各地，国内竹木制品主要以家居装修、装饰、家用品为主，装家用品的产值约占全行业总产值的半壁江山，其次产品部份出口外，大都高档次产品精品的供应仍局限或停留在家居摆饰、酒店等价值重于日常使用价值的少数品种上，真正能批量生产、明确为国内不同收入家庭使用的中高档家用产品品种远远没有开拓。从国内市场需求看，中国是一个竹木资源及生产大国，也是消费大国。随着生活水平的提高，未来人们对产品的要求除了保持“家居装饰品、艺术品日用化、日用品艺术化”以及更高档的产品品质外，功能、环保、保健将是未来日用竹木产品的发展趋势。从此角度看，国内商业业态的发展与变化一定程度上刺激了竹木家用品的内需市场，丰富与完善了竹木家用品的销售渠道，为企业的市场拓展提供新的平台与通路。竹木家用品的行业前景广阔。
冠林竹木是在２００７年破土动工新建厂房，２００８年１０月开始陆续搬进厂区生产，冠林竹木目前只局限于生产筷子、砧板、压缩板、茶盘等产品，其他产能尚未有效发挥。冠林竹木决定利用德化当地竹木资源优势与其作为可再生资源特性，开发绿色低碳环保产品，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率。冠林竹木另一股东梁书标先生主要在竹木生产制造、专业化管理存有优势，在冠林公司需要加大资金投入时，无法按股权比例同比增投入。在未能有效取得足够的银行贷款资金的情况下，公司根据实际情况，通过控股子公司冠杰陶瓷对冠林竹木提供财务资助，并对冠林竹木收取资金占用费，是可行、必要的。
冠林竹木在产能得到有效发挥时，偿还债务能力较高，而且又是公司的控股子公司，风险较低。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至２０１１年１２月３１日，冠杰陶瓷对冠林竹木提供财务资助的余额为３９，９４６，４７６．０９元，不存在逾期情况。
冠杰陶瓷在２０１２年拟向冠林竹木提供财务资助，全年资助金额预计不超过５，０００万元。公司将按照相关审批程序，分批拨付财务资助款项，并加强财务资助款项监管，杜绝逾期偿付的情况。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第六次会议决议；
２、公司独立董事《关于子公司对外提供财务资助的独立意见》。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－０１８
福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）２０１０年度、２０１１年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将实行“退市风险警示”特别处理，现特作如下风险提示：
一、特别提示
１、公司股票将于２０１２年４月２５日停牌一天，并于２０１２年４月２６日开市时起复牌；
２、公司股票自２０１２年４月２６日开市时起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“冠福家用”变更为“＊ＳＴ冠福”，公司股票日涨跌幅限制为５％，股票代码不变，仍为：００２１０２。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司２０１０年度、２０１１年度连续两年经过审计的年度净利润均为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１３．２．１条第（一）款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１３．２．１条第（一）款的相关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。本公司特向投资者做如下风险提示：
１、实施“退市风险警示”特别处理的起始日：２０１２年４月２６日开市时起；
２、公司股票停复牌起始日：公司股票将于２０１２年４月２５日停牌一天，并于２０１２年４月２６日开市时起复牌，复牌后实施“退市风险警示”特别处理；
３、实施“退市风险警示”特别处理后公司证券代码不变，仍为“００２１０２”；
４、实施“退市风险警示”特别处理后的股票简称由“冠福家用”变更为“＊ＳＴ冠福”；
５、实施“退市风险警示”特别处理后公司股票日涨跌幅限制为５％。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险。
１、公司将深化内部改革，提高综合管理能力。
（１）生产方面：加强管理人员现场管理专业性知识的培训，制定一套可操作性的业务管理流程，实行高、中层人员与现场管理人员优化组合和调岗制度。同时加强各岗位的专业培训，提升各岗位人员的专业技能和水平，提高现场一线员工的整体素质。
（２）营销方面：公司将通过学习与运用“三定一包”理念，通过加强管理能力，企业文化建设，创建员工积极向上、愉快和谐的工作氛围，来增进员工的工作积极性，提升企业凝聚力和向心力。
（３）财务管理方面：将加强公司财务管理人员专业培训，提高人员的专业素质，以适应公司作为公众上市公司的规范运作要求。通过内控制度与管理体系的植入，真正将以“财务”、“利润”为核心的经营管理机制体系建立起来。
２、公司将进一步深化预算管理及财务管理，提升经营实力。强化资金的运筹与调度，积极应对宏观财政政策、货币政策的变化对经营的潜在风险，降低财务费用，确保公司营运正常进行。严格执行预算管理的各项管理制度，加强预算的编制和过程控制，保证全年预算的完成。严格控制存货及应收款项的额度，确保生产资金的良性循环。
３、通过加强生产部门与全国五天分销对于市场信息及时的交流和沟通。根据市场需求的变化情况，及时调整产品结构和价格，适应不断变化的市场需求。降低滞销产品存货数量，寻求利润更大化，从而提升公司的盈利水平。
４、对于公司重点注力的“一伍一拾”连锁店项目，要在开源节流两方面下功夫。对现有的门店进行梳理。对于经营情况良好的门店进行强化和复制，而对于经营情况不理想的门店进行调整，力争做精做细。通过丰富销售产品内容，打造忠诚客户。２０１２年公司将扩大开店规模，提升品牌影响力。在扩大规模的同时，加强产品的开发，完善管理体系与仓储、配送体系，快速盈利，实现分销品牌内涵的充实和业态延伸，形成公司“独特的消费创意服务模式”的核心竞争力。
５、２０１２年公司将继续完善“中国·梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”的经营管理，我们将改变过去“办后勤、管家式”的运营模式，紧跟市场变化，确立现代产业园区“以经营为根本立足点、以服务为基本工作内涵、以管理为组织保障”的科学运营思路，通过经营管理质量的不断提升，为园区内入驻企业提供完善的综合配套服务，并且通过园区内企业资源共享，来充分体现园区的内在商业价值，提高租金等各项收入，以达到盘活公司现有资产，也为公司利润收入作贡献。
６、公司将充分利用上市公司平台的融资功能，多渠道、多形式进行融资，降低资金使用成本，保障企业发展所需资金。同时加大存量资产的整合力度。由于公司所处传统产业的局限性，公司将积极推进战略转型，尝试通过并购重组，进行多元化经营。
五、公司股票可能被暂停上市的风险提示
若公司２０１２年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：陈昌文、黄华伦
联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５１９９９
传真：（０５９５）２７２５１９９９
联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司
邮政编码：３６２５００
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－０１９
福建冠福现代家用股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于２０１２年５月１９日上午在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室召开２０１１年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２０１２年５月１９日上午９：００
２、股权登记日：２０１２年５月１４日。
３、会议地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室
４、会议召集人：公司董事会。
５、会议召开方式：采取现场会议方式
６、出席对象：
（１）截止２０１２年５月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师；
（４）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议议题：
１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；
２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；
３、审议《２０１１年度财务决算报告》；
４、审议《２０１１年度利润分配预案》；
５、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；
６、审议《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度的议案》；
７、审议《关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的议案》；
８、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》；
９、审议《关于选举连文盼先生为公司第四届董事会董事的议案》；
１０、审议《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》；
１１、审议《２０１１年年度报告及其摘要》。
上述议案的详细内容，已于２０１２年４月２５日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
本次会议还将听取公司独立董事郑学军先生、林志扬先生、黄炳艺先生作《２０１１年度独立董事述职报告》。
三、股东大会登记方法
１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、登记时间：２０１２年５月１７日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。
４、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
四、其他事项
１、本次股东大会会议会期预计为半天。
２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：３６２５００
联 系 人：陈昌文 黄华伦
联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５１９９９
联系传真：（０５９５）２７２５１９９９
五、备查文件
１、公司第四届董事会第六次会议决议。
２、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十五日
附件：
福建冠福现代家用股份有限公司
２０１１年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１１年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１１年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２０１１年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２０１１年度利润分配预案》 | | | |
| ５ | 《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》 | | | |
| ６ | 《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度的议案》 | | | |
| ７ | 《关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的议案》 | | | |
| ８ | 《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》 | | | |
| ９ | 《关于选举连文盼先生为公司第四届董事会董事的议案》 | | | |
| １０ | 《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》 | | | |
| １１ | 《２０１１年年度报告及其摘要》 | | | |
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－０２０
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年４月２４日下午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席周金旋先生召集并主持，会议通知已于２０１２年４月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。
２０１１年度监事会工作报告的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
二、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》。
《２０１１年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
三、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度利润分配预案》。
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现净利润－１１８，５０５，１２１．１４元，归属于母公司所有者的净利润为－１１８，１０１，３６９．１１元；２０１１年度母公司实现净利润为－２０，１７２，２８１．４９元，加上２０１０年年末公司累计未分配利润７２，８２１，６３９．６３元，２０１１年年末公司实际可供分配的利润为５２，６４９，３５８．１４元。
鉴于公司所经营行业的营销特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，又因自２０１０年以来，公司对生产经营进行结构性调整，出现了较大额度的亏损，流动资金缺口也相应增大，为了满足生产和经营发展需要，公司２０１１年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
四、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；２０１１年公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。
公司监事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任本公司２０１２年度的审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务，聘期一年，期满时可以续聘。２０１１年度审计费用实际发生金额为１２０万元，公司监事会建议股东大会授权公司董事长根据审计工作量以及市场行情与中兴财光华会计师事务所有限责任公司协商确定２０１２年度审计费用。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
七、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度的议案》。
公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）在２０１１年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司监事会同意公司在２０１２年度再向各家银行申请授信额度，具体如下：
１、公司向各家银行申请授信额度具体如下：
（１）公司拟向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过１６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度采取信用免担保方式，部分授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，部分授信额度将由控股子公司上海五天、冠林公司或其他控股子公司提供连带责任保证。授信期限为１年。
（２）公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保、控股子公司上海五天和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供连带责任保证。授信期限为１年。
（３）公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过１１，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度（不超过３，０００万元）由本公司的控股子公司冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物提供抵押担保；其余由控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司提供连带责任保证，授信期限为１年。
（４）公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由控股子公司上海五天或其他控股子公司和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智及其各自配偶提供连带责任保证。授信期限为１年。
以上本公司向四家商业银行申请的授信额度总计为不超过４．１亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司提议股东大会授权本公司董事长林文昌先生和副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与上述四家银行洽谈、签订与上述申请授信、融资有关的法律文件（包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等），并办理与上述申请授信、借款、融资等有关的一切事项。
２、上海五天向各家银行申请授信额度具体如下：
（１）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，首先为流动资金贷款提供抵押担保。授信期限为１年。
（２）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过３，０００万元人民币的中期固定资产贷款授信额度，用于支付扩建综合楼的项目投资（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以扩建综合楼的在建工程作为抵押物，授信期限为５年。
（３）上海五天拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑票据等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度由本公司提供连带责任保证。授信期限为１年。
（４）上海五天拟向中国银行股份有限公司青浦支行申请不超过２亿元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，为流动资金贷款提供抵押担保，授信期限１年。
以上上海五天向四家商业银行申请的授信额度总计为不超过３．６亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司提议股东大会授权上海五天的法定代表人林文昌先生全权代表上海五天与授信银行洽谈、签订与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，提议股东大会授权本公司副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与授信银行洽谈、签订与上述提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜。
３、冠杰陶瓷向银行申请授信额度具体如下：
冠杰陶瓷拟向中国建设银行股份有限公司德化县支行（以下简称“德化建行”）申请不超过４，０００万元人民币融资授信额度（以德化建行同意的为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，具体授信业务品种及金额以冠杰陶瓷与德化建行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以德化建行同意的为准），由本公司为上述授信额度提供连带责任保证。
公司提议股东大会授权公司副董事长、总经理林文智先生签署与本公司为冠杰陶瓷本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。
４、智造空间家居向银行申请授信额度具体如下：
（１）智造空间家居拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“青浦建行”）申请不超过３，０００万元人民币综合授信额度（以青浦建行同意的为准），用于办理银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（具体授信业务品种及金额以智造空间家居与青浦建行所签订的相关业务合同为准），授信期限为一年。上述授信额度将由本公司提供连带责任保证。
（２）智造空间家居拟向招商银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“宝山招行”）申请不超过５，０００万元人民币综合授信额度（以宝山招行同意的为准），用于办理银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（具体授信业务品种及金额以智造空间家居与青浦建行所签订的相关业务合同为准），授信期限为一年。上述授信额度将由本公司提供连带责任保证。
以上智造空间家居向二家商业银行申请的授信额度总计为不超过８，０００万元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视经营业务对资金的需求来确定。
公司提议股东大会授权公司副董事长、总经理林文智先生签署与本公司为智造空间家居本次申请授信额度提供连带责任保证相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
八、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及子公司２０１２年度提供对外担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。
九、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于预计公司２０１２年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在２０１２年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
十一、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》。
监事会认为：１、《２０１１年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；２、《２０１１年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年年度报告》和《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十二、以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１２年第一季度报告》。
监事会认为：１、《２０１２年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；２、《２０１２年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建冠福现代家用股份有限公司２０１２年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十五日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－０２３
福建冠福现代家用股份有限公司
关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条之规定，为了使广大投资者更加全面地了解福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度报告的内容，公司将于２０１２年５月４日（星期五）下午３：００－５：００通过深圳证券信息公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，说明会网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２１０２。投资者可登录投资者互动平台参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长林文昌先生、董事兼财务总监张荣华先生、董事会秘书陈昌文先生、独立董事黄炳艺先生和保荐代表人计静波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十五日
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