本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容

●会议召开时间：２０１２年５月１５日（星期二）上午９：３０

●股权登记日：２０１２年５月４日（星期五）

●会议地点：北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座三层会议室

●会议方式：现场投票

一、会议的基本情况

１、会议召集人：本行第五届董事会

２、会议时间：２０１２年５月１５日（星期二）上午９：３０

３、会议地点：北京西城区太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座三层会议室

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	议案性质
１	中国光大银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告	普通决议
２	中国光大银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告	普通决议
３	中国光大银行股份有限公司２０１１年年度报告	普通决议
４	中国光大银行股份有限公司２０１２年度财务预算方案	普通决议
５	中国光大银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告	普通决议
６	中国光大银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案	普通决议
７	关于对毕马威华振会计师事务所２０１１年度审计工作评价及２０１２年续聘的议案	普通决议
８	关于确定中国光大银行股份有限公司２０１０和２０１１年度董事、监事薪酬标准的议案	普通决议

以上议案已分别经本行第五届董事会第二十五次、第二十八次会议和第五届监事会第十六次、第十七次会议通过，具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议出席／列席对象

１、截止２０１２年５月４日（星期五）１５时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。

２、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件１），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

３、本行董事、监事及高级管理人员。

４、本行聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

拟参加会议的股东或其委托代理人请于２０１２年５月１０日前通过信函、传真或亲自送达方式将参会回执（格式见附件２）送达本行。

（二）现场登记时间：

２０１２年５月１５日上午８：３０－９：３０

（三）通讯地址：北京西城区太平桥大街２５号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：１０００３３）

电 话：０１０－６３６３６３８８

传 真：０１０－６３６３６７１３

五、其他事项：

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

附件１：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本股东出席２０１２年５月１５日在北京召开的中国光大银行股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	中国光大银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告
２	中国光大银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告
３	中国光大银行股份有限公司２０１１年年度报告
４	中国光大银行股份有限公司２０１２年度财务预算方案
５	中国光大银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告
６	中国光大银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案
７	关于对毕马威华振会计师事务所２０１１年度审计工作评价及２０１２年续聘的议案
８	关于确定中国光大银行股份有限公司２０１０和２０１１年度董事、监事薪酬标准的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）

委托人签名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件２：

中国光大银行股份有限公司

２０１１年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写）		邮编：
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东账户号码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

１、本回执的剪报、复印件或按以下格式自制均有效；

２、本回执填妥后，请于２０１２年５月１０日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：０１０－６３６３６７１３）。