§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

序号	科 目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减变化
１	收到的税费返还	２，２５６，９９４．２４	１，２１９，９８８．２７	８５．００％
２	支付的各项税款	２９，９３４，２１９．４８	２２，３６０，４３０．９９	３３．８７％
３	吸收投资收到的现金	４，９４９，８７８．７０	２２，５３８，６１７．４２	－７８．０４％
４	发行债券收到的现金	３００，０００，０００．００
５	偿还债务支付的现金	１，０１７，６６９，１５０．００	４２３，７９６，９８４．００	１４０．１３％

公司负责人王世根、主管会计工作负责人储忠京及会计机构负责人（会计主管人员）储忠京声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	王世根
主管会计工作负责人姓名	储忠京
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	储忠京

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，８９４，２３０，１５１．９７	４，７８５，１９５，４６３．７９	２．２８
所有者权益（或股东权益）（元）	１，５６９，１０８，３４４．８７	１，５３７，６７５，６８６．３９	２．０４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．３５	４．２６	２．１１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５７，８８８，７７０．８５		２２５．７８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４４		２０３．２３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３１，４３２，６５８．４８	３１，４３２，６５８．４８	９．３１
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－８．１６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０７３	０．０７３	－２１．５１
稀释每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	－８．１６
加权平均净资产收益率（％）	２．０２	２．０２	减少１．３１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．７１	１．７１	减少１．４５个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，４００，５３４．４５
所得税影响额	－１，３０３，５３８．７９
少数股东权益影响额（税后）	－１５１，６２５．２２
合计	３，９４５，３７０．４４

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、报告期内，资产负债表项目结构大幅变动原因分析

报告期末股东总数（户）		２８，３７２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华安财产保险股份有限公司	５４，０００，０００	人民币普通股
铜陵精达铜材（集团）有限责任公司	４８，２９４，８００	人民币普通股
广州市特华投资管理有限公司	８，０５７，２１９	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	７，３８２，９０７	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ０８３	３，４８９，２８９	人民币普通股
陈黎春	３，３４１，８６７	人民币普通股
袁聪	３，２８４，０５５	人民币普通股
上海中建房产（集团）有限公司	２，９３５，４９０	人民币普通股
宋芳清	２，０１７，９７８	人民币普通股
曾兆阳	１，８８８，８７０	人民币普通股

１）报告期内应收利息减少主要是存单利息到期所致；

２）报告期内应付账款增加主要是供应商货款增加所致；

３）报告期内应交税金增加主要是本期代扣代缴税金所致。

二、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

序号	项目	期末数（元）	占资产比例	期初数（元）	占资产比例	增减变动
１	应收利息	０	０	１，０３１，４６６．６６	０．０２％
２	应付账款	２８４，８９９，７３８．８２	５．８２％	１８６，２６２，９４８．５１	３．８９％	４９．６１％
３	应交税金	１２，０７２，２５７．８４	０．２５％	３，２０７，６３７．２７	０．０７％	２５７．１４％

１）报告期内资产减值损失减少主要是应收账款同比较少所致；

２）报告期内公允价值变动收益增加主要是本期期末未平仓期货交易价格变动所致；

３）报告期内营业外收入增加主要是政府补助增加所致；

４）报告期内营业外支出增加主要是本期捐赠增加所致。

三、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

序号	科目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减变化
１	资产减值损失	４，８８９，７０９．６４	１９，９００，３４６．０９	－７５．４３％
２	公允价值变动收益	２１５，２５０．００	－４６０，４００．００	１４６．７５％
３	营业外收入	５，４７４，０３７．９３	２１０，６０５．７７	２４９９．１８％
４	营业外支出	７３，５０３．４８	５，０００．００	１３７０．０７％

１）报告期内收到税费返还本期与去年同期相比增加主要是出口退税增加所致；

２）报告期内支付的各项税款主要是本期地方税金交纳所致；

３）报告期内吸收投资收到的现金本期与去年同期相比减少主要是子公司投资减少所致；

４）报告期内发行债券收到的现金增加主要是发行短期融资债券所致；

５）报告期内偿还债务支付的现金本期与去年同期相比增加主要是偿还银行贷款增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策的执行情况。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

法定代表人：王世根

２０１２年４月２３日

证券代码：６００５７７ 证券简称：精达股份 编号：２０１２－１７

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

暨召开２０１２年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１２年４月２３日以通迅表决方式召开。本次会议的通知于２０１１年４月１３日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事９人，实际参会董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告》 全文及正文。同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

因公司２０１１年度以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，根据相关规定，对公司章程部分条款做相应修改。具体修改内容如下：

１、原第六条：“公司注册资本为人民币３６，０５６．６９万元。”修改为“公司注册资本为人民币７２，１１３．３８万元。”

２、原第十九条：“公司股份总数３６，０５６．６９万万股，公司的股本结构为：普通股。”修改为“公司股份总数７２，１１３．３８万股，公司的股本结构为：普通股。”

该议案需经公司股东大会审议通过。

现决定于２０１２年５月１０日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

１）会议时间： ２０１２年５月１０日下午３：３０时开始。

２）会议地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

３）审议事项：《关于修改公司章程的议案》。

４）出席会议对象：

①截止２０１２年５月４日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议股东的授权代表；

④公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

５）参加会议登记办法：

①登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续（授权委托书见附件）。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

②登记时间：２０１２年５月１０日上午８：００至会议开始前。

③登记地点：精达股份董秘办。

④联系人：张天赢 周江

⑤联系电话及传真：０５６２－２８０９０８６

６）其它事项：

会议会期半天，费用自理。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托日期：２０１２年 月 日