本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、２０１１年度股东大会议案增加情况

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２０日召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》，并在３月２２日发布了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会通知》。定于２０１２年４月２３日在哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）２９号公司会议室召开公司２０１１年度股东大会。

　２０１２年４月１０日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了如下部分议案：

　１、审议《关于申请发行公司债券的议案》；

　２、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；

　３、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》；

　公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司于２０１２年４月１０日向董事会书面提请将上述议案增加至２０１１年度股东大会进行审议。公司董事会同意将上述临时提案提交至年度股东大会审议，并于４月１２日发布了《关于２０１１年度股东大会增加临时提案及开通网络投票的补充通知》，本次年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

　二、２０１１年度股东大会召开及出席情况

　１、会议召集人：公司董事会；

　２、现场会议召开时间：２０１２年 ４月２３日上午 １０：００；

　３、现场会议召开地点：哈尔滨利民经济技术开发区燕京路（北京路）２９号公司二楼会议室；

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　５、股权登记日：２０１２年４月１７日；

　６、会议主持人：董事长 朱吉满先生；

　７、会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，代表有表决权的股份数为１８４，８００，０００股，占公司总股份数的６６．００％；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加本次股东大会的股东及股东代表共计１５人，代表有表决权的股份数为１５８，７２４股，占公司总股份数的０．０６％。合计参加公司２０１１年度股东大会的股东及股东代表共计１８人，代表有表决权的股份数为１８４，９５８，７２４股，占公司总股份数的６６．０６％

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京君合律师事务所柯湘律师、肖一律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、２０１１年度股东大会议案审议及表决情况：

　与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、审议并通过《关于２０１１年度报告全文及摘要的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对３２，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１７４％；弃权３５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８９％。

　２、审议并通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事在公司２０１１年度股东大会上分别进行了述职；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对３２，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１７４％；弃权３５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８９％。

　３、审议并通过《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对３３，４００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８０％；弃权３３，８００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８３％。

　４、审议并通过《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对３２，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１７４％；弃权３５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８９％。

　５、审议并通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对３３，４００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８０％；弃权３３，８００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８３％。

　６、审议并通过《关于续聘２０１２年外部审计机构的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对３２，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１７４％；弃权３５，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０１８９％。

　７、审议并通过《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度；

　７．１、提名何利群女士为第二届董事会非独立董事人选；

　表决结果：同意１８４，８００，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９１４２％。

　７．２、提名于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选；

　表决结果：同意１８４，８００，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９１４２％。

　８、以特别决议审议并通过《关于申请发行公司债券的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对６６，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０３５７％；弃权１，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０００６％。

　９、以特别决议审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６％；反对６６，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０３５７％；弃权１，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０００６％。

　１０、以特别决议审议并通过《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。

　表决结果：同意１８４，８９１，５２４股，占出席会议的股东所持有的总股份数的９９．９６３７％；反对６６，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０３５７％；弃权１，２００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０．０００６％。

　上述十项议案的详细内容，已分别于２０１２年３月２２日及２０１２年４月１１日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询。

　四、２０１１年度股东大会律师见证情况

　本次股东大会由北京君合律师事务所柯湘律师、肖一律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

　五、２０１１年度股东大会备查文件

　１、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１１ 年度股东大会决议；

　２、北京君合律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　２０１１年４月２３日