本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决和修改提案的情况；

　２、本次会议没有新增提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２１日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共七人，代表有表决权股份１２０，９４８，１５０股，占公司股份总数１８０，０００，０００股的６７．１９％。

　本次会议由公司第二届董事会召集，会议由董事长夏春良先生主持，公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司独立董事向大会作了年度述职报告。

　二、股东大会表决情况

　会议按照召开２０１１年年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以现场记名投票的表决方式通过了如下决议：

　１、审议通过《关于公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《关于公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《关于公司＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《关于公司＜２０１１年年度报告及其摘要＞的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　议案表决时，关联股东胜利油田长安控股集团有限公司、山东康乾投资有限公司、夏春良先生回避表决，其持有的股份数不计入本议案有效表决权股份数。本议案表决情况为：２９，４４８，１５０股赞成，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；０股弃权，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　９、审议通过了《关于终止建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　１０、审议通过《关于公司２０１１年度高管薪酬考核方案的议案》

　表决情况：１２０，９４８，１５０股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０ ％；０股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市时代九和律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、山东宝莫生物化工股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　山东宝莫生物化工股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年四月二十一日