§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：保证２０１２年一季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，８５７，９００，５１２．３１	１，７２７，９９８，４３９．４７	７．５２％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１９１，２５１，５８９．９８	１，２２４，２６８，５７５．６４	－２．７０％
总股本（股）	３５８，４００，０００．００	３５８，４００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３２	３．４２	－２．９２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	３３３，１８１，９３８．５７	２４３，２７８，３３７．３９	３６．９６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３５，２５３，６９３．０４	２７，２００，８９８．５２	２９．６０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	８，９１７，７７０．７１	－１３，８８２，７３３．８２	１６４．２４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２	－０．０４	１５０．００％
基本每股收益（元／股）	０．１０	０．０８	２５．００％
稀释每股收益（元／股）	０．１０	０．０８	２５．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．８３％	２．４８％	０．３５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．８３％	２．３１％	０．５２％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３５７，１４２．８５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１７５，４２５．２７
所得税影响额	－２７，２５７．６４
合计	１５４，４５９．９４	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	３２，２７５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西兴化集团有限责任公司	１４８，３１５，７９３	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	８，８９３，９１１	人民币普通股
西部信托有限公司	５，１２７，５３７	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	４，８３７，６７１	人民币普通股
孙月龙	２，７９８，３００	人民币普通股
周健新	２，３４５，３９０	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	１，７０６，１３５	人民币普通股
张晓宏	１，７００，７４５	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	１，５６３，８５９	人民币普通股
王斌	１，３２９，４６４	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、营业收入较去年同期增长３６．９６％，主要是由于报告期主导产品的销售量较去年有较大幅度增长。

２、应收账款较期初增加６９．３０％，主要是由于产品销售收入的增加。

３、存货较期初增加８６．０１％，主要是由于公司报告期内产品产量增加所致。

４、应付职工薪酬较期初增加５６．２１％，主要是由于报告期末公司已计提未缴纳的社保金增加。

５、销售费用较去年同期增长２５９．７６，主要是由于报告期内出口产品数量大幅增加，导致销售费用增大。

６、管理费用较去年同期增长７１．２１％，主要是由于报告期内发生排污费、大修费、安全基金增加。

７、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加１６４．２４％，主要是由于现款销售收入的增加。

８、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１３１．０４％，主要是由于报告期内硝酸硝盐项目投入增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陕西兴化集团有限责任公司	避免同业竞争的承诺、公司所得税返还若追缴承担补交、发起设立时结余的开办费，若发起股东追索时予以承担。	正确履行中
其他承诺（含追加承诺）	陕西延长石油（集团）有限责任公司	规范关联交易承诺、避免同业竞争承诺、延长石油与上市公司“五分开”承诺。	正确履行中

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－１０．００％	～～	２０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	７４，０４５，１０２．７３
业绩变动的原因说明	预计产品产量增加，售价降低，２０１２年１～６月净利润较上年同期变化不大。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

陕西兴化化学股份有限公司

董事长：陈团柱

二〇一二年四月二十三日

股票代码：００２１０９ 股票简称：兴化股份 编号：２０１２－０１２

陕西兴化化学股份有限公司以通讯方式召开

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于２０１２年４月１３日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间２０１２年４月２３日１２时。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司２０１２年第一季度报告》；

第一季度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，第一季度报告正文刊登在２０１２年４月２４日的《证券时报》和《中国证券报》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《股东大会议事规则》修订案。

《股东大会议事规则》修订案，须提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》修订案附后。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事

　　　　　　　 二○一二年四月二十三日

陕西兴化化学股份有限公司股东大会议事规则修订案

原股东大会议事规则

第三十九条：公司股东大会应当在公司住所地召开。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

修订为：

第三十九条：公司股东大会应当在公司住所地召开。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会在审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（一）证券发行；

（二）重大资产重组；

（三）股权激励；

（四）股份回购；

（五）根据公司章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；

（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计评估变更；

（九）拟以超过募集资金净额１０％的闲置募集资金补充流动资金；

（十）购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过２０％的资产收购；

（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求须采取网络投票方式的其他事项。

公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

股票代码：００２１０９ 股票简称：兴化股份 编号：２０１２－０１４

陕西兴化化学股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于２０１２年４月１３日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间２０１２年４月２３日１２：００时。会议应参加表决的监事５人，实际表决的监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

一、会议以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

经过认真核查，监事会认为陕西兴化化学股份有限公司２０１２年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以同意票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《股东大会议事规则》修订案。

《股东大会议事规则》修订案，须提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

　　  陕西兴化化学股份有限公司

　　  监 事 会

　　　　　　　  二○一二年四月二十三日