§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人成钧、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人（会计主管人员）庞蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司２０１２年一季度归属于上市公司股东的净利润约为３，８２６．５０万元，与去年同期相比下降９０．３６％。

２０１１年一季度，归属于上市公司股东的净利润为３９，７１２．４４万元，主要来自于非经常性损益。其中，营业利润为－１７０．４１万元，营业外收入３９，８８２．８５万元（包括公司按破产重整计划偿还债权人债权获得的债务重组收益２．９５ 亿元及股东让渡股份获得的收益１．０４ 亿元）。

２０１２年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润约为３，８２６．５０万元，主要来自公司主营业务。２０１１年８月，公司股权分置改革成功实施，东莞市金叶珠宝有限公司注入上市公司，公司主营业务转型为珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，从而恢复了持续经营能力。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

■

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－１８

金叶珠宝股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１２年４月１２日发出通知，会议于２０１２年４月２３日以通讯表决的方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

一、 《公司２０１２年第一季度报告》及其摘要

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告。

二、 审议《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》

根据证监会上市部《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］８６号）相关要求，公司结合实际情况制订了《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》，以进一步提高经营管理水平，规范并持续完善公司内部控制，全面提升风险防范能力。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

三、 审议《内部控制制度》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《内部控制制度》，以加强公司制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：０００５８７ 股票简称：ＳＴ金叶 公告编号：２０１２－１９

金叶珠宝股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１２年４月１２日发出通知，会议于２０１２年４月２３日（星期一）以通讯表决方式召开，经与会监事认真审议、讨论，一致通过《公司２０１２年第一季度报告》及其摘要。

公司监事会对金叶珠宝股份有限公司２０１２年第一季度报告进行了审核、评价，认为公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，公司２０１２年第一季度报告真实、准确、完整。

表决情况：本议案５名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十三日

股票简称：ＳＴ金叶 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１２－２１

金叶珠宝股份有限公司

２０１２年半年度业绩预告公告

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

３、业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预计公司２０１２年半年度归属于上市公司股东的净利润约为９２００万元，与去年同期３９６７８．７５万元相比下降７６．８１％。

２０１１年上半年，归属于上市公司股东的净利润为３９６７８．７５万元，主要来自于非经常性损益。其中，营业利润为－２０４．１１万元，按破产重整计划偿还债权人债权获得债务重组收益３９８８２．８５万元。

２０１２年上半年，预计公司归属于上市公司股东的净利润约为９２００万元，主要来自公司主营业务。２０１１年８月，公司股权分置改革成功实施，东莞市金叶珠宝有限公司注入上市公司，公司主营业务转型为珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，从而恢复了持续经营能力。

四、其他相关说明

本业绩预告为经公司财务部初步核算结果，具体财务数据将在公司２０１２年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，５７５，４３０，２９６．１５	１，３８３，６７１，１９１．１５	１３．８６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９０６，４３９，５９３．０７	８６８，１７４，５４６．３３	４．４１％
总股本（股）	５５７，１３４，７３４．００	５５７，１３４，７３４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６３	１．５６	４．４９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，２９３，８９４，９４１．９１	０．００
归属于上市公司股东的净利润（元）	３８，２６５，０４６．７４	３９７，１２４，４０４．２６	－９０．３６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７２，１７０，７０５．０４	２３，４６９，１６６．２９	－４０７．５１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３０	０．１２６	－２０３．１７％
基本每股收益（元／股）	０．０７	２．１４	－９６．７３％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	２．１４	－９６．７３％
加权平均净资产收益率（％）	４．３１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．８０％

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳九五投资有限公司	１．所注入资产业绩承诺：金叶珠宝２０１１年全年实现净利润不低于１．３８亿元；在２０１２年，金叶珠宝全年实现净利润不低于２亿元；２．业绩保证承诺：为确保承诺的金叶珠宝两年业绩实现，九五投资向上市公司账户打入４０００万元作为业绩保证金；３．锁定期承诺：自股权分置改革实施之日起，九五投资所持上市公司股份锁定３６个月；４．矿产资源注入承诺：在本次股权分置改革方案实施完成之日起１８个月内，提出并经股东大会审议通过资产注入的动议，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币２０亿元的优质黄金矿产资源或其他符合《重组框架协议》规定条件的优质资产，且增发价格不低于公司破产重整停牌前２０个交易日均价的９０％，即１１．９８元／股；５．限价减持承诺：为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定，九五投资所持公司股票自３６个月锁定期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的价格不低于１５元，该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，但不包含本次股权分置改革的转增事项；九五投资如有违反上述承诺的卖出交易，九五投资将卖出股份所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。	业绩保证承诺已履行完毕，业绩履约保证金４０００万元已经汇入上市公司账户。２０１１年实现不低于１．３８亿元净利润的业绩承诺已履行完毕。其余承诺事项正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１５４，８８４．４５	公司存货数量因成色差异构成数量盈余
合计	１５４，８８４．４５	－

报告期末股东总数（户）	３７，２７１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北汉海拍卖有限公司	３，２８２，４５１	人民币普通股
陈雪英	２，３８２，９５０	人民币普通股
应高波	２，２１０，７９２	人民币普通股
尹作慧	２，０４０，９７１	人民币普通股
陈-Ｐ-Ｐ	１，７１３，５００	人民币普通股
胡景	１，５１９，０００	人民币普通股
宁夏大元化工股份有限公司	１，５０５，４８２	人民币普通股
何婷	１，４６２，９００	人民币普通股
陈尔愈	１，００８，５００	人民币普通股
张永胜	９００，０００	人民币普通股

业绩预告情况	同向大幅下降
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	９，２００．００	３９，６７８．７５	下降	７６．８１％
基本每股收益（元／股）	０．１７	２．１４	下降	９２．０６％
业绩预告的说明	２０１２年上半年，预计公司归属于上市公司股东的净利润约为９２００万元，主要来自公司主营业务。２０１１年８月，公司股权分置改革成功实施，东莞市金叶珠宝有限公司注入上市公司，公司主营业务转型为珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，从而恢复了持续经营能力。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月１３日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展趋势
２０１２年０３月１５日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展趋势
２０１２年０３月２０日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展趋势
２０１２年０３月２２日	公司总部	电话沟通	个人	流通股东	公司经营情况及未来发展趋势

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：７６．８１％	盈利：３９，６７８．７５万元
	盈利：9200万元
基本每股收益	盈利：约 ０．１７元	盈利：２．１４元