§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人（会计主管人员）黄良彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每年转让发行人股票不得超过所持有股份的２５％。	严格履行
	发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳	发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	严格履行
	本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业	本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	已履行完毕
	持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司５．１７％股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬	持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司５．１７％股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	严格履行
	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其直接和间接持有发行人股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司５％以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司。	避免同业竞争	严格履行

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，７６０，５０４，９６７．８４	１，７５３，４１０，５８３．６６	０．４０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，３８０，１７９，８２９．９５	１，３４９，３４２，５１９．０３	２．２９％
总股本（股）	２１３，８４０，０００．００	２１３，８４０，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．４５	６．３１	２．２２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２１７，６７４，８５７．８０	２４８，１６１，６００．５６	－１２．２９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３０，８３７，３１０．９２	４２，３９１，７６０．１２	－２７．２６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	８，８５６，１８１．１１	３，９１２，９４６．０３	１２６．３３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４	０．０３	３３．３３％
基本每股收益（元／股）	０．１４	０．２０	－３０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．１４	０．２０	－３０．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．２６％	３．４０％	－１．１４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．２４％	３．３７％	－１．１３％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－９６，８７０．２７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２４３，７００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２９１，２９８．９２
所得税影响额	－１１７，６２３．７３
合计	３２０，５０４．９２	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

报告期末股东总数（户）	１４，３４７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）	１４，８２４，２２０	人民币普通股
吕圣初	１０，２９４，３００	人民币普通股
张灵正	９，５００，０００	人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收十一号	５９３，５００	人民币普通股
潘银珍	５５０，０００	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３１６，５６８	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３０３，１９１	人民币普通股
任元根	２６５，１００	人民币普通股
朱文军	２２０，０００	人民币普通股
李爱萍	１６０，６７９	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

偿还债务支付的现金 ３８，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ９０．００ 本期到期债务同比增多影响所致 期末现金及现金等价物余额 １７９，５０５，２０３．３０ ４０３，２２３，６７７．５４ －５５．４８ 去年同期募集资金存款较多影响所致

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	－１０．００％	～～	２０．００％
	公司预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度预计范围在［－１０％～＋２０％］
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	８６，０４０，９２１．６１
业绩变动的原因说明	自主品牌乘用车市场延续去年低位状态，工程机械出现季节性波动导致一季度业绩下滑。随着高端产品开拓力度加强，产品结构调整持续推进，前期投入的产能逐步释放以及整体经济止跌回暖，公司判断二季度业绩将可能有明显的提升。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１０日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资	公司概况等。未提供书面资料。
２０１２年０３月０３日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司产品情况等。未提供书面资料。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

２０１２年４月２２日

证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１２－０１７

浙江双环传动机械股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于２０１２年０４月１１日以邮件和电话等方式发出，会议于２０１２年０４月２２日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

１、审议《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司２０１２年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年第一季度报告正文同时刊登于２０１２年０４月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

２、审议《关于投资年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮建设项目的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

同意公司投资建设“年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”。

本项目投资具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及刊登于２０１２年０４月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

３、审议《关于投资年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司投资建设“年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目”。

本项目投资具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及刊登于２０１２年０４月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

２０１２年０４月２２日

证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１２－０１９

浙江双环传动机械股份有限公司关于投资年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮建设项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目投资概述

２０１２年４月２２日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮建设项目的议案》，同意公司投资建设“年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目投资基本情况

１、项目名称及实施地点

本项目名称为“年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”，项目实施地点为浙江省玉环县沙门滨港工业区。

２、项目建设内容

公司在浙江省玉环县滨港工业园区新征土地，并在该土地上新建２栋厂房、配电房及其他公用配套设施，同时购置新的齿轮加工设备及相关辅助设备，形成年产１８０万件重型工程机械变速器齿轮的生产规模。项目拟定建设周期２年，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。

３、项目投资概算及经济效益分析

项目总投资２２０５０万元，其中固定资产投资为２０５５０万元，铺底流动资金１５００万元。项目所需资金由企业自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实现年销售收入２５１００万元（含税），实现利润总额５６７４万元。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、项目投资的目的

装备制造业在工业体系中起到极为重要的作用，而齿轮及其产品是机械装备的重要基础。随着我国改革开放日益深入和经济全球化不断深化，一些国际化装备制造业公司来中国寻求合作的趋势更加明显，我国的齿轮产品必将成为国际采购、国际配套产品。由于齿轮产品具有品种多、批量小、专用性强等特点，因此齿轮企业要做大做强，走专业化、规模化、国际化生产道路是必然选择。

为满足市场和企业发展需求，进一步优化公司产品结构，在专业化的基础上加快规模化、国际化步伐。因此，公司提出本项目建设方案。

２、项目投资存在的风险

（１）项目实施风险

该项目投资期较长，在项目实施过程中可能会受相关部门审批、建设施工等不确定因素的影响，项目建设顺利开展存在一定风险。

（２）市场风险

项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，做好产品的市场开拓，提高产品技术研发能力，加强内部管理、成本控制等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

３、项目投资对公司的影响

项目建成后，将有利于公司进一步优化产品结构，打造新的经济增长点，扩大生产规模，进一步提高市场份额。同时，可充分发挥公司在技术、生产、市场、行业各方面的优势，实现产品链的优化整合和各种资源的优化配置，使公司更具竞争力。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

２０１２年４月２２日

证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１２－０２０

浙江双环传动机械股份有限公司关于投资年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目投资概述

２０１２年４月２２日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目的议案》，同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“子公司”）投资建设“年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目”。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目投资基本情况

１、项目名称及实施地点

本项目名称为“年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目”，项目实施地点为江苏淮安经济开发区。

２、项目建设内容

子公司在淮安经济开发区新征土地，并在该土地上新建厂房及其他公用配套设施和生活设施，同时购置锻造生产设备及相关辅助设备，形成年产５万吨精密齿轮锻件的生产规模。本项目拟定建设周期３０个月，共分为前期准备、工程建设和工程验收三个阶段。

３、项目投资概算及经济效益分析

本项目计划总投资为３０２００万元，其中固定资产投资２７２００万元，铺底流动资金３０００万元。项目所需资金由企业自筹解决。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实现年销售收入５５０００万元，实现利润总额５７６７万元。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、项目投资的目的

“十二五”期间，国家为加快发展先进制造业，提高重大装备国产化水平，从而进一步鼓励发展大型、精密、专用锻件技术开发及设备制造。２０１０年１０月工信部颁布的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中列举了重点鼓励发展的齿轮传动设备１０个大类，重点发展高精特齿轮设备，为齿轮传动行业配套的锻件制造企业将面临着一个不可多得的发展机遇。

为了抓住这一机遇，获得更多齿轮锻件市场份额，子公司结合自身发展规划所需，特提出“年产５万吨精密齿轮锻件扩产项目”。

２、项目投资存在的风险

（１）项目实施风险

该项目投资期较长，在项目实施过程中可能会受相关部门审批、建设施工等不确定因素的影响，项目建设顺利开展存在一定风险。

（２）市场风险

项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，做好产品的市场开拓，提高产品技术研发能力，加强内部管理、成本控制等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

３、项目投资对子公司的影响

项目建成后，将有利于子公司优化产品结构，提高产品综合技术水平、管理水平、装备水平和市场占有率。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

２０１２年４月２２日