证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１２－００５

　北京华联商厦股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于２０１２年４月１０日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于２０１２年４月２０日１０时在公司会议室召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其它规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

　一、 《公司２０１１年年度报告》及摘要；

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　二、 《公司２０１２年一季度报告》及摘要；

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　三、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　四、《公司２０１１年度总经理工作报告》；

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　五、《独立董事述职报告》；

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　六、《公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　七、《公司２０１１年度利润分配预案》；

　经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现归属母公司的净利润６５，４７１，６９５．１１元，按１０％计提法定盈余公积金５，０２８，５６６．９９元，２０１１年可供股东分配的利润为１６６，２２３，８３１．９１元。

　２０１１年度公司利润分配预案为：以２０１１年末总股本８９３，３０２，４４１股为基数，每１０股派发现金红利０．７元（含税），合计派发现金６２，５３１，１７０．８７元。

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　八、《公司２０１１年度公积金转增股本预案》；

　２０１１年公司资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本８９３，３０２，４４１股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增２股，共计转增股本１７８，６６０，４８８股，转增后公司总股本增加到１，０７１，９６２，９２９股。

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　九、《关于修订公司章程的议案》；

　同意公司根据上述公积金转增股本预案实施的结果对公司章程相关条款进行相应的修改，并提请股东大会授权董事会在资本公积金转增完成后对章程进行修订。

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　十、《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

　董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

　２０１１年度公司支付的年审报酬为８０万元。

　该事项已经过公司独立董事事先认可。

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　十一、《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

　公司２０１２年度与关联方北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）涉及日常关联交易分为如下二类：

　１、日常经营租赁

　公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市；同时，公司还租赁华联综超拥有的四川大厦东塔楼部分场地作为办公场所，租金确定标准为参照市场价格协商确定，预计２０１２年度租金及管理费合计不超过７５００万元。

　２、日常经营采购

　公司出于开展企划活动等经营需要，拟向华联综超及其下属子公司采购食品、办公设备等，交易价格的确定标准为按照市场同类商品价格协商确定。预计２０１２年度采购金额合计不超过５００万元。

　上述事项详见与本公告同时公告的《日常关联交易预计公告》。

　由于本公司与华联综超的第一大股东均为北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”），本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务，公司董事张力争先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务，公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务，公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

　该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况。

　表决情况：同意５人，反对０人，弃权０人。

　十二、《关于与华联集团日常关联交易的议案》；

　公司部分购物中心引入华联集团子公司华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司（“ＣＯＳＴＡ”）经营咖啡

店，２０１２－２０１４年度预计每年收取的租金及管理费不超过３００万元。

另外，公司租赁华联集团拥有的大兴青云店镇的部分场地作为办公场所，２０１２－２０１４年度预计每年支付租金及物业管理费不超过６００万元。

上述租赁业务的租金确认标准为参照市场价格协商确定。

上述事项详见与本公告同时公告的《日常关联交易预计公告》。

由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务，公司董事张力争先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务，公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务，公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意５人，反对０人，弃权０人。

十三、《关于与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；

董事会同意公司与华联集团签署《相互融资担保协议》（以下称“《互保协议》”）。根据《互保协议》，公司华联集团同意，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元。

上述事项详见与本公告同时公告的公司《关于向关联人提供担保的关联交易公告》。

由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务，公司董事张力争先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务，公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务，公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度适当，未发现损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意５人，反对０人，弃权０人。

十四、《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》；

根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第３７号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》相关要求，公司与华联财务有限责任公司（“财务公司”）重新签署了金融服务协议，约定在财务公司开立结算账户并存款，存款每日余额不得超过５亿元人民币，利率不低于银行同期存款利率。

上述事项详见与本公告同时公告的公司《关于在财务公司开立结算账户并存款的关联交易公告》。

由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务，公司董事张力争先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务，公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务，公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，设置的存款额上限约占公司净资产的１７％，符合谨慎性原则，未发现损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意５人，反对０人，弃权０人。

十五、公司《在华联财务有限责任公司关联存款风险评估报告》；

由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务，公司董事张力争先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务，公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务，公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事对公司在财务公司存款的风险管理进行了必要的了解，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决情况：同意５人，反对０人，弃权０人。

十六、公司《在华联财务有限责任公司存款资金风险处置预案》；

由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的副总裁和华联综超董事职务，公司董事张力争先生同时担任华联集团副总裁和华联综超监事会主席职务，公司董事高峰先生同时担任华联综超董事职务，公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该预案能够有效防范、及时控制和化解在财务公司存款存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益。

表决情况：同意５人，反对０人，弃权０人。

十七、《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７７２号文核准，公司于２０１０年１２月２４日向９名特定投资者采用非公开发行股份方式发行了２５０，５６８，２００股人民币普通股（Ａ股）股票，募集资金１，６５３，７５０，１２０元。根据非公开发行承诺，公司部分募集资金用于收购了华联集团持有的北京万贸置业有限责任公司６０％股权。由于华联集团是本公司控股股东，根据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》第１７条、《企业会计准则讲解（２０１０）》第２１章等规定，公司以２０１１年１月６日为合并日，按照同一控制下企业合并，在填制比较报表时追溯调整期初数。

公司董事会认为本次对前期财务报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反企业会计政策之规定。

公司独立董事经事前审核发表了同意意见。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

十八、公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

详细内容见与本议案同时公告的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

十九、《关于提名董事候选人的议案》；

鉴于公司董事张力争先生已向董事会递交辞去董事职务的报告，公司董事会决定提名李翠芳女士为董事候选人。

公司独立董事认为李翠芳作为董事候选人符合有关政策法规的要求，具备担任上市公司董事任职资格。

李翠芳女士简历附后。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

二十、《关于聘任公司副总经理的议案》；

鉴于公司朱长军先生已辞去公司副总经理职务，公司董事会决定聘任熊镇先生担任公司副总经理职务。

熊镇先生简历附后。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

二十一、公司《内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

二十二、《关于公司召开２０１１年年度股东大会的议案》。

同意将上述一、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十九项议案连同《监事会工作报告》一并提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日

附件：

熊镇先生简历

熊镇先生 男 ３８岁 硕士学位 曾任金光（中国）集团联席董事长助理、香港建设董事长助理等职务，现任公司副总经理职务。

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１２－００６

北京华联商厦股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议

公 告

北京华联商厦股份有限公司监事会于２０１２年４月１０日以书面方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知。２０１２年４月２０日，会议在公司会议室以现场方式召开，应参会监事３名，实际参会监事３名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，并提请公司２０１１年度股东大会审议；

二、审议通过《公司２０１１年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

公司２０１１年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过《公司２０１１年度决算报告》；

四、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

五、审议通过《公司２０１１年度公积金转增股本预案》；

六、审议通过《公司２０１２年一季度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

公司２０１２年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

七、审核通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。

八、审议通过《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７７２号文核准，公司于２０１０年１２月２４日向９名特定投资者采用非公开发行股份方式发行了２５０，５６８，２００股人民币普通股（Ａ股）股票，募集资金１，６５３，７５０，１２０元。根据非公开发行承诺，公司部分募集资金用于收购了北京华联集团投资控股有限公司持有的北京万贸置业有限责任公司６０％股权。根据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》第１７条、《企业会计准则讲解（２０１０）》第２１章等规定，公司以２０１１年１月６日为合并日，按照同一控制下企业合并，在填制比较报表时追溯调整期初数。

本次对前期财务报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反企业会计政策之规定。

九、监事会对公司规范运作发表如下独立意见：

１、公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况：公司监事会对公司财务状况进行了必要的检查和了解，监事会认为，公司资产状况良好，北京京都天华会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、２０１１年度，经中国证监会核准，公司实施非公开发行股份工作，目前募集资金已到位，并存至募集资金专户，新增股份已在中国登记结算有限责任公司办理完成登记手续，并在深圳证券交易所上市。公司２０１１年度募集资金的管理与使用符合相关规定。

４、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害公司及股东权益的行为，未造成公司资产流失。

５、公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

监事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１２－００７

北京华联商厦股份有限公司

董事会关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事张力争先生由于个人原因，近日向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务，辞职报告将在新任董事选举产生后生效。

张力争先生辞职后将不再担任公司任何职务，董事会高度评价张力争先生为公司所做的贡献。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１２－００８

北京华联商厦股份有限公司董事会关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司副总经理朱长军先生由于个人原因，近日向公司董事会申请辞去副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

董事会高度评价朱长军先生为公司所做的贡献。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１２－００９

北京华联商厦股份有限公司关于

在财务公司开立结算账户并存款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与华联财务有限责任公司（“财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“协议”）， 公司在财务公司开设结算账户并存款，每日存款余额不能超过５亿元。

此项交易构成关联交易，已经公司第五届十二次董事会审议通过，关联董事张力争、高峰、郭丽荣、马婕回避了表决。公司独立董事经前认可，对该项议案发表同意意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，关联方华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

名称：华联财务有限责任公司

设立时间：１９９４年３月１０日

注册资本：１００，０００万元

住所：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦８层８０１号

法定代表人：郭丽荣

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。

主要财务数据：截至２０１１年１２月３１日，财务公司总资产５８５，６１０．６７万元，净资产１２５，９４１．３７万元；２０１１年度，财务公司实现营业收入１４，６２７．９４万元，净利润７，８０７．５０万元。

公司与财务公司在１２个月内的关联交易额累计已经达到３，０００万元以上且占本公司净资产５％以上。

２、与公司的关联关系

本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）持有华联财务公司３４％的股权，为财务公司的第一大股东；本公司也是财务公司股东，持有其３３％股权，华联集团的控股子公司北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）同时也是财务公司的股东，持有其３３％股权。

公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务，在财务公司担任董事长职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰同时在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任监事会主席职务；公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

３、履约能力分析

财务公司是一家经中国银监会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力，在关联财务公司存款，风险很小。

三、交易价格确定及协议主要内容

１、甲方在乙方开立的结算账户并存款；

２、每日存款余额的最高上限为５亿元人民币；

３、存款利率不低于同期银行存款利率；

４、风险控制措施：为确保资金安全，如财务公司发生如下事项，须立即告知公司，并承担相应责任：

（１）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第３１条、第３２条、或第３３条规定的情形；

（２）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条规定的要求；

（３）．财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（４）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（５）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的５０％或该股东对财务公司的出资额；

（６）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过３０％；

（７）财务公司的股东对财务公司的负债逾期１年以上未偿还；

（８）财务公司出现严重支付危机；

（９）财务公司当年亏损超过注册资本金的３０％或连续３年亏损超过注册资本金的１０％；

（１０）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

（１１）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

（１２）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、交易的目的

尽管公司资产规模迅速扩大，但公司董事会出于减少关联交易考虑，本次存款最高额度并未随公司资产规模相应增加，依旧沿用以往年度存款限额确定。

公司选择在财务公司存款的目的：选择在关联财务公司存款，通过财务公司的资金结算平台，有利于加强公司资金的集中管理，方便结算与监控，提高资金使用效率；另外，公司未来可考虑利用财务公司的同业拆借优势和融资平台，可以更加快捷取得业务发展所需融资，保证公司业务发展的需要；最后，财务公司管理水平高、盈利能力较强、资本充足率高，同时有着较为积极的现金分红政策，作为财务公司股东，公司可以获得较为稳定的投资回报。

２、风险保障措施

公司自从选择在财务公司开设结算账户并存款以来，日常资金使用和调拨上从未受过任何限制，因此，公司在财务公司存款不会出现导致公司利益受损的情况。本次交易符合公允原则、没有损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有大的影响。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

为有效防范、及时控制和化解在财务公司存款存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益，公司建立了《在华联财务有限责任公司存款风险处置预案》；同时，公司对在财务公司存款的风险进行了分析和判断，并形成了《在华联财务有限责任公司关联存款风险评估报告》，报告显示未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

五、审议程序

１、该项交易已获公司五届十二次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了表决。

２、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见：

（１）关于签署《金融服务协议》：该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，设置存款额上限额不到公司净资产的１７％，符合谨慎性原则，未发现损害公司及股东利益的情况。

（２）关于《在华联财务有限责任公司关联存款风险评估报告》：独立董事对公司在财务公司存款的风险管理进行了必要的了解，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

（３）关于《在华联财务有限责任公司存款风险处置预案》：该预案能够有效防范、及时控制和化解在财务公司存款存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益。

３、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见；

３、金融服务协议。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１２－０１０

北京华联商厦股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》和《商品采购框架协议》，本项关联交易２０１２年度预计关联租赁的交易金额不高于７５００万元；关联采购的交易金额不高于５００万元。

１、公司于２０１１年４月１５日召开五届四次董事会审议通过了《关于与华联综超日常关联交易的议案》，审议通过了该事项。

２、关联董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了对该议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

此次关联交易类别涉及为关联租赁和关联采购，预计２０１２年交易金额合计不超过８０００万元。

（三）２０１１年度，上述关联事项的交易金额为５９８８．３７万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

名称：北京华联综合超市股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜外大街１号四川经贸大厦负２层３号

董事长：彭小海

注册资本：６６５，８０７，９１８元

企业性质：股份有限公司

税务登记证号码：１１０１０２１０１１８５７３７

股东情况：

华联综超的第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”），持股比例为２８．９７％。

主要财务数据：截止２０１１年６月３０日，华联综超经审计的总资产为７，６３５，６６９，４９４．９８元，净资产为３，０２６，８５７，１０４．９０元，２０１１年１－６月华联综超实现营业收入５，６６０，９８８，９８０．３８元，净利润４５，４８３，１２２．３８元。

２、与公司的关联关系

公司与华联综超的第一大股东均为华联集团。

公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰同时在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任监事会主席职务；公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

３、履约能力分析

作为一家上市公司，华联综超资产规模大，经营状况良好，盈利能力强，信誉等级高，具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

１、日常经营租赁

公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市；同时，公司还租赁华联综超拥有的四川大厦东塔楼部分场地作为办公场所，租金确定标准为参照市场价格协商确定，预计２０１２年度上述租赁事项涉及的租金及管理费合计不超过７５００万元。

２、日常经营采购

公司出于开展企划活动等经营需要，拟向华联综超及其下属子公司采购食品、办公用品、商用设备等，交易价格的确定标准为按照市场同类商品价格协商确定。预计２０１２年度采购金额合计不超过５００万元。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司作为购物中心的运营商，综合超市是购物中心租户组合的重要组成部分。华联综超作为公司战略合作伙伴，已经发展成为国内最好的综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司购物中心门店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。

因公司开展日常门店企划宣传活动以及日常办公需要，须采购必要的商品、办公用品和商用设备，而华联综超作为综合超市运营商，能够为公司提供丰富的商品和优惠的价格，为此，公司与华联综超签订采购协议，可以有效降低企划和办公成本。

上述两项关联交易事项２０１２年合计发生金额不超过８０００万元，仅占公司净资产的２．６％，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、审议程序

１、该项交易已获公司五届十二次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了表决。

２、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况。

３、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、备查文件

１、公司五届十二次董事会决议；

２、独立董事意见。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１２－０１１

北京华联商厦股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）分别与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）及其控股子公司华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司（“ＣＯＳＴＡ”）签署租赁协议，预计两项关联交易２０１２－２０１４年度每年交易金额不高于９００万元。

１、公司于２０１２年４月２０日召开五届十二次董事会审议通过了《关于与华联集团２０１２年日常关联交易的议案》，审议通过了该事项。

２、关联董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了对该议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

此次两项关联交易为提供场地租赁服务，预计２０１２—２０１４年度每年交易金额合计不超过９００万元。

（三）２０１１年，公司将下属２家购物中心部分场地出租给ＣＯＳＴＡ经营咖啡店，２０１１年度租金及管理费收入合计６０８，６６１．０１元。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

关联方１：北京华联集团投资控股有限公司

成立日期：１９９３年１２月１８日

注册资本：８０，０００万元

注册地址：北京市西城区阜外大街１号（四川经贸大厦２层２０３室）

法定代表人：吉小安

主营业务：为投资管理等。

华联集团第一大股东为海南民族科技投资有限公司。

截至２０１０年１２月３１日，华联集团经审计的资产总额达１５２．８３亿元，净资产５２．２３亿元，２０１０年实现营业收入１８１．６５亿元，实现净利润３．２０亿元。

关联方２：华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司

成立日期：２００５年２月４日

住所：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔楼５层５２４室

注册资本：美元４００万元

法定代表人：罗志伟

主营业务：餐饮管理

公司类型：有限责任公司（中外合资）

截至２０１１年１２月３１日，ＣＯＳＴＡ经审计的资产总额为９１３１．７５万元，２０１１年度总收入为１１１２１．５４万元，净利润为－７１０．２１万元。

２、与公司的关联关系

华联集团是本公司的控股股东，持有本公司３９．４８％股权，华联集团同时是ＣＯＳＴＡ的股东，持有其５０％股权。

公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事高峰同时在华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

３、履约能力分析

华联集团资产规模雄厚，财务状况良好，资信水平高，从未有贷款逾期等违规行为。

三、关联交易的主要内容

公司部分购物中心引入华联集团子公司ＣＯＳＴＡ经营咖啡店，２０１２－２０１４年度预计每年收取的租金及管理费不超过３００万元。

另外，公司租赁华联集团拥有的大兴青云店镇的部分场地作为办公场所，２０１２－２０１４年度预计每年支付租金及物业管理费合计不超过６００万元。

四、交易目的和交易对公司的影响

交易目的：ＣＯＳＴＡ是国际知名品牌咖啡连锁店，公司购物中心引入ＣＯＳＴＡ经营咖啡店不仅可以提升档次和客流，还能获得稳定的租金收益。公司由于扩张较快，目前办公区已经不能满足正常办公需求，华联集团位于大兴青云店镇的办公区环境优良，租金标准低，能为公司提供优质的办公场所，适合公司总部办公需要。

本项日常交易是为满足公司日常经营需求，交易金额低，交易价格比照市场价格协商确定，不存在损害上市公司利益的情况。该事项涉及金额仅占公司净资产的０．２９％，对公司本期以及未来财务状况、经营成果和上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

１、该项交易已获公司五届十二次董事会表决通过。关联董事郭丽荣、张力争、高峰、马婕回避了表决。

２、该项交易，已获独立董事事前认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为该项交易符合公司日常经营需要，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

３、此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事意见。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号： ２０１２－０１２

北京华联商厦股份有限公司

关于向关联人提供担保的关联

交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“协议”）即将到期， 公司与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期１年，在协议有效期内，公司为华联集团及其附属企业担保总额不能超过８亿元。

此项交易构成关联交易，已经公司第五届十二次董事会审议通过，关联董事张力争、高峰、郭丽荣、马婕回避了表决。公司独立董事经前认可，对该项议案发表同意意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，关联方华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、关联方简介

公司名称：北京华联集团投资控股有限公司

成立日期：１９９３年１２月１８日

注册资本：８０，０００万元

注册地址：北京市西城区阜外大街１号（四川经贸大厦２层２０３室）

法定代表人：吉小安

主营业务：为投资管理等。

华联集团第一大股东为海南民族科技投资有限公司。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过７０％，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至２０１０年１２月３１日，华联集团经审计的资产总额达１５２．８３亿元，净资产５２．２３亿元，２０１０年实现营业收入１８１．６５亿元，实现净利润３．２０亿元。华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。

２、与公司的关联关系

华联集团为本公司的控股股东，持有公司３９．４８％股权。

公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事高峰华联综超担任董事职务；公司董事张力争同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事马婕同时在华联综超担任董事职务。

三、交易价格的确定及协议主要内容

双方同意，在协议有效期内，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。

在本协议范围内，公司为集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司提供的担保总额（包括根据前次互保协议发生的延续至本次有效期的担保借款）。

该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司此次签署《相互融资担保协议》是延续公司２０１０年年度股东大会通过的《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署＜相互融资担保协议＞的议案》，担保限额参考了目前华联集团已为本公司提供担保的金额，公司将尽量降低风险，保障公司及股东利益。

公司目前刚刚完成业务转型，目前正处在快速发展期，随着新门店不断增多，需要大量资金支持。华联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能力，此前一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。

公司为华联集团历史担保情况：自２００９年至２０１１年，公司每年为华联集团及其控股子公司借款或发债提供的担保总额分别为１８．３１亿元、１５．８８亿元１５．０４亿元，上述借款均不存在贷款逾期未还事项。华联集团财务状况良好，资信水平较高，被多家银行授予ＡＡ级以上信用等级，具备良好的偿还银行借款的能力，此前一直为公司的借款提供担保，因此公司为华联集团提供担保不存在重大风险。

截至２０１１年１２月３１日，公司在《互保协议》项下实际发生的为华联集团提供的担保额为４．５０亿元，除互保事项外，公司还存在如下单项担保事项：

１、公司２００８年第五次临时股东大会审议通过的为华联综超发行７０，０００万元短期债券提供担保。

２、公司２００９年第一次和第五次临时股东大会审议通过的国家开发银行向华联集团提供的政策性项目借款，本公司为该笔借款提供担保，２０１１年底担保金额为３．５４亿元。

截止２０１１年底，公司担保总额合计１５．０４亿元，占公司净资产的４８．９４％，公司对外担保均严格履行了相关审批程序，未有损害股东利益的情形。

五、独立董事意见

上述交易已获独立董事事前认可，独立董事认为：该项关联交易的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

１、董事会决议；

２、独立董事意见；

３、《相互融资担保协议》。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１２－０１３

北京华联商厦股份有限公司

董事会关于对前期财务报表追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务报表追溯调整原因

公司非公开发行股票方案于２０１０年１２月９日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７７２号文核准。２０１０年１２月２４日，本次非公开发行股票发行完毕，公司向９名特定投资者发行了２５０，５６８，２００股人民币普通股（Ａ股）股票，募集资金１，６５３，７５０，１２０元，扣除发行费用后实际募集资金１，６２４，２５０，１２０元。本次非公开发行后公司新增股份２５０，５６８，２００股于２０１１年１月１４日在深圳证券交易所上市。

根据非公开发行承诺，公司用部分募集资金收购了公司控股股东——北京华联集团投资控股有限公司持有的北京万贸置业有限责任公司６０％股权。

根据《企业会计准则第３３号—合并财务报表》第１７条规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表期初数。第２２条规定，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

《企业会计准则讲解（２０１０）》第２１章规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。

华联股份收购万贸置业６０％股权属于同一控制下的控股合并，因此对２０１１年１２月３１日合并财务报表的期初数进行调整，并对合并利润表比较报表的相关项目进行调整。

二、追溯调整对以前年度财务状况和经营成果的影响

本次追溯调整涉及的主要科目变动如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
１	《公司２０１１年年度报告》及摘要
２	《公司２０１１年度董事会工作报告》
３	《公司２０１１年度监事会工作报告》
４	《独立董事述职报告》
５	《公司２０１１年度财务决算报告》
６	《公司２０１１年度利润分配预案》
７	《公司２０１１年度公积金转增股本预案》
８	《关于修订公司章程的议案》
９	《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》
１０	《关于与华联综超日常关联交易的议案》
１１	《关于与华联集团日常关联交易的议案》
１２	《关于与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》
１３	《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》
１４	《关于提名董事候选人的议案》

三、董事会、监事会、独立董事及年审会计师对追溯调整的说明

公司董事会认为：公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反企业会计政策之规定。

公司独立董事认为：本次财务报表追溯调整符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反企业会计政策之规定。

公司监事会认为：公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整公允地反映公司的财务状况和经营情况，为信息使用人提供了更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则—企业合并》的相关要求，没有违反企业会计政策之规定。

京都会计师事务所有限公司对本次追溯调整进行了审核并发表了专项意见认为，公司因收购万贸置业６０％股权形成同一控制下企业合并的会计处理符合企业会计准则的相关规定。

本次追溯调整不涉及会计差错更正和会计政策变更事项。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１２－０１４

北京华联商厦股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：

现场会议：２０１２年５月１６日下午２：３０

网络投票：２０１２年５月１５日—２０１２年５月１６日

会议召开地点：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔７层公司会议室

会议方式：现场会议及网络投票

重大提案：

《公司２０１１年度利润分配预案》；

《公司２０１１年度公积金转增股本预案》。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

３、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、会议召开日期和时间：

现场会议：２０１２年５月１６日（星期三）下午２：３０

网络投票：２０１２年５月１５日（星期二）—２０１２年５月１６日（星期三），其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１６日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１５日下午１５：００至２０１２年５月１６日下午１５：００之间的任意时间。

５、出席对象：

（１） 凡在２０１２年５月１０日（星期四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

（２） 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

１． 《公司２０１１年年度报告》及摘要；

２． 《公司２０１１年度董事会工作报告》；

３． 《公司２０１１年度监事会工作报告》；

４． 《独立董事述职报告》；

５． 《公司２０１１年度财务决算报告》；

６． 《公司２０１１年度利润分配预案》；

７． 《公司２０１１年度公积金转增股本预案》；

８． 《关于修订公司章程的议案》；

９． 《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

１０． 《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

１１． 《关于与华联集团日常关联交易的议案》；

１２． 《关于与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；

１３． 《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》；

１４． 《关于提名董事候选人的议案》；

上述审议事项的内容详见２０１２年４月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上公告的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１） 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

（２） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（３） 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

（４） 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

（５） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证。

（６） 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年５月１４日１０：００—１７：００

３、登记地点：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔７层。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的程序

（１） 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６０８８２；

投票简称：华联投票；

（３） 股东投票的具体程序为：

（ａ） 买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，１．００元代表议案１，如：

项目	追溯调整后	追溯调整前	差额
资产总计	６，２８２，８２３，２９９．７９	５，３３０，５４５，７５３．６５	９５２，２７７，５４６．１４
负债总计	２，５５３，８００，９９４．１０	１，９９１，０７９，２６３．６２	５６２，７２１，７３０．４８
净资产	３，７２９，０２２，３０５．６９	３，３３９，４６６，４９０．０３	３８９，５５５，８１５．６６
	２０１０年度	２０１０年度
营业收入	６２６，９１０，７５６．８２	５８４，０１８，２０３．００	４２，８９２，５５３．８２
营业成本	４０８，８２２，３３２．８２	３８１，８７０，８５３．９８	２６，９５１，４７８．８４
销售费用	１７５，０５８，６２６．７９	１４５，３５０，７６４．８２	２９，７０７，８６１．９７
营业利润	１０，０１２，０１９．８７	５５，０７４，５７１．９４	－４５，０６２，５５２．０７
净利润	８，２００，６５１．０９	４９，３００，３３３．４３	－４１，０９９，６８２．３４

（ｂ）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（ｃ） 投票举例

如某一股东对公司本次会议议案１投同意票，其申报内容如下：

议案序号	议案名称	申报价格
议案１	《公司２０１１年年度报告》	１．００元
议案２	《公司２０１１年度董事会工作报告》	２．００元

如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案１为例，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案１为例，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

２、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

２０１２年５月１５日１５：００ 至２０１２年５月１６日１５：００之间的任意时间。

３、投票注意事项

投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：

（１） 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以现场有效投票结果为准；

（２） 如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（３） 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。

４、投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午１８：００ 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

１、本次会议联系方式：

联系地址：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔楼５层

邮政编码： １０００３７

联系电话／传真：０１０－８８３３９８０８

联 系 人：周剑军 张天骄

２、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、五届十二次董事董事会决议、会议记录；

２、五届九次监事会决议、会议记录。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

附：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

委托有效期：本次股东大会

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
３６０８８２	买入	１元	１股

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）