股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－００７

　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

　武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１２年４月２０日以现场结合通讯方式召开，应到董事１１人，现场参会董事８人，董事胡望明先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

　一、２０１１年度及２０１２年一季度总经理工作报告

　２０１１年全年本部生产铁１７３５．０４万吨、钢１８１６．２８万吨、钢材１６６４．８６万吨，实现营业收入８５４．７５亿元。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　二、２０１１年度财务决算报告

　２０１１年度末公司资产总额为９６１．００亿元，负债总额为５８９．１０亿元，归属于母公司股东的权益为３５９．１０亿元，全年实现利润总额１４．２３亿元。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　三、２０１２年度预算方案

　２０１２年预计全年（含鄂钢）生产铁２０８８万吨、钢２１７５万吨、钢材２０２６万吨。表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　四、关于２０１１年年末资产减值准备计提的议案

　２０１１年存货跌价准备期初账面余额为２．６７亿元，本期计提额１．７０亿元，本期转销额１．５８亿元，存货跌价准备期末账面余额为２．８０亿元。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　五、关于公司２０１１年全年资产处置核销的报告

　公司２０１１年全年共报废核销固定资产原值１１５１９．４７万元，净值１８４６．９８万元，变价收入１３３２．９９万元。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　六、２０１１年度利润分配预案

　董事会利润分配预案为：以公司实施２０１１年度利润分配时的股权登记日总股份数１０，０９３，７７９，８２３股为基数，向全体股东每１０ 股分派现金红利０．５元（含税），分红总额５０４，６８８，９９１．１５元。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　七、２０１１年年度报告及其摘要

　《２０１１年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《２０１１年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　八、２０１１年度内部控制自我评价报告

　董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在２０１１年１２月３１日（基准日）有效。

　我公司聘请了北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制进行核实评价，北京兴华会计师事务所有限责任公司核实评价意见认为：未发现我公司编写的《武汉钢铁股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与北京兴华会计师事务所有限责任公司对我公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

　我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷的情况。

　《２０１１年度内部控制自我评价报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制的《内部控制专项报告》见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　九、２０１１年度企业社会责任报告

　《２０１１年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　十、独立董事述职报告

　《独立董事述职报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　十一、２０１２年内部控制规范实施工作方案

　根据中国证监会《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》及中国证监会湖北监管局《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的要求，公司须拟定《２０１２年内部控制规范实施工作方案》，并在２０１１年度报告中进行披露。为此，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司作为公司２０１２年内部控制规范实施工作的咨询机构。公司《２０１２年内部控制规范实施工作方案》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　十二、关于２０１２年固定资产投资计划的议案

　根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本”的十二字方针，结合公司２０１２年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司拟安排２０１２年固定资产投资计划共４８亿元。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　十三、关于２０１２年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

　本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新和余新河回避表决。预计２０１２年采购关联交易金额为３，４８６，６１７．４０万元，销售商品关联交易金额为８０２，８１４．９６万元，接受劳务关联交易金额为１６６，０９９．８５万元，支付贷款利息关联交易金额为５７，１６８．９１万元，收取存款利息关联交易金额为１，２７０．２５万元。２０１２年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉钢铁股份有限公司２０１２年日常关联交易公告》（公告编号：临２０１２—００８）。

　表决结果：赞成票４票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　十四、关于聘任会计师事务所的议案

　公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司２０１１年度财务报告审计费用为人民币３５０万元。公司董事会决定继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年会计报表审计机构。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

　十五、２０１２年一季度报告

　《２０１２年一季度报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　十六、关于审议公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为其控股子公司湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司提供融资担保的议案（关联交易，关联董事回避表决）

　公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）与嘉华建材（香港区）有限公司（以下简称“嘉华建材公司”）共同出资组建湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“鄂钢嘉华公司”），其注册资本为４，８００万元人民币。根据出资双方按出资比例担保的原则，向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请中长期项目贷款７，０００万元，其中贷款额的５１％，即３，５７０万元由鄂钢公司提供担保。详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１２—００９）。

　表决结果：赞成票４票 反对票０票 弃权票０票

　十七、关于召开２０１１年度股东大会的议案

　董事会决定于２０１２年５月１８日上午９点召开２０１１年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１２—０１０）。

　表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日

　股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－００８

　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

　武汉钢铁股份有限公司２０１２年日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计全年日常关联交易情况

　（一）预计全年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

　■

　（二）预计各关联方的关联交易类别

　■

　（三）关联方介绍和关联关系

　１、关联关系

　武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一项规定的情形外，其他均同为集团公司控制的子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第二项规定的情形。

　２、基本情况

　（１）武汉钢铁（集团）公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：４７．３９６１亿元。经营范围：主营：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售。兼营：工业技术开发、咨询服务。住所：青山区厂前。

　（２）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：２３．８４２６亿元。 经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。住所：云南省安宁市。

　（３）广西钢铁集团有限公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：４６８．３７亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。住所：广西南宁市民族大道３８－３号。

　（４）武钢集团国际经济贸易总公司

　法定代表人：朱江悦。注册资本：人民币３．６９４亿元。经营范围：主营：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住所：武汉市青山区和平大道９４５号。

　（５）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

　法定代表人：宋世炜。注册资本：２亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、测试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：洪山区东湖高新区关山路１６号。

　（６）武汉钢铁矿业有限责任公司

　法定代表人：尹小鹏。注册资本：２５．２１８亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务。住所：青山区建设六路１０７号。

　（７）武钢集团武汉江北钢铁有限公司

　法定代表人：赵昌旭。注册资本：６．０８０７亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特１号。

　（８）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

　法定代表人：黄志明。注册资本：４．０９２３亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。普通货运。住所：青山区工农村。

　（９）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司

　法定代表人：朱华强。注册资本：１．６０３９亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级Ｃ１、二级Ｃ２、二级Ａ３）；道路危险货物运输（２类２项、２类１项）；货运代办、仓储服务；船舶代理业务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务。普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车维修）。住所：青山区冶金大道１４号

　（１０）武汉钢铁建工集团有限责任公司

　法人代表：潘立慧；注册资本：４．３８４８亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；Ｂ级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道１２２号。

　（１１）武汉钢铁重工集团有限公司

　法定代表人：孙勤刚。注册资本：２．０７７１亿元。经营范围：机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前

　（１２）武汉钢铁集团财务有限责任公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：１５亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷。住址：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼Ｂ座。

　（１３）武汉钢电股份有限公司

　法定代表人：张翔。注册资本：人民币：９．９１５３亿元。经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。住所：青山区厂前。

　（１４）武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司

　法定代表人：罗钢。注册资本：４２５０万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加工；金属材料销售；机械加工安装（国家有专项规定的按规定办理）。住所：武汉阳逻经济开发去西港区滨江大道特１号。

　（１５）武钢集团襄樊钢铁长材有限公司

　法定代表人：尹少群。注册资本为：１．４９３亿元。经营范围：冶金产品及其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储；冶炼及轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售。住所：襄阳市红光路２６号。

　（１６）柳州武钢钢材加工有限公司

　法定代表人：王少武；注册资本：６５００万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。

　（１７）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司

　法人代表人：熊时超。注册资本：６０６７万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。住所：青山区红钢城１６街。

　（１８）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

　法定代表人：黄辉；注册资本：１８亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所：青山区厂前。

　（１９）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

　法定代表人：梁铁山；注册资本：１８４．９２７２亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所：平顶山市矿工中路２１号院。

　二、定价政策和定价依据

　根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　（一）交易目的

　１．武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。

　２．武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。

　３．武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

　（二）对武钢股份的影响

　武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

　四、关联交易协议签署情况

　武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　五、独立董事意见

　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在对有关情况进行了解的基础上，本着认真负责的态度，现就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于２０１２年日常关联交易的议案》事项发表独立意见如下：

　１．公司２０１２年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第六次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

　２．公司２０１２年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日

　股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－００９

　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

　武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为湖北鄂钢嘉华新型建材

　有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司。

　●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为３，５７０万元人民币，累计为其担保数量为３，５７０万元。

　●武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司对外担保累计金额：人民币１２，０３０万元。

　●武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司对外担保逾期的累计金额：０元。

　一、担保情况概述

　武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）拟为其控股子公司湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“鄂钢嘉华公司”）总额为７，０００万元的银行综合授信额度提供３，５７０万元连带责任担保。

　二、被担保人基本情况

　名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司

　成立日期：２０１１年４月１１日

　注册地点：湖北省鄂州市鄂城区武昌大道１８０号

　法定代表人：孙文东

　注册资本：４，８００．００万元人民币

　股权结构：鄂钢公司占５１％股权，嘉华建材公司占４９％股权

　主营业务：高炉矿渣微粉

　三、担保协议的主要内容

　鄂钢公司为鄂钢嘉华公司向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请的三年期７，０００万元的银行授信额度内发生的债务提供最高额连带责任担保，按出资比例担保的债权最高本金余额为人民币３，５７０万元。鄂钢公司根据本公司董事会审议通过的决议签订担保合同，主要条款如下：

　（一）被担保主债权最高额：为授信合同下形成的债务提供连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币３，５７０万元。

　（二）担保范围：授信合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及授信合同约定的各项费用。

　四、独立董事意见

　本次关联事项事前经公司独立董事孔建益先生、张龙平先生、肖微先生和张吉昌先生审阅，并出具事前认可函同意将该关联事项提交董事会审议。

　２０１２年４月２０日公司召开董事会，公司四名独立董事均投票赞成本次关联事项。公司独立董事一致认为：

　１、本次关联事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第六次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

　２、本次关联事项没有发现有损害公司利益及侵害中小股东利益的情形发生。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本公司及其控股子公司对外担保累计数量为１７，３９０万元，其中鄂钢公司累计担保数量为１２，０３０万元（包含本次拟担保额），占鄂钢公司２０１１年度经审计净资产的２．４２％，其中逾期担保数量为０元。

　六、备查文件

　１、公司第六届董事会第六次会议决议；

　２、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

　３、被担保人鄂钢嘉华公司最近一期财务报表。

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日

　股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－０１０

　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

　武汉钢铁股份有限公司关于２０１１年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　各位股东：

　董事会决定召开２０１１年度股东大会，主要内容如下：

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间：２０１２年５月１８日（周五）上午９时

　（三）会议地点：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼二楼会议室

　（四）会议召开方式：现场会议

　（五）会议议题：

　《２０１１年度董事会工作报告》

　《２０１１年度监事会工作报告》

　《２０１１年度财务决算报告》

　《２０１２年度财务预算方案》

　《２０１１年度利润分配预案》

　《２０１１年年度报告及其摘要》

　《关于２０１２年日常关联交易的议案》

　《关于２０１２年固定资产投资计划的议案》

　《关于聘任会计师事务所的议案》

　（六）本次会议出席对象：

　１．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

　２．截止２０１２年５月１１日下午３时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

　（七）出席会议登记办法：

　１．登记手续

　符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　２．登记时间

　２０１２年５月１４日至５月１７日工作日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

　３．登记地点

　武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

　（八）其他事项：

　会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　（九）联系人：许书铭 何 怡

　联系电话：０２７－８６８０２０３１ ８６８０７８７３

　传 真：０２７－８６３０６０２３

　武汉钢铁股份有限公司

　２０１２年４月２４日

　附：

　授权委托书

　兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会、并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账户：

　委托人持股数量：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　■

　委托日期：２０１２年 月 日

　注：１．委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

　２．若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。

　股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－０１１

　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

　武汉钢铁股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构广发证券股份有限责任公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，公司原保荐代表人李建勇先生因个人原因离职，不再继续担任公司持续督导的保荐工作，广发证券股份有限责任公司指派周伟先生接替李建勇先生履行持续督导期保荐工作，履行相关职责和义务。

　此次保荐代表人变更后，负责公司配股持续督导工作的保荐代表人为徐佑军和周伟先生。持续督导期至２０１２年１２月３１日。

　特此公告。

　周伟先生简历

　周伟，男，经济学硕士，保荐代表人，注册会计师。现任广发证券投行业务管理总部下设投行综合管理部执行董事。先后担任建研集团ＩＰＯ保荐代表人、东方国信ＩＰＯ保荐代表人、中远航运分离交易可转债保荐代表人、康美药业分离交易可转债保荐代表人和康美药业配股保荐代表人等，并参与或主持了岳阳纸业非公开发行以及东莞控股、光电股份等重大资产重组项目。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日

　股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１２－０１２

　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

　武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１２年４月２０日在武钢集团办公大楼召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、与会监事认真审议，通过了以下议案：

　１、审议通过了《武钢股份２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。该报告还需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　２、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

　３、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

　４、审议通过了《２０１２年一季度报告》；

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

　５、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

　６、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。监事会对公司内部控制自我评价无异议。

　７、审议通过了《关于公司２０１１年全年资产处置核销的报告》；

　表决结果：５人同意，０人反对，０人弃权。

　二、监事会对《公司２０１１年年度报告》审核意见如下：

　１、《公司２０１１年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　２、《公司２０１１年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。

　３、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　因此，《公司２０１１年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　会前，与会监事列席了公司董事会六届六次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司监事会

　二○一二年四月二十四日