本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决、修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月２１日

　２、召开地点：长春经济技术开发区自由大路５１８８号开发大厦２２楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长陈平

　６、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东（代理人）共２人，代表股份１０１，９０２，３８５股，占公司有表决权总股份４６５，０３２，８８０股的２１．９１％。应参加会议董事１０人，实际参加会议董事９人，独立董事孟庆凯先生因出差委托独立董事张闯先生代其出席。公司４名监事全部出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　三、会议以现场记名投票表决的方式通过：

　１、《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》

　表决结果：赞成１０１，７３６，９６０股，占出席会议股东有效表决股份

　的９９．８４％；反对１６５，４２５股，占出席会议股东有效表决股份的０．１６％；弃权０股。

　２、《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之补充协议（２）》

　表决结果：赞成１０１，７３６，９６０股，占出席会议股东有效表决股份

　的９９．８４％；反对１６５，４２５股，占出席会议股东有效表决股份的０．１６％；弃权０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２、吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　长春经开（集团）股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年四月二十四日