证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０２０

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　第一届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年４月２３日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ２栋Ａ６－Ｂ公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二十次会议。通知已于２０１２年４月１３日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名（其中现场方式参加会议董事８名，通讯方式参加会议董事１名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

　一、《关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文的议案》

　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

　《公司２０１２年第一季度报告全文》及《公司２０１２年第一季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、《关于公司组织架构调整的议案》

　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

　根据公司发展需要，对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见本公告附件１。

　三、《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

　修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、《关于王昊翔先生辞去公司副总经理职务的议案》

　本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

　《公司关于高级管理人员辞职的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十三日

　附件１：调整后的公司组织架构图

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　证券代码：００２５８７ 证券简称：奥拓电子 公告编号：２０１２－０２１

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月２３日收到公司副总经理王昊翔先生的书面辞职报告，王昊翔先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，并且不再继续在公司担任其他职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司及董事会对王昊翔先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十三日