§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１４，６０４，７２７，３７９	１５，２８１，３９１，０７７	－４．４３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	７，０３１，７８８，７２０	６，９１１，１１７，９８４	１．７５％
总股本（股）	２，０７５，８３７，０６０	２，０７５，８３７，０６０	０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３９	３．３３	１．８０％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，５２３，０６０，８１８	２，０９５，１５９，０７７	－２７．３１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２１，２３１，０４６	４１５，３０７，９０４	－７０．８１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２５７，２８６，８０２	４０８，１６３，９４０	－３６．９６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１２	０．２０	－４０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．２０	－７０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．２０	－７０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．７４％	６．３０％	减少４．５６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１５％	５．９７％	减少５．８２个百分点

注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２０９，１７７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５２，５９３，７８１
其他符合非经常性损益定义的损益项目	６２，２５２，４８７	于２０１２年３月２１日，广州南玻股权转让手续已办理完毕，本公司确认投资收益６２，２５２，４８７元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，４０４，４７３
所得税影响额	－７，４３６，１０６
少数股东权益影响额	－３，０２０，６０１
合计	１１０，５８４，８５７	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２６６，１７８（其中：Ａ股股东２１８，９５３户；Ｂ股股东４７，２２５户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国北方工业公司		７５，１６７，９３４	人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司		６７，７４０，０００	人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司		６５，４３０，０００	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		１９，３１８，５１３	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		１３，５４８，０７８	人民币普通股
ＩＮＶＥＳＣＯ ＦＵＮＤＳ ＳＥＲＩＥＳ ５		１３，２７３，７５８	境内上市外资股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		１２，８７７，８８０	人民币普通股
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ		１２，４３６，８０３	境内上市外资股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		１１，２２４，２２６	人民币普通股
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		１０，９５７，４８３	境内上市外资股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	注释	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减额	增减幅度
应收票据	（１）	３１，４３６	４６，５３３	－１５，０９７	－３２％
应收账款	（２）	４３，９４８	３１，５２０	１２，４２８	３９％
其他应收款	（３）	１４，５９５	５，１５６	９，４３９	１８３％
其他流动资产	（４）	１９，５０８	９１，３６３	－７１，８５５	－７９％
应付票据	（５）	１５，５７８	１０，６１２	４，９６６	４７％
应付职工薪酬	（６）	７，５６２	１３，９３９	－６，３７７	－４６％
应付利息	（７）	７，７１８	３，８４２	３，８７６	１０１％
其他应付款	（８）	１６，６１４	８８，６６５	－７２，０５１	－８１％
一年内到期的非流动负债	（９）	３９，４７２	１８，００３	２１，４６９	１１９％
其他流动负债	（１０）	５３	２９３	－２４０	－８２％
	注释	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减额	增减幅度
营业收入	（１１）	１５２，３０６	２０９，５１６	－５７，２１０	－２７％
营业成本	（１２）	１２３，０８９	１３３，５９９	－１０，５１０	－８％
销售费用	（１３）	４，６５７	６，９４５	－２，２８８	－３３％
财务费用	（１４）	６，１８６	３，５３９	２，６４７	７５％
投资收益	（１５）	６，２２５	－	６，２２５	－
营业外收入	（１６）	５，９１０	２，７１９	３，１９１	１１７％
所得税费用	（１７）	２，７６５	９，２１７	－６，４５２	－７０％

注释：

１．应收票据减少主要系票据到期收现或背书支付货款所致。

２．应收账款增加主要系本集团部分子公司去年年末为销售淡季，本报告期销售额增加所致。

３．其他应收款增加主要系本集团本报告期广州南玻玻璃有限公司（“广州南玻”）股权转让手续已办理完毕，按合同条款确认应收股权转让余款所致。

４．其他流动资产减少主要系本集团上年度将子公司广州南玻所属资产划入持有待售资产科目核算，本报告期广州南玻股权转让手续已办理完毕，持有待售资产减少所致。

５．应付票据增加主要系本集团子公司以银行承兑汇票方式支付供应商货款的结算金额增加所致。

６．应付职工薪酬减少主要系本集团本季度支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工年终奖所致。

７．应付利息增加主要系本集团本季度计提应付短期融资券及应付债券利息尚未支付所致。

８．其他应付款减少主要系本报告期广州南玻股权转让手续办理完毕，前期暂收股权转让款项从其他应付款科目中转出所致。

９．一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。

１０．其他流动负债的减少主要系本集团下属子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度计提的产品质量保证金，部分事项于本报告期结算完毕。

１１．营业收入减少主要系本集团本报告期部分产品销量减少以及销售价格较上年同期下降所致。

１２．营业成本减少主要系产品销量下降所致。

１３．销售费用减少主要系本集团工程玻璃产业本报告期主要执行两票制销售合同，销售过程中发生的产品运输费用由客户承担所致。

１４．财务费用增加主要系银行借款规模及平均利率比去年同期上升所致。

１５．投资收益增加系本集团出售下属子公司广州南玻股权产生的收益。

１６．营业外收入增加主要系本报告期本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持资金。

所得税费用减少主要系本报告期本集团税前利润减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、股权激励的执行情况

根据经公司股东大会审议通过的《Ａ股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于２００８年７月采用非公开发行方式实际向２４４名激励对象定向发行了Ａ股限制性股票４９，１４０，０００股，授予价格８．５８元／股，实际募集资金总额为人民币４２１，６２１，２００元。

① 公司分别在２００９年６月１８日和２０１０年１月２０日将合计１４，４０７，５００股限制性股票回购注销。其中，因２００８年度业绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了１２，０６２，５００股，因２２名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了２，３４５，０００股。

② ２０１０年５月１３日，公司实施了２００９年度利润分配方案（每１０股派３．５元（含税）并转增７股）。股权激励限售股票数量从３４，７３２，５００股增加至５９，０４５，２５０股。

根据激励计划的规定，２０１０年３月２６日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。２０１０年６月２５日，共有２１４名满足解锁条件激励对象所持有的１９，０３５，７５０股限制性股票被解除限售上市流通。

③ 因１４名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在２０１０年７月３０日和２０１１年１月２８日将合计２，４３９，５００股限制性股票回购注销。

④ 根据激励计划的规定，２０１１年３月１８日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。２０１１年６月２４日，共有２０６名满足解锁条件激励对象所持有的１８，６３２，０００股限制性股票被解除限售上市流通。

⑤ 因２名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司在２０１１年１０月１４日将合计３０６，０００股限制性股票回购注销。

⑥ 目前，尚有１２名已离职原激励对象合计持有的５０１，５００股限制性股票尚未办理回购注销手续。

上述详细内容，请参见分别于２００９年６月１９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告，以及２０１０年１月２２日、５月２６日、６月２４日、７月３１日和２０１１年１月２９日、３月２２日、４月１６日、６月２３日、２０１１年１０月１５日和２０１２年１月２０日、３月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

２、公司债券

经公司２００９年第二次临时股东大会审议批准，公司于２０１０年１０月２５日发行了２０亿元人民币公司债券，本期债券分为５年期和７年期两个品种，其中，品种一为５年期品种，发行规模为１０亿元；品种二为７年期品种，发行规模为１０亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于２０１０年１１月１０日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为５．３３％，债券存续期前五年固定不变。５年期简称“１０南玻０１”，证券代码１１２０２１；７年期简称“１０南玻０２”，证券代码１１２０２２。交易终止日分别为２０１５年１０月２０日及２０１７年１０月２０日（以公司最终公告为准）。详细内容参见于２０１０年１０月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年公司债券发行结果公告》。

根据２０１１年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为ＡＡ＋，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为ＡＡ＋。公司已于２０１１年的１０月２０日支付了公司债券首个计息期间的利息。未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。

３、非公开发行Ａ股股票方案到期失效

公司于２０１１年４月７日召开了２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司２０１１年非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过２．５亿股Ａ股，该议案决议有效期自公司股东大会审议通过之日起１２个月内有效。截至２０１２年４月７日，该非公开发行Ａ股股票方案因上述股东大会决议期满１２个月失效而自动终止。具体内容详见２０１１年４月８日、２０１２年４月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

４、短期融资券

２０１１年４月１５日，中国南玻集团股份有限公司２０１０年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为７亿元人民币的短期融资券。２０１１年８月５日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了２０１１年第３４次注册会议，决定接受公司总额为７亿元、有效期截至２０１３年８月１２日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，通过薄记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，且可在注册有效期内分期发行。

２０１１年９月１５日，公司成功发行了总额为７亿元、期限为３６５天的短期融资券，有关资料可在中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）上查阅。

５、报告期内合并范围的变化情况

本公司已经于２０１２年３月完成对广州南玻玻璃有限公司的股权转让手续，该公司不再纳入合并范围。

６、内控建设进展情况

公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【２０１１】３１号）》的要求，于２０１１年４月２１日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》。２０１２年３月２３日普华永道中天会计师事务所出具了《内控审计报告》，认为本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司按时报送内控工作月度报告和季度报告。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司	公司于２００６年５月实施了股权分置改革，截至２００９年６月，持股５％以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称＂深圳国际＂）全资附属公司。２００９年７月９日深圳国际召开股东大会授权其董事会以每股不低于人民币８．５元的价格出售深圳国际持有＂南玻Ａ＂股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	２０，０００．００	－－	４０，０００．００	８３，７６４．３３	下降	５２．２５％	－－	７６．１２％
基本每股收益（元／股）	０．１０	－－	０．１９	０．４０	下降	５２．５０％	－－	７５．００％
业绩预告的说明	１、受国家宏观调控及产能过剩影响，报告期内平板玻璃销售价格同比大幅下降，而平板玻璃的主要原材料价格维持高位，两者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。 ２、受欧债危机、欧洲光伏补贴削减等因素影响，报告期内太阳能光伏行业仍旧低迷，多晶硅、电池组件产品及太阳能玻璃销售价格较去年同期下降幅度较大，公司太阳能产业盈利同比大幅度下降。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月０２日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所、大成基金管理有限公司、长城证券有限责任公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
２０１２年０２月０９日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。
２０１２年０２月０６日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司	介绍公司已披露的生产经营情况。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０１５

中国南玻集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１２年４月２３日以通讯形式召开。会议通知已于２０１２年４月１３日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《南玻集团２０１２年第一季度报告》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于调整第六届董事会专门委员会的议案》；

鉴于２０１２年４月１７日召开的南玻集团２０１１年度股东大会选举符启林先生为新任独立董事，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，各专门委员会组成调整如下：

１、战略委员会：曾南（召集人）、陈潮、李景奇、严纲纲、郭永春；

２、审计委员会：张建军（召集人）、曾南、陈潮、符启林、李景奇；

３、提名委员会：陈潮（召集人）、张建军、符启林、郭永春、吴国斌；

４、薪酬与考核委员会：符启林（召集人）、曾南、陈潮、张建军、张礼庆。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

鉴于公司原证券事务代表周红女士于第六届董事会第五次会议获聘为董事会秘书，经公司研究决定，现聘任梁绮婷女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决）；

由于公司２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年度权益分派方案：向全体股东每１０股派送现金１．８０元人民币（含税）。除此之外，公司未实施其他形式的利润分配方案。

根据南玻集团《Ａ股限制性股票激励计划》第“十二、回购注销的原则”规定，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

发生派息的调整方法：

Ｐ＝Ｐ０﹣Ｖ

其中：Ｐ为调整后的授予价格，Ｐ０为调整前的授予价格，Ｖ为每股的派息额。

根据激励计划的规定及股东大会对董事会的授权，现将尚未解锁的限制性股票的回购价格调整如下：

４．４３元／股﹣０．１８元／股＝４．２５元／股

五、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十四日

附：证券事务代表简介

梁绮婷：女，３０岁，学士学位。自２００６年起加入本公司，现任本公司股证事务部证券事务专员。截至目前，梁绮婷持有“南玻Ａ”股份２，２１０股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁绮婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

根据有关信息披露的规定，现将新任证券事务代表的联系方式公告如下：

通讯地址： 广东省深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦４楼股证事务部

联系电话： （８６） ７５５－２６８６０６６０

传真号码： （８６） ７５５－２６８６０６４１

电子邮箱： ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｃｓｇｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ

证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０１７

中国南玻集团股份有限公司

对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１２年４月２３日召开了第六届董事会第六次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为吴江南玻华东工程玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北南玻视窗玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司合计等值约３０，０００万元人民币及６，０００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８２，４２４万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

１、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：３２，０００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额８．５２亿元、负债总额４．０５亿元、净资产４．４７亿元；公司２０１１年度实现净利润０．９６亿元。

２、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：６７．４７％

法定代表人：卢文辉

注册资本：１６２０．０９２７万美元

经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。

截止２０１１年底，公司资产总额６．６８亿元、负债总额３．４０亿元、净资产３．２８亿元；公司２０１１年度实现净利润１．０７亿元。

３、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：６７．４７％

法定代表人：卢文辉

注册资本：１４，１１７．７９４３万元

经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

截止２０１１年底，公司资产总额７．８５亿元、负债总额４．５５亿元、净资产３．３０亿元；公司２０１１年度实现净利润１．５１亿元。

４、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：４０，０００万元人民币

经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额１３．１１亿元、负债总额６．９７亿元、净资产６．１４亿元；公司２０１１年度实现净利润１．４８亿元。

５、东莞南玻光伏科技有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：柯汉奇

注册资本：５１，５００万元人民币

经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

截止２０１１年底，公司资产总额８．２３亿元、负债总额４．９７亿元、净资产３．２６亿元；公司２０１１年度实现净利润０．０２亿元。

６、河北南玻视窗玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：２４，３００万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额３．６２亿元、负债总额１．２３亿元、净资产２．３９亿元；该公司生产线已于２０１１年底全部投入运营。

７、东莞南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：２４，０００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额１０．９４亿元、负债总额６．９８亿元、净资产３．９６亿元；公司２０１１年度实现净利润１．１６亿元。

８、河北南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：４，８０６．６０万美元

经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额８．４７亿元、负债总额４．０１亿元、净资产４．４６亿元；公司２０１１年度实现净利润０．７０亿元。

９、天津南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：１７，８００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额４．１７亿元、负债总额１．４５亿元、净资产２．７２亿元；公司２０１１年度实现净利润０．２１亿元。

１０、天津南玻节能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：１２，８００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额４．８８亿元、负债总额１．９３亿元、净资产２．９５亿元；公司２０１１年度实现净利润１．４０亿元。

１１、成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：７５％

法定代表人：张凡

注册资本：２４，６６６万元人民币

经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

截止２０１１年底，公司资产总额１６．１４亿元、负债总额１０．３５亿元、净资产５．７９亿元；公司２０１１年度实现净利润１．９９亿元。

１２、吴江南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：７，１２４万美元

经营范围：生产和销售各种特种浮法玻璃。

截止２０１１年底，公司资产总额１２．２４亿元、负债总额７．７６亿元、净资产４．４８亿元；该公司生产线已于２０１１年底全部投入运营。

三、担保的主要内容

１、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在招商银行、农业银行分别为等值１０，０００万元人民币、２０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为１年；

２、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司在恒生银行（中国）有限公司等值分别为６００万美元、４００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为５年；

３、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北南玻视窗玻璃有限公司在花旗银行等值均为２，０００万美元，东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司在花旗银行等值均为１，５００万美元，以及深圳南玻显示器件科技有限公司在花旗银行等值为１，０００万美元，且上述十家控股子公司最高共用额度不超过５，０００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为１年；

４、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８２，４２４万元人民币，占公司截止２０１１年底经审计的归属母公司股东净资产的１１．９３％，占总资产的５．３９％。

公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日