证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１５

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　第一届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况：

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于２０１２ 年４月１２日以电子邮件形式发出，２０１２ 年４月２２日上午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事７名，独立董事刘治、沈辉因工作原因未能参加本次会议，书面委托独立董事袁淳代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

　（一）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事刘治、袁淳、沈辉向董事会提交了２０１１年度独立董事述职报告，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

　《２０１１年度董事会工作报告》详见《２０１１年年度报告》。 ２０１１年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（二）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

　（三）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

　《２０１１年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　《２０１１年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　（四）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　公司 ２０１１ 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１２］第５２０７号标准无保留意见的审计报告。

　２０１１ 年，公司实现营业总收入１，５２４，１１３，９７５．０３元，归属于上市公司的净利润１９７，２６３，９４５．５６元。

　（五）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

　经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为１９７，２６３，９４５．５６ 元，母公司净利润为２１６，３８９，１６３．５１ 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１１年度母公司实现的净利润２１６，３８９，１６３．５１元为基数，提取１０％法定盈余公积金２１，６３８，９１６．３５元，加上年初未分配利润５９，６１９，９８８．７０ 元，截止 ２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为２５４，３７０，２３５．８６ 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

　（１）以２０１１年１２月３１日的总股本２００，０００，０００股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币５．００元（含税），共计人民币１００，０００，０００．００元。

　（２）以２０１１年１２月３１日的总股本２００，０００，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股，此预案实施后公司总股本由２００，０００，０００股增加为３００，０００，０００股，资本公积－股本溢价（母公司）由９２７，４９１，１９４．９０元减少为８２７，４９１，１９４．９０元。

　（六）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（七）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

　《２０１１年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（八）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

　公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期为一年。

　独立董事发表明确同意意见。

　（九）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年关联交易预测的议案》

　关联董事邹承慧先生表决回避。独立董事发表明确同意意见。

　《关于２０１２年关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　（十）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》

　《２０１２年第一季度报告全文及正文》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　（十一）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于同意子公司青海蓓翔抵押贷款的议案》

　基于青海蓓翔新能源开发有限公司电站建设需要，公司同意子公司青海蓓翔以如下自有资产或权益向青海国家开发银行提供抵押担保申请１５０００万元项目贷款：

　（１）项目建成后的电费收费权及其项下全部收益做质押担保；

　（２）项目建成后形成的固定资产做抵押担保。

　（十二）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于为苏州盛康光伏有限公司提供１００００万元担保的议案》

　独立董事和保荐机构发表明确同意意见。

　《对外担保公告》同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　（十三）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提议召开２０１１年年度股东大会的议案》

　同意于２０１２年５月１５日召开２０１１年年度股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

　《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　三、备查文件

　１、公司第一届董事会第十二次临时会议决议；

　２、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见

　３、平安证券有限责任公司关于爱康科技对外担保事项专项核查意见

　特此公告！

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十四日

　证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１６

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　第一届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会召开情况：

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于２０１２ 年４月１２日以电子邮件形式发出，２０１２ 年４月２２日下午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事３ 名，实际出席监事３名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况：

　（一）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　《２０１１年度监事会工作报告》详见《２０１１年年度报告》。

　（二）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康太阳能科技股份有限公司２０１１年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《２０１１年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　《２０１１年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　（三）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　公司 ２０１１ 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１２］第５２０７号标准无保留意见的审计报告。

　２０１１ 年，公司实现营业总收入１，５２４，１１３，９７５．０３元，归属于上市公司的净利润１９７，２６３，９４５．５６元。

　（四）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

　经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为１９７，２６３，９４５．５６ 元，母公司净利润为２１６，３８９，１６３．５１ 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１１年度母公司实现的净利润２１６，３８９，１６３．５１元为基数，提取１０％法定盈余公积金２１，６３８，９１６．３５元，加上年初未分配利润５９，６１９，９８８．７０ 元，截止 ２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为２５４，３７０，２３５．８６ 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

　（１）以２０１１年１２月３１日的总股本２００，０００，０００股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币５．００元（含税），共计人民币１００，０００，０００．００元。

　（２）以２０１１年１２月３１日的总股本２００，０００，０００股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股，此预案实施后公司总股本由２００，０００，０００股增加为３００，０００，０００股，资本公积－股本溢价（母公司）由９２７，４９１，１９４．９０元减少为８２７，４９１，１９４．９０元。

　（五）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（六）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

　《２０１１年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（七）以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

　公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘用期为一年。

　独立董事发表明确同意意见。

　（八）以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》；

　监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１２年第一季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

　我们保证公司２０１２年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　（九）以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于２０１２年关联交易预测的议案》

　独立董事发表明确同意意见。

　为了保证公司及各子公司经营的良性发展，根据公司２０１２ 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（２０１１ 年度）公司日常经营性关联交易的实际使用情况，对公司２０１２ 年度日常经营性关联交易进行了预计，２０１２ 年预计全年发生分类别关联交易总额不超过１６００．００ 万元。

　２０１２ 年全年日常关联交易预计情况如下：

　■

　监事会认为：本次关联交易预测决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　《关于２０１２年关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　三、备查文件

　１、公司第一届监事会第五次会议决议；

　２、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见

　３、平安证券有限责任公司关于爱康科技对外担保事项专项核查意见

　特此公告！

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司监事会

　二〇一二年四月二十四日

　证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１７

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　关于２０１２年关联交易的预测公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　关联方：江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）

　● 交易内容

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及信息披露的有关规定，为了保证公司本部及各子公司经营的良性发展，根据公司２０１２年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（２０１１年度）公司日常经营性关联交易的实际发生情况，对本公司２０１２年度的日常经营性关联交易进行了预计，预计公司同爱康农业２０１２ 年全年发生分类别关联交易总额不超过１６００．００ 万元。

　● 交易人回避事宜

　公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的有关规定，关联董事邹承慧先生回避表决。

　● 交易影响

　２０１２年是公司基础设施建设的关键一年，公司与关联方之间发生的关联交易是基建中重要的环节，交易目的主要是为了满足公司厂区和办公场所绿化的实际需要，关联方因地理位置原因及具备相应的实施能力，能较为便捷的提供服务，同时交易的价格是公允的。

　● 其他事项

　鉴于２０１２ 年度日常关联交易预计总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值５％， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

　一、 日常关联交易概述

　为了保证公司及各子公司经营的良性发展，根据公司２０１２ 年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（２０１１ 年度）公司日常经营性关联交易的实际使用情况， 对本公司２０１２ 年度日常经营性关联交易进行了预计，２０１２ 年预计全年发生分类别关联交易总额不超过１６００．００ 万元。

　１、２０１２ 年全年日常关联交易预计情况如下：

　■

　２、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为３５０万元。

　二、董事会表决情况

　公司第一届董事会第十二次会议于２０１２ 年４ 月２２日以现场表决的方式召开。会议通知于２０１２ 年４月１２日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事９人，实际参与表决董事８人。关联董事邹承慧先生回避表决。会议以记名投票表决方式进行审议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　三、关联方介绍和关联关系：

　１、企业名称：江阴爱康农业科技有限公司

　２、注册资本：１０００万元

　３、法人代表： 邹裕文

　４、注册地址：江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路１０１５号

　５、经营范围：农业技术的研究、开发；花卉树木（不含种子、树苗）的种植；花卉的租赁；蔬菜、水果的种植、销售；水产养殖、销售；园林绿化工程的施工、设计（凭有效资质证书经营）；提供旅游观光服务等

　６、股权结构：

　■

　四、关联交易主要内容

　（一）定价政策和定价依据

　爱康科技与爱康农业之间的关联交易，以市场价为基础确定的公允价值，与无关联关系的第三方的价格基本一致。２０１２年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额１６００万元。

　（二）协议签署情况

　２０１２年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

　五、关联交易的目的及对公司的影响

　２０１２年度公司日常关联交易预计总额为１６００万元。２０１２年公司全资子公司苏州爱康安装系统有限公司、苏州爱康光伏新材料有限公司、南通爱康太阳能器材有限公司均需进行较大规模的厂区建设，对于厂区绿化工程和盆景有较大需求。 爱康农业经营地址距本公司较近，同时具有实施绿化工程的能力。另因良好的合作关系，能较为便捷优质地提供服务。公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

　六、审议程序

　（一）上述关联交易业经２０１２年４月２２日的第一届董事会第十二次会议审议通过，在审议该议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．２．１条第（二）项的规定：关联董事邹承慧先生在表决时回避了对该项议案的表决，参与表决的非关联董事全票赞成。

　（二）独立董事事前认可和独立意见：１、本次公司及控股子公司预计的２０１２年与关联方江阴爱康农业科技有限公司（以下简称爱康农业）之间的日常关联交易总额为１６００万元。爱康农业经营地址距本公司较近，同时因良好的合作关系，能较为便捷优质地提供服务。公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

　２、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　３、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法。

　４、提请公司董事会关注本次关联交易计划，确保在关联交易实际发生时公平合理，不损害他方利益。

　综上所述，我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

　（三）保荐机构平安证券有限责任公司

　爱康科技２０１２年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系公司正常生产经营所需。因此，本保荐机构对爱康科技２０１２年度关联交易预测事项无异议。

　七、备查文件

　１、第一届董事会第十二次会议决议；

　２、平安证券关于爱康科技２０１２年关联交易预测的核查意见

　３、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见

　特此公告。

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十四日

　证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１８

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）向商业银行申请总额度不超过１００００万元人民币的贷款提供担保，互保期限为一年，苏州盛康及其无锡盛康光伏科技有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　公司第一届董事会第十二次会议于 ２０１２ 年 ４ 月２２日召开，审议通过了《关于为苏州盛康光伏科技有限公司提供１００００万元担保的议案》，该对外担保金额未达到公司最近一期经审计净资产的１０％，按照《公司章程》的规定，以上担保事项无需提请股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保企业名称：苏州盛康光伏科技有限公司

　注册号：３２０５８２４００００９４７０

　注册资本：４９８０万美元

　法定代表人：吴向东

　住所：江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路

　登记机关：苏州市张家港工商行政管理局

　经营范围：研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能发电系统的设计、施工；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。

　苏州盛康与公司之间不存在关联关系。

　苏州盛康最近一年一期的财务数据如下：

　截止２０１１年１２月３１日苏州盛康经审计总资产７４４，８５９，６５６．７９元、净资产３３０，０５７，７９５．１５元、负债总计４１４，８０１，８６１．６４元；２０１０年１－１２月苏州盛康营业收入９７，０２５，２４８．４３元、净利润－１８，１０９，００５．８７元。

　截止２０１２年３月３１日苏州盛康总资产８００，０５５，９６５．４４元、净资产３１８，６６７ ，３７４．５７元、负债总计４８１，３８８，５９０．８７元；２０１１年１－３月苏州盛康营业收入６４０，２３６．６３元、净利润－８，８１１，４９３．１５元。（２０１２年３月财务数据未经审计）

　三、担保协议的主要内容和反担保情况：

　拟为苏州盛康光伏科技有限公司向商业银行申请总额不超过１００００万元人民币提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

　苏州盛康及其无锡盛康光伏科技有限公司（无锡盛康）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。截止２０１１年１２月３０日无锡盛康总资产２９３４８３７７．２１元，净资产：１１３１６２３８１．５２元；２０１１年度营业收入９０６６３５２３．３１元，净利润－２１４２６６５．６。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止２０１２年３月３１日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币２８３１０万元（不包括本次的担保），公司对全资／控股子公司提供担保的总额为人民币２８３１０万元，其中为全资子公司南通爱康担保１７６００万元，为全资子公司苏州爱康光伏新材料有限公司担保６７１０万元，为全资子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司担保４０００万元。累计占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的比例约为２０．４％。公司无逾期的对外担保事项。

　五、相关审核及批准程序

　（一）董事会审核情况：２０１２年４月１２日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于为苏州盛康光伏科技有限公司提供１００００万元担保的议案》。２０１２年４月２２日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　公司董事会认为： ２０１２年本公司流动资金有一定压力，苏州盛康和本公司签订互保协议，苏州盛康愿意为本公司未来向商业银行贷款提供担保。

　苏州盛康为本公司在光伏太阳能领域重要的战略合作伙伴，其较大的生产规模，预计未来将会成为公司重要的太阳能组件供应商，同时在光伏太阳能终端应用领域也有合作空间。目前苏州盛康刚刚步入大规模量产阶段，流动资金紧缺，但发展前景良好。同时苏州盛康资产负债率合理，且该次担保有无锡盛康提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。

　（二）保荐机构平安证券有限责任公司经核查认为：该笔担保会有效地促进和巩固公司与苏州盛康之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。截至２０１１年１２月３１日，公司无逾期的对外担保事项。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　（三）独立董事认为：公司对苏州盛康提供１００００万元担保，未超过公司 ２０１１ 年末经审计净资产的１０％，累计对外担保额未超过２０１１年末经审计总资产的３０％。苏州盛康资产负债率合理，发展前景良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的长远利益，因此公司同意为其提供担保。此次担保审议程序合法有效，我们同意此议案。

　六、备查文件

　１、第一届董事会第十二次临时决议；

　２、平安证券有限责任公司关于爱康科技对外担保事项的专项核查意见 ；

　３、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见。

　特此公告！

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十四日

　证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１９

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１１年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２０１２ 年５月１５日上午０８：３０

　３、会议地点：江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室

　４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

　５、股权登记日：２０１２年５月１０日

　６、出席对象

　（１）截至２０１２ 年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　１、２０１１年度董事会工作报告；

　２、２０１１年度监事会工作报告；

　３、２０１１年年度报告及摘要；

　４、２０１１年度公司财务决算报告；

　５、２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　６、关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案；

　以上议案同日刊登于巨潮资讯网。

　三、会议登记方法

　１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　２、登记时间：２０１２ 年５月１１日、５月１４日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。

　３、登记地点：公司证券部

　４、通讯地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号 邮政编码：２１４４２５

　４、登记和表决时提交文件的要求

　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　四、其他事项

　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　２、联系方式

　地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

　邮编：２１４４２５

　联系人：季海瑜、吴磊

　电话：０５１０－８６９７２３８６ ；传真：０５１０－８６９７２１５１

　电子信箱：ｚｑｂ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

　附件：授权委托书

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年四月二十四日

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１２ 年５月１５日召开的２０１１年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人姓名（名称）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　■

　注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　（委托人签字／盖章处）

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　１、募集资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１６９号）核准，公司于２０１１年８月１５日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（Ａ股）５０００万股，发行价格为每股人民币１６元，募集资金总额为人民币８００，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费、信息披露费、审计验资费、律师费、上市初费、股份登记费、印花税费等合计４１，３４９，３２５．３４元后，实际募集资金净额为７５８，６５０，６７４．６６元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并于２０１１年８月８日出具安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》。所募资金中４７２，９５６，０００．００元按投资计划用于投资下列三个项目的投资建设：年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目，年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目，年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目。超募金额２８５，６９４，６７４．６６元用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金。

　２、本年度募集资金使用情况

　截至２０１１年１２月３１日，公司已经累计使用募集资金５２２，５４９，８９１．９７元，其中：以前年度使用０．００元，本年度使用５２２，５４９，８９１．９７元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目６１，３７８，９０１．５０元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金１７５，４７６，３１５．８１元，超募资金归还银行贷款９０，０００，０００．００元，超募资金补充流动资金１９５，６９４，６７４．６６元。

　３、募集资金结余情况

　截至２０１１年１２月３１日，公司尚未使用募集资金应结余余额为２３６，９０７，７４４．３５元（其中存款利息收入８１０，６６６．６８元，手续费支出３，７０５．０２元），实际结余余额与应结余余额一致。

　二、募集资金存放和管理情况

　１、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

　根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

　（１）２０１１年０９月０６日公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡城北支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（２）２０１１年０９月０６日公司连同子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司与中国银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏安装系统有限公司年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（３）２０１１年０９月０６日公司连同子公司苏州爱康光伏新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏新材料有限公司年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（４）２０１１年０９月０６日公司连同子公司南通爱康太阳能器材有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于南通爱康太阳能器材有限公司年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　２、募集资金在各银行账户的存储情况

　截至２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

　■

　注１：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

　上表中国建设银行股份有限公司张家港支行的存储余额包括定期存款账户余额１００，０００，０００．００元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　２０１１年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

　２０１２年４月２２日

　附表１：

　募集资金使用情况对照表

　２０１１年度

　编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　■