本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

河南双汇投资发展股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过。

二、分配方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本６０５，９９４，９００股为基数，向全体股东每１０股派５．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．９５元）。对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为２０１２年５月３日，除息日为２０１２年５月４日，红利发放日为２０１２年５月４日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５６３	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
２	０８＊＊＊＊＊０５５	罗特克斯有限公司

３、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、调整相关参数

在本公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于３０元／股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）

１、本公司２００７年６月２９日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于３０元／股调整为不低于２５．４２元／股；

２、２００７年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２５．４２元／股调整为不低于２４．６２元／股。

３、２００８年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２４．６２元／股调整为不低于２４．０２元／股。

４、２００９年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２４．０２元／股调整为不低于２３．０２元／股。

５、２０１０年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２３．０２元／股调整为不低于２２．５２元／股。

６、本次分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２３．０２元／股调整为不低于２１．９７元／股。

七、咨询机构

咨询地址： 公司证券部 咨询联系人：梁永振

咨询电话： ０３９５－２６７６５３０ 传真电话： ０３９５－２６９３２５９

八、备查文件

１．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。

２．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

３．深交所要求的其他文件

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日