本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆本次会议无否决或修改议案的情况；

◆本次会议无新议案提交表决。

厦门厦工机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年４月２３日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及授权代表共１１１名，共代表或拥有４４３，２８５，４６０股股份，占公司股份总数的５５．４８％。其中参加现场投票的股东及授权代表４名，代表股份４４１，６０３，９２６股，占公司股份总数的５５．２７％；参加网络投票的股东共１０７名，代表股份１，６８１，５３４股，占公司股份总数的０．２１％。会议由公司董事会召集，董事长陈玲女士主持会议，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

１、《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，４２３，８２３	９９．８１	８２９，６３７	０．１９	３２，０００	０．００

表决结果：通过

２、《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》

（１）发行股票种类

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（２）每股面值

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（３）发行数量及规模

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（４）发行对象

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（５）向原股东配售的安排

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２２４，４２３	９９．７６	５５８，４４７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（６）发行方式

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（７）发行价格和定价原则

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（８）上市地

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（９）募集资金用途

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（１０）本次增发完成后公司滚存利润的分配方案

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

（１１）决议的有效期

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０８，７３３	９９．７６	５７４，１３７	０．１３	５０２，５９０	０．１１

表决结果：通过

３、《关于公司公开增发Ａ股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０２，７３３	９９．７６	４８１，０６７	０．１１	６０１，６６０	０．１３

表决结果：通过

４、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０２，７３３	９９．７６	４７７，０６７	０．１１	６０５，６６０	０．１３

表决结果：通过

５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》

赞成		反对		弃权
票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％	票数（股）	占 ％
４４２，２０２，７３３	９９．７６	４９０，８６７	０．１１	５９１，８６０	０．１３

表决结果：通过

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师进行见证并出具法律意见书（（２０１２）闽天衡律见字第０４０５号）：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２３日