证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０２７

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于２０１２年４月１３日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月２３日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于＜公司２０１１年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

二、《关于＜公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司２０１１年年度报告》之第七节。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《公司２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。三位独立董事的２０１１年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司２０１１年度实现营业收入３４８，４２７，７５７．９５元，比２０１０年同期增长２９．０３％；实现营业利润５０，３４５，２６２．１４元，比２０１０年同期减少１１．８９％；实现归属于上市公司股东的净利润４４，１５７，７７０．３６元，比２０１０年同期减少４．８２％。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

经中审国际会计师事务所有限公司审计公司２０１１年度归属母公司的净利润４４，１５７，７７０．３５元，加上上年结存未分配利润１４７，８５８，９８２．０１元，按母公司净利润提取１０％法定盈余公积２，６５８，２５５．９０元后，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润为１４７，８５８，９８２．０１元。公司年末资本公积余额８６９，８２１，３２５．２０元，其中资本溢价８６８，６２１，３２５．２０元。

公司２０１１年度权益分派方案：以公司现有总股本１２３，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每１０股派１．８０元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。本次转增前公司总股本为１２，３００万股，转增后总股本增至１８，４５０万股。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

《公司２０１１年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中审国际会计师事务所有限公司出具的《公司２０１１年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《国信证券股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、《关于＜公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、《关于＜公司２０１１年度审计报告＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１１年度审计报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

本年度审计报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、《关于＜公司续聘会计师事务所＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十、《关于＜公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

经审核，董事会全体成员认为《２０１１年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《２０１２年第一季度报告全文》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）； 《２０１１２年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、《关于公司签署＜日常经营重大合同＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、《关于公司＜向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

根据公司的实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请在６１１２．５万元（折合人民币）额度内办理各项融资业务并按该行额度审批条件执行，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期自董事会批准之日起３？年内有效。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、《关于＜公司制定新增业务会计政策＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司董事会认为，鉴于目前公司新增的医院整体融资建设大型项目总承包管理业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制定新增业务会计政策。

（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于制定新增业务会计政策的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、《关于公司在＜江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

该项目的详尽情况公司将另行公告。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十五、《关于公司＜聘任董事会秘书＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任副总经理胡欣先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。

胡欣先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

胡欣先生的联系方式如下：

电话：０７５５－８２２９０９８８

传真：０７５５－８９９２６１５９

邮箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路２号尚荣科技工业园１号厂房

十六、《关于公司＜聘任证券事务代表＞的议案》

表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

陈凤菊女士的联系方式如下：

电话：０７５５－８２２９０９８８

传真：０７５５－８９９２６１５９

邮箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路２号尚荣科技工业园１号厂房

十七、《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

本议案９票赞成；０票反对；０票弃权。

《关于召开２０１１年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

附件：简历

胡欣先生简历：

１９８３年出生，本科学历，ＭＢＡ，助理工程师，中国国籍。胡欣先生２００６年１０月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总经理助理；２００８年４月任深圳市尚荣医疗股份有限公司副总经理；２００９年５月任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会秘书。

胡欣先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈凤菊女士简历：

１９８２年出生，大专学历。２００７年４月加入本公司，任公司行政专员，２００９年５月任公司证券事务代表。

陈凤菊女士２０１１年１２月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。陈凤菊女士与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０２８

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于２０１２年４月１３日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月２３日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司２０１１年年度报告》之第八节。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

公司２０１１年度实现营业收入３４８，４２７，７５７．９５元，比２０１０年同期增长２９．０３％；实现营业利润５０，３４５，２６２．１４元，比２０１０年同期减少１１．８９％；实现归属于上市公司股东的净利润４４，１５７，７７０．３６元，比２０１０年同期减少４．８２％。本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

经中审国际会计师事务所有限公司审计公司２０１１年度归属母公司的净利润４４，１５７，７７０．３５元，加上上年结存未分配利润１４７，８５８，９８２．０１元，按母公司净利润提取１０％法定盈余公积２，６５８，２５５．９０元后，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润为１４７，８５８，９８２．０１元。公司年末资本公积余额８６９，８２１，３２５．２０元，其中资本溢价８６８，６２１，３２５．２０元。

公司２０１１年度权益分派方案：以公司现有总股本１２３，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每１０股派１．８０元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。本次转增前公司总股本为１２，３００万股，转增后总股本增至１８，４５０万股。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

监事会对《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》进行审核后，一致为：（１）公司董事会２０１１年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（２）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；（３）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为；（４）公司在本次年度报告经中审国际会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１１年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、《关于＜公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

监事会对公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、《关于＜公司２０１１年度审计报告＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

（〈２０１１年度审计报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

本年度审计报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、《关于＜公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

经审核，董事会全体成员认为《２０１１年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《２０１２年第一季度报告全文》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１２年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、《关于＜公司制定新增业务会计政策＞的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０ 票弃权。

监事会对本次公司制定新增业务会计政策认真审核后认为，公司本次进行制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。公司董事会审议本次制定新增业务会计政策的程序符合有关法律、法规的规定， 监事会同意公司本次新增业务会计政策。

（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于制定新增业务会计政策的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

２０１２年４月２３日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０２９

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于签署日常经营重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２８日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《关于签订合作框架协议书的提示性公告》（公告编号：２０１１－０５０）。

２０１２年４月２３日公司与陕西省商南县医院签署了《陕西省商南县医院整体迁建项目融资代建建设合同》。

一、合同风险的提示

１、合同的生效条件：经双方签字、盖章后生效。

２、合同工期：７３０天

３、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

二、合同当事人介绍

１、陕西省商南县医院始建于１９５０年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

２、２００９年、２０１０年、２０１１年公司与陕西省商南县医院无交易。陕西省商南县医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。

３、陕西省商南县医院是经陕西省商南县卫生局核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。

三、合同的主要内容

１、合同双方

甲方：陕西省商南县医院

乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

２、工程名称：商南县医院整体迁建融资代建项目

３、合同内容：商南县医院新建项目的建筑工程、机电安装及设备设施配套，院区配套及绿化环境；医疗配套设备设施及医疗系统工程配置。

４、合同暂定价（人民币）：２００，０００，０００．００元（贰亿元整），最终以工程结算价为合同成交价。

５、合同工期总日历天数：７３０天

６、合同签署时间：２０１２年４月２３日

７、付款方式：商南县医院付给公司合同总价款的３０％作为预付款，合同总额７０％的工程款在由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按工程进度分批支付。

８、合同地址：陕西省商南县医院

四、合同履行对上市公司的影响

１、公司与陕西省商南县医院签署了《陕西省商南县医院整体迁建项目融资代建建设合同》，合同暂定价（人民币）为贰亿元整，年均合同金额占本公司２０１０年度经审计的营业收入的３７．０３％，根据项目进度，上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。

２、上述合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同的审议程序及履约能力分析

（一）、２０１２年４月２３日经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司签署＜日常经营重大合同＞的议案》。

（二）合同双方履约能力分析

公司成立于１９９８年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

综上，董事会认为，本公司具备了履行本协议的能力。

２、陕西省商南县医院

陕西省商南县医院始建于１９５０年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

综上，董事会认为，陕西省商南县医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。

六、备查文件

１、公司与南江县人民医院签订的《陕西省商南县医院整体迁建项目融资代建建设合同》；

２、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０３０

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现就召开２０１１年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期及时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９：３０

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１）截止２０１２年５月１４日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

５、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室。

二、会议主要议题

１、审议《〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》；

独立董事在股东大会上做２０１１年度述职报告。

２、审议《〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》；

３、审议《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

４、审议《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》；

５、审议《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》；

６、审议《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

７、审议《关于＜公司２０１１年度审计报告＞的议案》；

８、审议《关于＜公司续聘会计师事务所＞的议案》；

９、审议《关于公司在＜江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体＞的议案》；

以上第 １、第３ 至第９项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，第２项议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见 ２０１２年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》中相关公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１２年５月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记及联系地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室。

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

四、其他事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系人及联系方式：

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：０７５５－８２２９０９８８

传 真：０７５５－８９９２６１５９

邮 箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园董事会办公室

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于２０１２年５月１８日召开的２０１０年股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《〈２０１１年度董事会工作报告〉的议案》
２	《〈２０１１年度监事会工作报告〉的议案》
３	《关于＜公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》
４	《关于＜公司２０１１年年度报告＞及＜公司２０１１年年度报告摘要＞的议案》
５	《关于＜公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》
６	《关于＜公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
７	《关于＜公司２０１１年度审计报告＞的议案》
８	《关于＜公司续聘会计师事务所＞的议案》
９	《关于公司在＜江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体＞的议案》

备注：

１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

２、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－０３１

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据据公司的实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请在６１１２．５万元（折合人民币）额度内办理各项融资业务并按该行额度审批条件执行，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期至２０１４年４月２２日止。

公司授权董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请总计人民币 ６１１２．５万元的综合授信额度。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２５５１ 证券简称：尚荣医疗 公告编号：２０１２－３２

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司制定新增业务会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１２年４月２３日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司＜制定新增业务会计政策＞的议案》。具体情况如下：

为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据国家法律、法规相关文件要求，公司制定新增业务会计政策。

一、本次制定新增业务会计政策

公司主营业务为提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，随着公司业务的逐步拓展，公司拓展了包括医院主体建设在内的整体融资建设业务，在此类业务中公司承担了医院整体融资建设的总承包管理方，由于该业务为新增，因此在原会计政策收入确认方面新增如下会计政策：

劳务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。具体确认劳务收入的方法为：

总承包管理服务，主要包括医院整体融资建设大型项目的总承包管理服务，融资建设项目建设周期一般在一年以上。公司对总承包管理服务采用完工百分比法确认收入。总承包管理服务在同时符合以下条件时确认收入：①相关劳务已提供，收入的金额能够可靠地计量；②交易的完工进度能够可靠地确定；③收到工程价款或取得收款的权利；④预计与收入相关的款项可以收回。

二、本次制定新增业务会计政策合理性的说明

（一）、新增业务会计政策的原因

随着企业提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案进一步的落实；新增的医院整体融资建设较大项目的业务，提供总承包管理的服务；原会计政策劳务收入确认中没有细化总承包管理服务的收入确认方式。

（二）、本次新增业务会计政策执行时间

２０１１年５月１日起开始实施。

（三）、本次新增会计政策对公司的影响

１、本次新增业务会计政策无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。

２、对公司２０１１年影响利润１２９万元，对公司未来净利润影响较大。

三、公司董事会关于本次制定新增业务会计政策合理性说明

公司董事会认为，鉴于目前公司新增的医院整体融资建设大型项目总承包管理业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制定新增业务会计政策。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了本次公司制定新增业务会计政策的相关资料，并发表了如下独立意见：

１、本次公司制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会审议公司制定新增业务会计政策的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；

２、公司制定新增业务会计政策能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的；

３、我们同意公司本次公司制定新增业务会计政策。

四、监事会意见

监事会对本次公司制定新增业务会计政策认真审核后认为，公司本次进行制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。公司董事会审议本次制定新增业务会计政策的程序符合有关法律、法规的规定， 监事会同意公司本次新增业务会计政策。

五、备查文件

１、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

２、《公司第四届监事会第二次会议决议》；

３、 《公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日