本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１．本次会议无新增议案提交表决；

　２．在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　３．本次股东大会以现场方式召开。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年４月２３日（星期一）上午９：００

　２．召开地点：江苏省江阴市通江北路２０３ 号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长蒋纬球先生

　６．本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共计７人、代表股份８０１０４９８８股、占上市公司有表决权总股份的２１．１０％。

　四、提案审议通过和表决情况

　１、审议通过公司《２０１１年度报告正文及摘要》；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　２、审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　３、审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　４、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　５、审议通过公司２０１１ 年度利润分配预案；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　６、审议通过公司《关于２０１２年度日常关联交易预计》的议案；

　同意１３１０７０股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　（本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。）

　７、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构的议案；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股；

　８、审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

　同意８０１０４９８８股，占与会有表决权股份的１００％，弃权０股，反对０股。

　以上议案的具体内容详见２０１２年３月２３日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　２．律师姓名：居建平 张红叶

　３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书；

　２、江苏法尔胜股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　特此公告！

　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　２０１２年４月２４日