本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二十二次董事会会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年４月１９日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过了《关于审议公司筹划重大资产重组事项的议案》

　公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第５３号）的相关规定，本次重组将构成重大资产重组。公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关文件。本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。

　特此公告。

　新疆西部建设股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年０４月２３日