§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．４ 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１管理层讨论与分析概要

一）、２０１１年度主要工作回顾

１、公司经营情况

２０１１年是国家十二五规划的开局之年，也是国内外宏观经济形势极为复杂的一年。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划，不断开拓市场，使公司整体生产经营稳定发展。完成了年初董事会确定的目标任务。

报告期内，公司全年共完成产量４１５９９吨，比去年４２３３７吨下降了１．７％，实现主营业务收入１０．７６亿元，比去年的８．５８亿元上升了２５．４％，实现净利润－４９２．５８万元，年报每股收益－０．０４元。

２、主要工作情况

２０１１年公司主要围绕以下几个方面展开工作：

（１）找准市场，拓展销售渠道

面对行业竞争激烈态势，发挥本企业拳头产品优势，稳定老客户，开拓新客户，积极扩大市场销售份额，充分运用灵活的营销模式，使传统优势产品的客户群得到了壮大，优势产品销售量明显提高。

（２）加强管理，稳定产品质量

产品内在品质纯度高而表面质量一般，这是我公司的软肋，既制约销售市场，又影响经济效益提高。为此采取了三条措施，一是“主抓两头，突出中间”；二是加大工艺操作考核力度；三是扩大产品在线包装范围，从而使产品质量得到稳定和提高。

（３）抓住契机，启动技改项目

利用城市轨道交通建设契机，在服从大局，担当社会责任的前提下，争取企业拆迁补偿利益最大化，同时积极启动企业技术改造，完成立项、论证、审批等技改扩建项目的前期工作，使拆迁补偿款尽早用在生产经营上，尽快发挥其经济效益。

（４）发展贸易，做大企业规模

贸易公司大力发扬“四干精神”，在原有“铝合金铸棒超市”的基础上，积极拓展其他品种和规格的原材料销售市场，不断扩大销售规模，使整个公司报告期营业收入跨入了１０亿元行列。同时贸易公司还利用大额资金往来频繁的机遇，积极与供应商洽谈了用银行承兑汇票支付部分货款的业务，使公司的融资成本下降。

报告期内，公司继续推进节能降耗、环境保护工作，通过技术革新和环保相配套的环保处理设施投入，提高了环保的质量，如对熔炼炉安装了一套烟尘采集处理系统，极大地改善了排放气体的空气质量。同时，公司不断加大环保宣传力度，通过环保培训、公司宣传栏等形式，不断宣传公司的环保工作，在公司内部形成了“人人关心，人人参与”的良好氛围。

二）、公司主营业务及其经营状况

本公司的业务范围为：有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、生产。

公司铝材厂采用热轧工艺，专业生产铝及铝合金板、带、箔材。产品作为中间体适用范围：铝塑复合板用基材、空调素箔、ＰＳ版铝基材、化妆品包装、金属幕墙板基、瓶盖、电缆箔等产品。

公司铝业分公司专业生产工业铝合金型材，主要生产的合金有６０６３、６０６１及５０８６、６０８２等，有汽车轴承、汽车行李架、汽车配件、手电筒、草坪灯及其它灯具、工业用散热器、电脑绣花机、门锁配件、电动工具、邮电机箱等十大系列。

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

主营业务分产品情况■

１．铝锭销售业务营业收入和营业成本较上年增加，主要系子公司贸易收入增加所致。

２．铝材销售业务营业收入和营业成本较上年增加，主要系子公司贸易收入增加所致。

（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

（３）主要客户情况：

前五名客户销售额合计１６９，５５７，７６２．０１占公司销售总额的比例为１５．７５％。

（４）资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明

单位：元 币种：人民币

■

（５） 利润构成项目与上年相比发生重大变动的原因说明

■

（６）报告期内主要资产采用的会计计量属性说明：

报告期内公司主要资产除交易性金融资产和可供出售金融资产外，所采用的会计计量属性均为历史成本。交易性金融资产的公允价值按资产负债表日基金市值计算；可供出售金融资产的公允价值其取得方式为资产负债表日该股票的收盘价

（７）现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

■

（８）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

■

公司参股公司有宁波中华纸业有限公司２．５０％，交通银行０．００７２％。

三）、对公司未来发展的展望

１、公司所处的行业发展趋势

２０１２年，全球经济复苏仍存在一定的不确定性，欧洲债务危机使全球经济面临较大的下行风险。中国作为发展中国家，仍处于城市化、工业化发展进程中，铝消费前景广阔。随着经济形势的好转，铝消费将会有所增加，铝价也将会有所提升。

２、公司发展战略

公司将继续深化科学发展观，立足浙江的区域优势，依托技术改造推进结构调整，提高盈利水平和抗风险能力。

３、新年度的经营计划

２０１２ 年主要经营目标为：２０１２年是公司落实 “十二五”规划的重要一年，公司将在抓好生产经营工作的同时，高质量、高效率地做好技改项目的建设与投产。２０１２年，公司计划实现营业收入１０．５亿元，营业成本１０．５亿元。

为达目标拟采取的策略和行动：

（１）积极调整产品结构和营销策略，加大市场开拓力度；

（２）科学管理，统筹兼顾，做好铝材厂铝板带材技改项目建设和投产工作；

（３）完善技术创新激励和考核机制，继续加快研究开发高附加值的中高档产品，培育其量产并投放市场；

（４）大力拓展贸易业务，深入研究市场需求，争取在销售规模再上一个新台阶；

（５）加强基础管理，深入推进精细化生产，提高产品质量、降低成本。

在新的一年，公司将继续强化节能降耗、环境保护工作计划，对现有熔炼炉、加热炉和回火炉的使用燃料油工艺改为使用天然气。

４、资金需求和使用计划

公司资金需求主要源自生产经营所需原辅材料的购买以及公司技改项目建设等方面，其中生产经营资金除公司自有资金外，主要依靠商业银行贷款，技改项目建设资金主要来源是拆迁补偿款。对此，公司将加大资金管理，加速资金周转，降低资金成本。

５、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及相应对策。

（１）、市场竞争加剧，现有工艺技术和产品质量将面临更大的挑战。

对策：积极调整产品结构和营销策略，加大市场开拓力度．

（２）、铝锭市场价格波动风险，加大了公司经营风险。

对策：每批业务客户先签署订单，锁定铝锭价格，加工数量和交货时间，企业按照客户要求组织原材料、安排生产、实施以销定价定产。

（３）、人力成本等生产成本快速上涨，银行贷款利率上升，利润下降风险

对策：加强基础管理，大力推进节能降耗工作，努力降低成本上涨对利润的影响，同时根据市场情况做好弹性生产预案；做好资金管理工作，压缩存款资金占用，加快货款回收频率，提升资金周转速度，降低银行贷款额度，持续研发创新，提升产品附加值。

５．２主营业务分行业、产品情况表

　请见前述５．１

５．３报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所为公司２０１１年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项说明如下：

一、天健会计师事务所强调事项段的内容：

（一）如财务报表附注或有事项之所述，北京市第一中级人民法院于２０１１年９月２０日一审判决信联讯通讯设备有限公司向上海文盛投资管理有限公司支付借款本金、利息和逾期利息、以及违约金共计５，６５４．５１万元，北京宏基兴业技术发展有限公司、北京中拍投资管理有限公司和宁波富邦公司对该债务承担连带清偿责任。宁波富邦公司不服该判决，已向北京市高级人民法院提请二审上诉。（二）如财务报表附注其他重要事项之所述，因宁波富邦公司涉嫌未按规定披露信息，于２０１１年１０月２４日被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日，宁波富邦公司尚未收到正式结论。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为：上述强调事项段中第一条涉及事项，公司董事会已在上海证券交易所网站及《中国证券报》进行了披露，公司根据北京市第一中级人民法院一审判决形成的预计负债已全额计提损失，并相应计列营业外支出，对该项事项公司董事会已责成公司管理层，要配备专门的工作小组，全力以赴，积极稳妥处理好历史遗留的相关问题。目前工作小组正会同律师在法律层面上研究向北京市高级人民法院上诉的对策，力争将损失减少到最低。

上述强调事项段中第二条涉及事项，公司董事会已积极配合中国证监会宁波证监局的调查工作，截至２０１２年４月２０日调查取证已基本结束，该事项对公司２０１１年度财务状况及经营成果无重大影响。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见真实客观的反应了公司２０１１年度的实际情况，带强调事项段无保留意见的审计报告是真实、公允的，并同意董事会对公司２０１１年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。

董事长：郑锦浩

宁波富邦精业集团股份有限公司

二〇一二年四月二十日

证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临２０１２－０１３

宁波富邦精业集团股份有限公司

董事会六届二十二次会议决议公告暨

召开２０１１年度股东大会有关事项的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会六届二十二次会议于２０１２年４月１０日以书面形式发出会议通知，于４月２０日上午在宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室召开，会议应到董事９名，实到７名，叶维琪董事、李汉钢董事因公外出未出席会议，叶维琪董事、李汉钢董事分别委托郑锦浩董事代行表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下决议：

一、公司２０１１年度董事会工作报告，此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

二、公司２０１１年度报告及摘要，此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

三、公司２０１１年度财务决算报告，此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

四、公司２０１１年度利润分配预案。

经天健会计师事务所审计，公司２０１１年度实现合并净利润－４，９２５，７５６．１２元，母公司净利润 －５，６７５，８８０．８６元，按照规定不计提法定公积金，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为－２２，２４０，９５０．２８ 元。

由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。

此预案需报公司２０１１年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

五、关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案。

同意续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定２０１２年度财务审计报酬。

此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

六、关于为公司审计的天健会计师事务所２０１１年度报酬的议案。

同意向天健会计师事务所支付２０１１年度财务审计报酬为人民币３０万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

七、关于计提资产减值准备和核销资产坏账的议案。

公司２０１１年度累计计提坏账准备８１，３３９．６７元；公司２０１１年度需计提存货跌价准备１，８７７，７２１．４４元，原因为原材料价格下跌；公司２０１１年度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减值情况，故未计提相应的减值准备；本年度公司核销坏账０元。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

八、公司董事会审计委员会关于对会计师事务所从事２０１１年度审计工作的总结报告。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

九、公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

十、关于变更公司经营范围的议案。

根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行以下调整：

公司原经营范围为：“有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；汽车修理、塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备（除汽车）、装卸机械、车辆配件、煤炭、纺织原料（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品、木材、百货、针纺织品的批发、零售、代购代销；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；为船舶提供码头、水电服务（除外轮）、房地产开发。”

拟变更为：“有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备（除汽车）、装卸机械、车辆配件、纺织原料（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品、木材、百货、针纺织品的批发、零售、代购代销；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。”

此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

十一、 关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据议案十内容对《公司章程》中的第一十三条公司经营范围进行相应修改。

上述公司经营范围变更事项以工商管理部门的核定为准。此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

十二、 审议关于公司与控股股东互为提供担保的议案。

公司已于２０１１年度审议通过了与控股股东最高额度不超过五千万元人民币互为提供担保的议案。为保证公司流动资金周转需要，公司与控股股东拟新增五千万元互保，即与宁波富邦控股集团有限公司建立向金融机构借款提供信用担保，最高额度为壹亿元人民币的互为提供担保关系，期限为两年。

被担保人基本情况：

公司名称：宁波富邦控股集团有限公司

法定代表人：宋汉平

注册资本：伍仟肆佰万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工业实业投资、商业实业投资

总资产： ９７８０７５．４２万元

负债：６６９２３０．８０万元

净资产：２１６４０６．５１万元

少数股东权益：９２４３８．１１万元

资产负债率： ６８．４２％

（以上数据为截止到２０１２年３月３１日未经审计数据）

此议案需报公司２０１１年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，与该议案有利害关系的关联人郑锦浩董事、宋汉心董事、华声康董事、陈炜董事放弃对该议案的投票权。

表决结果：赞成５名，弃权０名，反对０名。

十三、 关于公司独立董事述职报告的议案。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

十四、 关于董事会对公司２０１１年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。

天健会计师事务所为公司２０１１年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见，根据上海证券交易所《关于做好上市公司２０１１ 年年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的有关规定，公司董事会对强调事项说明如下：

一、天健会计师事务所强调事项段的内容：

（一）如财务报表附注或有事项之所述，北京市第一中级人民法院于２０１１ 年 ９ 月 ２０ 日一审判决信联讯通讯设备有限公司向上海文盛投资管理有限公司支付借款本金、利息和逾期利息、以及违约金共计５，６５４．５１万元，北京宏基兴业技术发展有限公司、北京中拍投资管理有限公司和宁波富邦公司对该债务承担连带清偿责任。宁波富邦公司不服该判决，已向北京市高级人民法院提请二审上诉。（二）如财务报表附注其他重要事项之所述，因宁波富邦公司涉嫌未按规定披露信息，于２０１１年１０月２４日被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日，宁波富邦公司尚未收到正式结论。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为：上述强调事项段中第一条涉及事项，公司董事会已在上海证券交易所网站及《中国证券报》进行了披露，公司根据北京市第一中级人民法院一审判决形成的预计负债已全额计提损失，并相应计列营业外支出，对该项事项公司董事会已责成公司管理层，要配备专门的工作小组，全力以赴，积极稳妥处理好历史遗留的相关问题。目前工作小组正会同律师在法律层面上研究向北京市高级人民法院上诉的对策，力争将损失减少到最低。

上述强调事项段中第二条涉及事项，公司董事会已积极配合中国证监会宁波证监局的调查工作，截至２０１２年４月２０日调查取证已基本结束，该事项对公司２０１１年度财务状况及经营成果无重大影响。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

十五、 关于召开２０１１年度股东大会有关事项的议案。

公司定于２０１２年５月２８日上午９：００在宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室召开２０１１年度股东大会，有关事项如下：

（一）会议内容

１．审议公司２０１１年度董事会工作报告；

２．审议公司２０１１年度监事会工作报告；

３．审议公司２０１１年度报告及摘要；

４．审议公司２０１１年度财务决算报告；

５．审议公司２０１１年度利润分配预案；

６．审议关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案；

７．审议关于变更公司经营范围的议案

８．审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

９．关于公司与公司控股股东互为提供担保的议案。

听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

（二）参加会议人员

１、凡２０１２年５月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员。

（三）参会登记办法

股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于２０１２年５月２３日上午８：３０－１１：３０时，下午１３：３０－１７：００时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路７０２号工业城办公大楼三楼

邮编：３１５１９２

电话：０５７４－８７４１０５００ ８７４１０５０１

传真： ０５７４－８７４１０５０１

联系人： 陆恒

（四）其他事项

与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附件

宁波富邦精业集团股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于２０１２年５月２８日上午９：００在宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室召开的２０１１年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决。

■

法人股东名称（单位盖章） ：

营业执照号码： 证券账户号码：

持股数： 法定代表人（签章）：

受托人签字： 身份证号码：

社会公众股股东（签章）： 身份证号码：

证券账户号码： 持股数：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。

２、请委托人在相应栏内打“√”，不打、多打均视为弃权。

３、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。

证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临２０１２－０１４

宁波富邦精业集团股份有限公司

监事会六届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会六届八次会议于２０１２年４月１０日以书面形式发出会议通知，于４月２０日在宁波市长春路２号云海宾馆３楼会议室召开，会议应到监事３名，实到３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、公司２０１１年度监事会工作报告。

监事会对公司２０１１年度有关事项的独立意见

１、本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。

２、本年度，天健会计师事务所为公司出具的带强调事项段的无保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

３、本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地作出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

４、本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持续经营能力构成重大影响。

５、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（赞成３票；反对０票；弃权０票）

二、公司２０１１年年度报告及其摘要

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项。

３）在提出本意见前，监事会没有发现参与２０１１年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（赞成３票；反对０票；弃权０票）

三、公司２０１１年度财务决算报告。

（赞成３票；反对０票；弃权０票）

四、公司２０１１年度利润分配预案。

（赞成３票；反对０票；弃权０票）

同意将以上议案提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

五、关于董事会编制的公司２０１１ 年度带强调事项段的无保留审计意见的专项说明

天健会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见真实客观的反应了公司２０１１年度的实际情况，带强调事项段无保留意见的审计报告是真实、公允的，并同意公司董事会对公司２０１１年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。

（赞成３票；反对０票；弃权０票）

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

２０１２年４月２０日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
叶维琪	董事	因公外出	郑锦浩
李汉钢	董事	因公外出	郑锦浩

股票简称	宁波富邦
股票代码	６００７６８
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐跃进	陆恒
联系地址	宁波市鄞州区天童北路７０２号工业城办公大楼三楼	宁波市鄞州区天童北路７０２号工业城办公大楼三楼
电话	０５７４－８７４１０５００	０５７４－８７４１０５０１
传真	０５７４－８７４１０５０１	０５７４－８７４１０５０１
电子信箱	ｆｂｊｙ＠６００７６８．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｈ＠６００７６８．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	１，０７５，７６６，３９５．４４	８５８，１７８，３７９．０９	２５．３５	５１９，９５７，８１５．１７
营业利润	－９，８９９，３１７．２５	－２，４１７，３３１．３９	不适用	２，４８５，６１０．１５
利润总额	－４，７１２，２５４．１０	２０，６８７，２３４．３３	－１２２．７８	１，９０７，０２９．４４
归属于上市公司股东的净利润？？？？	－４，９２５，７５６．１２	２０，８６９，４６０．９８	－１２３．６０	２，１８１，６３６．６２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－１１，０６３，６３０．１３	－４，１６４，７４３．０１	不适用	－８３１，９２３．２０
经营活动产生的现金流量净额	５６，４８７，４４６．１０	９，１６０，２５４．９２	５１６．６６	２５，１２４，９０１．９８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	６８９，１９９，８７０．９６	６０７，２４７，０５７．８０	１３．５０	５８３，０６４，０８３．４７
负债总额	５５１，４７９，４９４．１６	４６２，９３４，５７４．８８	１９．１３	４４９，８４８，１８６．５３
归属于上市公司股东的所有者权益	１３７，７２０，３７６．８０	１４４，３１２，４８２．９２	－４．５７	１３３，２１５，８９６．９４
总股本	１３３，７４７，２００．００	１３３，７４７，２００．００	０．００	１３３，７４７，２００．００

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
铝材销售业务	１，０６４，６１０，３０７．３３	１，０２７，０８１，１１１．０７	３．５３	２５．８０	２７．１５	减少１．０２个百分点
仓储及其他业务	２，２９３，０７７．９９	２２７，２０６．４５	９０．０９	－３．９８	４．７９	减少０．８３个百分点

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
铝锭	３７，４０７，３９１．０７	３６，４４０，４９５．７６	２．５８	１３．６	１０．９６	增加２．３２个百分点
铝材	１，０１４，４７９，６９４．３９	９８２，７８２，０９７．５７	３．１２	２６．８	２７．９１	减少０．８５个百分点
加工服务	１２，７２３，２２１．８７	７，８５８，５１７．７４	３８．２３	－３．８６	１８．９２	减少１１．８３个百分点
仓储及其他	２，２９３，０７７．９９	２２７，２０６．４５	９０．０９	－３．９８	４．７９	减少０．８３个百分点

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	－０．０３７	０．１５６	－１２３．７２	０．０１６
稀释每股收益（元／股）	－０．０３７	０．１５６	－１２３．７２	０．０１６
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	／	／	／
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０８３	－０．０３１	不适用	－０．００６
加权平均净资产收益率（％）	－３．４９	１５．０４	减少１８．５３个百分点	１．７３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．８５	－３．００	不适用	－０．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４２２	０．０６８	５２０．５９	０．１８８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．０３	１．０８	－４．６３	１．００
资产负债率（％）	８０．０２	７６．２３	增加３．７９个百分点	７７．１５

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	６２，７５０，７８５．２２	２３，９５５，７２３．１６	９，７１８．５６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１００，０００．００	１８５，０００	５０，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		１５１，６００
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	－５６，５４５，１４３．９８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２７１，０１６．３０	７４６，６９０．０９	３，０１４，９８３．２７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８０，６５９．９９	－４，８０９．２６	－６１，１４２．０１
所得税影响额	２２，５８９．０８
合计	６，１３７，８７４．０１	２５，０３４，２０３．９９	３，０１３，５５９．８２

资产负债表项目	期末数	占总资产比重	期初数	占总资产比重	变动幅度（％）	变动原因说明
货币资金	２０５，０１３，７１３．１３	２９．７５％	１３２，０５５，６５８．４２	２１．７５％	５５．２５	主要系公司本期收到拆迁补偿款所致。
预付款项	１９，５５５，６５９．８８	２．８４％	１０，２１２，８０２．４８	１．６８％	９１．４８	主要系公司本期预付了较多的设备购买款所致。
应收票据	４９，５９７，０３４．６９	７．２０％	３７，５９７，４０３．８８	６．１９％	３１．９２	主要系本期销量上升，应收票据相应增加所致。
应付票据	１１９，４４９，０７３．６０	１７．３３％	７７，７００，７８９．９４	１２．８０％	５３．７３	主要系子公司增加了以票据结算货款所致。
预计负债	５６，５４５，１４３．９８	８．２０％	——	——	——	系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致
资产总额	６８９，１９９，８７０．９６		６０７，２４７，０５７．８０

２０１１年末股东总数			２３，０３５户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		２４，３４７户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波富邦控股集团有限公司	其他		３３．３９	４４，６５２，１６０	０	无
上海雄龙科技有限公司	其他		１４．４２	１９，２８４，４８０	１９，２８４，４８０	冻结 １９，２８４，４８０
上海城开（集团）有限公司	国有法人		４．８２	６，４４８，８０７	０	未知
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	未知		０．５８	７７７，４００	０	未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知		０．３７	４８９，９３０	０	未知
黄小平	境内自然人		０．３７	４８９，４０９	０	未知
程喆	境内自然人		０．３０	４００，３６０	０	未知
陈嘉华	境内自然人		０．２７	３５７，０００	０	未知
李淑贤	境内自然人		０．１６	２１９，０００	０	未知
王桂昌	境内自然人		０．１４	１８４，３０８	０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
宁波富邦控股集团有限公司		４４，６５２，１６０			人民币普通股
上海城开（集团）有限公司		６，４４８，８０７			人民币普通股
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金		７７７，４００			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		４８９，９３０			人民币普通股
黄小平		４８９，４０９			人民币普通股
程喆		４００，３６０			人民币普通股
陈嘉华		３５７，０００			人民币普通股
李淑贤		２１９，０００			人民币普通股
王桂昌		１８４，３０８			人民币普通股
李英华		１７１，８００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东与前十名无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
浙江	９８０，６９７，７４８．５５	３４．７６
上海	５３，３５９，５３４．６６	２３４．０５
江苏	１１，４８６，７８７．７２	－８４．２０
其他	２１，３５９，３１４．３９	－３３．６８

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（％）	变动原因说明
营业收入	１，０７５，７６６，３９５．４４	８５８，１７８，３７９．０９	２５．３５	主要系子公司贸易收入增加所致。
营业成本	１，０２８，７１９，５１７．２１	８０９，５２１，７３７．３３	２７．０８	主要系子公司贸易收入增加相应成本增加所致。
资产减值损失	１，９５９，０６１．１１	１２９，４６８．４８	１４１３	主要系公司本期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	－３５１，５１６．３０	－６１，７９５．７７	不适用	主要系公司和子公司持有的交易性金融资产价值下跌所致。
营业外收入	６３，０７６，８１９．６１	２４，１７４，２１１．２９	１６１	主要系公司收到拆迁款收益增加所致。
营业外支出	５７，８８９，７５６．４６	１，０６９，６４５．５７	５３１２	主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。
利润总额	－４，７１２，２５４．１０	２０，６８７，２３４．３３	－１２２．７８	主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。

产生现金流量名称	本年	上年	本年比上年增减（％）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	５６，４８７，４４６．１０	９，１６０，２５４．９２	５１６．６６	主要系采购货物更多采用票据结算，期末应付票据余额大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	４８，８５８，３７０．７６	２１，２０２，０２３．２８	１３０．４４	主要系本期收到拆迁补偿款金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－２６，０８７，７６２．１５	－５，６４４，７４７．５８	不适用	主要系期末短期借款余额减少所致。

公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净利润
宁波富邦精业贸易有限公司	金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售	批发零售	１０００	１３４８．２６	１５８．９２
宁波富邦精业铝型材有限公司	铝型材制造加工	工业铝型材	５００	５８５．８２	７．５４
宁波江北富邦精业仓储有限公司	货运、装卸、仓储	仓储运输	５０	６３．４９	２３．９２

表 决 内 容	赞成	反对	弃权
１． 公司２０１１年度董事会工作报告；
２． 公司２０１１年度监事会工作报告；
３． 公司２０１１年度报告及摘要；
４． 公司２０１１年度财务决算报告；
５． 公司２０１１年度利润分配预案；
６． 关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案；
７． 关于变更公司经营范围的议案
８． 关于修改《公司章程》部分条款的议案
９． 关于公司与公司控股股东互为提供担保的议案。