§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人（会计主管人员）赏国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

在经历了２００９－２０１０年度火爆行情之后，受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素影响，２０１１年我国汽车市场销量仅维持微幅增长，汽车市场进入相对平稳发展阶段。报告期内，公司在董事会的领导下，实现了产业发展调整布局，工艺技术改善提升，积极开拓市场，同时不断强化内部控制制度，完善法人治理结构，提高决策水平，降低经营风险。

报告期内，实现营业总收入９９８７２．６４万元，较上年同期增长９．９９％，实现归属上市公司股东的净利润１４１４４．７４万元，较上年同期减少１０．９２％，利润下滑的主要原因是，虽然国内销售虽有所增长，但高毛利率产品出口减少，税费增加，产品价格下调，人工成本增加，计提资产减值损失准备增加。

二、对公司未来发展的展望

（一）未来公司发展机遇和挑战

１、宏观经济及行业的不确定因素增加

国内宏观经济由于受国际的影响和长期高速发展积累问题的影响，经济增速明显放缓。

全球金融危机影响还未消除，欧债危机带来了新的影响，这将给公司的出口带来较大影响。

国内多项经济刺激政策的退出，道路拥堵和高油价等多重因素也给汽车行业带来不确定因素，既带来总量的不确定，也带给整车及零部件价格下行的压力。

２、人才的引进与培养

随着业务的发展，对人才需求的增加，特别是公司连续设立几家子公司，需要经验丰富的技术和管理人才来组成子公司的经营班子及中级管理层，公司需加快人才的引进与培养来满足需要。

３、业务发展与成本控制的矛盾

企业利润下降主要受产品价格下调、人工成本上涨等因素影响，但内部成本控制也是重要的因素。公司在业务发展的同时，加强在开发、采购、制造、物流、信息、管理和销售等各个环节成本控制、减耗增效，提高内部管理水平，特别是对子公司的控制能力，提高整体利润水平。

４、抓住公司资产、业务的扩张和技术进步带来的机遇

公司通过上市获得了大量资金，改善了资本结构，提升了企业品牌和市场影响力；同时得到了合资公司、大集团的认同，更为跟上整车厂发展就近设厂提供了资金的保障，先后在中山、武汉、成都、烟台和沈阳设立子公司，为保持总量的增长打下基础。公司注重技术进步也给公司带来总量增长的贡献，像油底壳、水辅产品等高技术含量的产品给公司带来更大的效益。

５、抓住市场优势，努力拓展新市场

公司主要市场即合资和大集团的产销总量明显高于市场平均增幅。合资车已占据了中国车市大部分的市场份额，可预见合资车市场将会迎来一个持续增长的较好局面；大集团在２０１１年国内市场增速趋缓的形势下也保持较快的增长，全年销量创出新高。预计２０１２年在大环境的冲击下，仍可高于平均水平。公司通过就近设厂，新产品、新技术等多种手段在保持原先优势市场的同时，努力拓展新市场，今年俄罗斯、英国市场已开启，并逐步扩大总量。

６、完善制度防范风险

公司上市后更加注重规范管理，在原有制度基础上新出台了５项制度，特别加强对子公司、应收账款和移库产品的管理，公司的抗风险能力进一步提高。

（二）公司２０１２年度的经营目标

２０１２年度实现营业收入１０亿元以上，比上年增长５％以上，归属于母公司所有者的净利润１．４亿元，力争持平。

特别提示：上述指标为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

２０１２年，公司的资金需求主要与日常生产经营、市场开发以及项目投资有关，其中资本性支出主要是对“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”、“工程技术中心建设项目”和各子公司建设的投入，资金来源主要为自有资金、募集资金、银行贷款等。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

２、销售费用６０２０．５９万元，同比增长２４．９２％，主要系公司销售量增加，客户部分产品要求供应至较远的沈阳等生产基地使得运费及包装费用增加；

３、财务费用４９２．６７万元，同比减少６３．７０％，主要系本期借款减少、货币资金增加，使得利息支出减少、利息收入增加；

４、资产减值损失３６８．４２万元，同比增长５１９．４７％，主要系２０１０年公司收回外销客户Ｐｒｏｌｉａｎｃｅ逾期货款４５２４万元，致使当年资产减值损失为－８７．８３万元。

５、营业外收入１３７．８６万元，同比减少５９．５６％，主要系补贴收入减少；

６、营业外支出２０１．０１万元，同比减少３０．９８％，主要系对外捐赠减少。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立中山世纪华通汽车部件有限公司，于２０１１年９月３０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４４２００００００５１９７２８的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，０００万元，公司出资１，０００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立武汉世纪华通汽车部件有限公司，于２０１１年９月２３日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４２０１０００００２７７９１５的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５００万元，公司出资５００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０１０

浙江世纪华通车业股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１０日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于２０１２年４月２１日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加董事７人，实际参加董事６人，委托出席董事１人（独立董事戴钦公先生委托独立董事杨红帆女士出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订＜浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

六、审议通过了《关于制定〈浙江世纪华通车业股份有限公司突发事件处理制度〉的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

七、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

八、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司 ２０１１年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《２０１１年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时登载于２０１２年４月２４日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

报告期实现营业收入９９，８７３万元，完成预算值的９０．８％，比上年增加９，０７４万元，增长率为１０％。营业成本７１，０７７万元，完成预算值的８８．９％，比上年增加９，０３１万元，增长率为１４．６％。

营业成本的增长快于营业收入增长导致毛利率下降，２０１１年毛利率为２８．８％，比２０１０年下降２．９个百分点，主要原因是（１）２０１１年度能源价格和人工成本上涨较快，导致单位成本上升；（２）高毛利率的出口产品收入下降；（３）２０１１年毛利率较低的饰件类和车灯类产品销售比重有所增加。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十一、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度经营情况的审计结果，公司２０１１年年初未分配利润为人民币２２８，１５８，０７６．１２元，２０１１年度实现净利润１４１，４４７，３９４．４４元，按“公司章程”的有关规定，母公司净利润的１０％提取法定盈余公积１４，０７１，２３６．１５元，本年度末累计可供全体股东分配的利润为３５５，５３４，２３４．４１元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司２０１１年度盈利情况，２０１１年度利润分配预案为：

以２０１１年１２月３１日的公司总股本１７５，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本８７，５００，０００股，转增股本后公司总股本变更为２６２，５００，０００股。

同时以 ２０１１年１２月３１日的总股本１７５，０００，０００ 股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计５２，５００，０００．００元。

同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事宜。

此议案需提交公司 ２０１１ 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

根据公司利润分配方案，公司拟以资本公积转增股本，转增后公司股本增加至２６２，５００，０００股，同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。

修订后《公司章程》详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

独立董事和东方证劵股份有限公司对此议案分别出具了意见，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事就此项议案分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的保荐意见》和《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

《２０１１年度内部控制制度自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

公司２０１０年度股东大会聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，已经到期，现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通车业股份有限公司２０１２年度的财务审计机构，聘期１年，聘请报酬授权公司董事会决定。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》；

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

十七、审议通过了《关于烟台子公司投资项目调整的议案》。

表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

监事会认为：经审核，根据项目建设的实际情况，公司对烟台子公司投资项目做出调整，符合公司实际业务发展需要，是切实可行的，不存在改变募集资金的投向、损害公司股东利益的情形。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司烟台子公司投资项目调整事项的保荐意见》和《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

《关于烟台子公司投资项目调整的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０１１

浙江世纪华通车业股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第二届董事会第五次会议决议，拟定于２０１２年５月１４日召开公司２０１１年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年５月１４日（星期一）上午９：３０

３、股权登记日：２０１２年５月１０日（星期四）

４、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

６、出席对象：

（１）截止２０１２年５月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

２、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

３、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

４、审议《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

５、审议《２０１１年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

６、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

７、审议《２０１１年年度报告全文及摘要》；

８、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

９、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

１０、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

１１、审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月１１日９：００—１１：３０、１３：００—１７：００

３、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１２年 月 日１７：００ 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、会议联系人：常建国、陈亚娟

联系电话：０５７５－８２１４８８７１ 传真：０５７５－８２２０８０７９

通讯地址：浙江省浙江省上虞市经济开发区北一路

邮 编：３１２３００

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

附件一：

浙江世纪华通车业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会股东参会登记表

■

附件二：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通车业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

■

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０１２

浙江世纪华通车业股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１０日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于２０１２年４月２１日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《２０１１年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》同时登载于２０１２年４月２４日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度经营情况的审计结果，公司２０１１年年初未分配利润为人民币２２８，１５８，０７６．１２元，２０１１年度实现净利润１４１，４４７，３９４．４４元，按“公司章程”的有关规定，母公司净利润的１０％提取法定盈余公积１４，０７１，２３６．１５元，本年度末累计可供全体股东分配的利润为３５５，５３４，２３４．４１元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司２０１１年度盈利情况，２０１１年度利润分配预案为：

以２０１１年１２月３１日的公司总股本１７５，０００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本８７，５００，０００股，转增股本后公司总股本变更为２６２，５００，０００股。

同时以 ２０１１年１２月３１日的总股本１７５，０００，０００ 股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计５２，５００，０００．００元。

同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事宜。

此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

东方证券股份有限公司和浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事分别出具了《关于浙江世纪华通车业股份＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的保荐意见》和《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于烟台子公司投资项目调整的议案》。

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

监事会认为：经审核，根据项目建设的实际情况，公司对烟台子公司投资项目做出调整，符合公司实际业务发展需要，是切实可行的，不存在改变募集资金的投向、损害公司股东利益的情形。

《关于烟台子公司投资项目调整的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司监事会

２０１２年４月２１日

证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０１３

浙江世纪华通车业股份有限公司关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１０４５号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，５００万股，发行价为每股人民币２３．００元，共计募集资金１０３，５００．００万元，坐扣承销和保荐费用３，６３０．００万元后的募集资金为９９，８７０．００万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于２０１１年７月１８日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用６９３．５０万元后，公司本次募集资金净额为９９，１７６．５０万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕２９１号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司本期取得募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金２３，６８７．４０万元，以募集资金直接投入募集资金投资项目８，７８３．８６万元，经董事会决议审议同意使用超募资金２１，５００．００万元，２０１１ 年度实际使用募集资金共计５３，９７１．２６万元。２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３６．５６万元。累计已使用募集资金５３，９７１．２６万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３６．５６万元。

经２０１１年８月４日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，本期公司已使用超募资金２０，０００万元归还银行借款，使用超募资金１，０００万元在中山市设立全资子公司，使用超募资金５００万元在武汉市设立全资子公司。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币４５，２４１．８０万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于２０１１年８月４日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行下管支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有５个募集资金专户、８个定期存款账户和２个７天通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江世纪华通车业股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表２０１１年度

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元

■

［注１］：２０１１年８月４日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》（金额１，０００万）、《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案》（金额５００万） 、《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》（金额５００万）、《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》（金额３，２４０万）、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》（金额２０，０００万）。２０１１年９月１３日，公司第一届董事会第十三次会议决议通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》（金额１０，０００万）。截止２０１１年１２月３１日，中山、武汉公司已投资设立，银行贷款已归还，共计支出２１，５００万元；成都、烟台、沈阳公司尚未投资设立。

［注２］ ：２０１１年８月４日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１９，１５８．５７万元（截至２０１１年４月３０日）；２０１１年８月１８日，公司第一届董事会第十二次会议决议通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，５２８．８３万元（截至２０１１年７月３１日），合计置换２３，６８７．４０万元。

证券代码：００２６０２ 证券简称：世纪华通 公告编号２０１２－０１４

浙江世纪华通车业股份有限公司

关于烟台子公司投资项目调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年４月２１日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于烟台子公司投资项目调整的议案》，基本情况如下：

一、超募资金投资项目原计划概述

公司２０１２年３月２１日第二届董事会第四会议审议通过了《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》（详见“巨潮资讯网”２０１２年３月２２日公司公告）。具体如下：

（一）对外投资概述

１、公司计划在山东烟台设立一家全资子公司（以下简称“全资子公司”），全资子公司注册资本为３６００万元，名称暂定为烟台全世泰汽车部件有限公司。

２、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

（二）投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

（三）拟设立全资子公司基本情况

公司名称：烟台全世泰汽车部件有限公司。

经营范围：汽车零部件及配件制造。

注册资金：人民币３６００万元。

出资方式：现金出资

资金来源：超募资金

以上事项最终以工商登记为准。

董事会委托经营班子具体办理设立事项。

二、本次项目调整情况

为了更好、更快地投入生产，公司原计划购买土地、新建厂房现调整为租赁厂房，缩短了工期，减少了项目投资金额，拟对上述项目予以调整。具体如下：

公司拟使用超募资金１０００万元在山东烟台设立一家全资子公司。

子公司名称：烟台全世泰汽车部件有限公司。

经营范围：汽车零部件及配件制造。

注册资金：人民币１０００万元。

出资方式：现金出资

资金来源：超募资金

以上事项最终以工商登记为准。

董事会委托经营班子具体办理设立事项。

三、募集资金使用情况

本次项目调整，涉及项目使用超募资金相应减少２６００万元。

四、调整的影响

本次超募资金投资项目的调整，不会对项目的实施有实质的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次烟台子公司投资项目的调整发表独立意见如下：

经核查，我们认为公司根据项目实施的具体情况及时对烟台子公司建设项目作相应的调整，没有改变募集资金的使用方向，符合本项目实施的现实需要，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了相关审议程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

六、监事会意见

经审核，根据项目建设的实际情况，公司对烟台子公司投资项目做出调整，符合公司实际业务发展需要，是切实可行的，不存在改变募集资金的投向、损害公司股东利益的情形。

七、保荐机构意见

公司保荐机构东方证券股份有限公司对本次烟台子公司投资项目的调整出具了保荐意见：经核查，世纪华通此次调整超募资金投资项目，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。本次投资项目的调整履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意公司调整该事项。

三、备查文件目录

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、独立董事对公司相关事项的独立意见；

４、东方证劵股份有限公司关于浙江世纪华通车业股份有限公司对烟台子公司投资项目调整事项的保荐意见。

特此公告。

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

２０１２年４月２１日

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
汽车零部件行业	９６，３３５．５９	６８，５４３．９１	２８．８５％	９．５９％	１４．４６％	－３．０２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
热交换系统塑料件	３１，４０３．０９	１９，３６９．８２	３８．３２％	－３．３７％	７．１２％	－６．０４％
内外饰塑料件	１７，３９５．３７	１３，３７７．８９	２３．１０％	２４．３６％	２８．２２％	－２．３２％
空调系统塑料件	１５，８９６．４３	９，９８１．２４	３７．２１％	２８．５５％	３１．３６％	－１．３４％
车灯系统塑料件	５，１３２．６７	３，９１４．０６	２３．７４％	－２５．２９％	－２６．３５％	１．０９％
安全系统塑料件	２，８４９．８１	２，０１４．７６	２９．３０％	２３．７６％	２２．６８％	０．６３％
金属件	８，３１８．３９	５，９４６．５１	２８．５１％	３０．７２％	２６．９９％	２．１０％
模具／检具类	５，３８５．０２	４，６３７．７０	１３．８８％	６７．３５％	６６．０１％	０．６９％
其他产品	９，９５４．８１	９，３０１．９２	６．５６％	－３．３０％	－０．３８％	－２．７３％
合计	９６，３３５．５９	６８，５４３．９１	２８．８５％	９．５９％	１４．４６％	－３．０２％

股票简称	世纪华通
股票代码	００２６０２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严正山
联系地址	浙江省上虞市经济开发区北一路
电话	０５７５－８２１４８８７１
传真	０５７５－８２２０８０７９
电子信箱	ｚｈｅｎｇｓｈａｎ＿ｙａｎ＠ｓｊｈｕａｔｏｎｇ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	９９８，７２６，４２５．８９	９０７，９８６，８６０．４０	９．９９％	５６８，５１２，４３２．９３
营业利润（元）	１６４，５７１，６３６．６６	１８１，３７７，０３８．０１	－９．２７％	１１４，６３８，６４４．７１
利润总额（元）	１６３，９４０，１１７．８３	１８１，８７３，８０９．２１	－９．８６％	１１３，８７６，１９３．６６
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４１，４４７，３９４．４４	１５８，７８５，５６６．４６	－１０．９２％	１０１，９６５，０７５．５２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４０，６８５，０５４．８６	１５７，２２４，５１１．０４	－１０．５２％	１０１，９９１，２２１．５０
经营活动产生的现金流量净额（元）	５１，１４３，９６１．９７	９６，１７３，１０９．５８	－４６．８２％	１２５，６３０，７１３．２２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，７１９，６７２，１９９．２１	８８４，３５３，８７１．６１	９４．４６％	６６４，９９２，９４７．０７
负债总额（元）	１７６，５００，７６６．９８	４７４，３９４，８３３．８２	－６２．７９％	３９４，３１９，４７５．７４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５４３，１７１，４３２．２３	４０９，９５９，０３７．７９	２７６．４２％	２７０，６７３，４７１．３３
总股本（股）	１７５，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００	３４．６２％	１３０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．９５	１．２２	－２２．１３％	０．７８
稀释每股收益（元／股）	０．９５	１．２２	－２２．１３％	０．７８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．９５	１．２１	－２１．４９％	０．７８
加权平均净资产收益率（％）	１５．８２％	４６．００％	－３０．１８％	４４．３９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１５．７４％	４５．５５％	－２９．８１％	４４．４０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２９	０．７４	－６０．８１％	０．９７
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．８２	３．１５	１８０．００％	２．０８
资产负债率（％）	１０．２６％	５３．６４％	－４３．３８％	５９．３０％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－３０３，８０９．６８		３６，８５０．１５	５８，４８３．５６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，３３４，０２１．２３		３，２４８，２５１．４１	５３９，１９２．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３２，４９４．５４		－１，５１４，５６５．５３	－６２４，８７３．１９
所得税影响额	－１３５，３７７．４３		－２０９，４８０．６１	１，０５１．６５
合计	７６２，３３９．５８	－	１，５６１，０５５．４２	－２６，１４５．９８

２０１１年末股东总数	１９，６５６		本年度报告公布日前一个月末股东总数				１８，１７３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	５２．００％		９１，０００，０００	９１，０００，０００			０
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	２２．２９％		３９，０００，０００	３９，０００，０００			０
陈玉平	境内自然人	０．１７％		２９５，０７７	０			０
上海富林投资有限公司	境内非国有法人	０．１７％		２９５，０６８	０			０
陈福荣	境内自然人	０．１５％		２５５，０００	０			０
韩秋影	境内自然人	０．１１％		２００，０００	０			０
韩金桂	境内自然人	０．１１％		１８６，５００	０			０
郑明金	境内自然人	０．１０％		１８０，０００	０			０
唐美芳	境内自然人	０．０９％		１６２，８００	０			０
杨振南	境内自然人	０．０８％		１３５，０００	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
陈玉平		２９５，０７７				人民币普通股
上海富林投资有限公司		２９５，０６８				人民币普通股
陈福荣		２５５，０００				人民币普通股
韩秋影		２００，０００				人民币普通股
韩金桂		１８６，５００				人民币普通股
郑明金		１８０，０００				人民币普通股
唐美芳		１６２，８００				人民币普通股
杨振南		１３５，０００				人民币普通股
王荷芳		１３１，３８０				人民币普通股
黄振宇		１２５，６１５				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江华通控股集团有限公司与永丰国际集团（香港）有限公司无关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司上虞支行	３９３５５９０６５０１１	１８，２９３，８９５．２９
	３５８４５８３７８１００	１５０，０００，０００．００	定期存款
	３５８４５８３７８１００	５０，０００，０００．００	定期存款
	３８０５５９２１３２１６	１０，０００，０００．００	七天通知
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	２９４０５６００１０１８０１０１４７０８７	１，７７６，３４４．９８
	２９４０５６００１６０８５１００１２８８２－００２９１６３４	２０，０００，０００．００	定期存款
中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	７３３４１１０１８２４０００２８４３６	２７，３３５．８８
	７３３４１１０１８４０００３４３９９７	２０，０００，０００．００	定期存款
	７３３４１１０１８４０００３４４０５５	４０，０００，０００．００	定期存款
中国工商银行股份有限公司上虞支行	１２１１０２２０２９２０００３２１８９	２，２８３，３８３．４８
	１２１１０２２０１４２０００１６５９７	３０，０００，０００．００	定期存款
	１２１１０２２０１４２０００２４６０２	４０，０００，０００．００	七天通知
浙江上虞农村合作银行下管支行	２０１００００８３３４８７７０	３６，９９５．６５
	２０３００００１６９１２８１２	５０，０００，０００．００	定期存款
	２０３００００１６９１３０９３	２０，０００，０００．００	定期存款
合 计		４５２，４１７，９５５．２８

募集资金总额			９９，１７６．５０		本年度投入募集资金总额		５３，９７１．２６
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		５３，９７１．２６
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目	否	５２，４５２．００	５２，４５２．００	２９，１３１．９３	２９，１３１．９３	５５．５４	２０１４年	３，５１１．２７	是	否
工程技术中心建设项目	否	４，９８５．００	４，９８５．００	３，３３９．３３	３，３３９．３３	６６．９９	２０１４年		不适用	否
承诺投资项目 小 计	否	５７，４３７．００	５７，４３７．００	３２，４７１．２６	３２，４７１．２６	５６．５３	—	３，５１１．２７	—	—
超募资金投向
归还银行借款	否	２０，０００．００	２０，０００．００	２０，０００．００	２０，０００．００	１００．００			不适用	否
中山世纪华通汽车部件有限公司	否	１，０００．００	１，０００．００	１，０００．００	１，０００．００	１００．００			不适用	否
武汉世纪华通汽车部件有限公司	否	５００．００	５００．００	５００．００	５００．００	１００．００			不适用	否
成都世纪华通汽车部件有限公司	否	５００．００	５００．００						不适用	否
烟台全世泰汽车部件有限公司	否	３，２４０．００	３，２４０．００						不适用	否
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	否	１０，０００．００	１０，０００．００						不适用	否
超募资金投向 小 计	否	３５，２４０．００	３５，２４０．００	２１，５００．００	２１，５００．００	６１．０１			—	—
合 计	—	９２，６７７．００	９２，６７７．００	５３，９７１．２６	５３，９７１．２６	—	—	３，５１１．２７	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				［注１］
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				［注２］
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

姓名／名称		联系电话
身份证号／执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

序号	议案	同意	反对	弃权
１	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
２	《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
３	《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
４	《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
５	《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
６	《２０１１年度董事会工作报告》
７	《２０１１年度监事会工作报告》
８	《２０１１年度报告全文年及摘要》
９	《公司２０１１年度财务决算报告》
１０	《公司２０１１年度利润分配方案》
１１	《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》