本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会的通知于２０１２年３月３１日公告，本次会议于２０１２年４月２１日（星期六）１０：００在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计９名，代表公司股份数量为６１４０．７９０６万股，占公司发行在外有表决权的股份总数的５４．１０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

　公司２０１１年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会２０１１年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并在本次股东大会上进行了述职。

　表决情况：表决票６１４０．７９０６万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５４．１０％，其中：６１４０．７９０６万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的１００％；０票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％；０票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。；表决结果：通过。

　２、审议批准《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

　表决情况：表决票６１４０．７９０６万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５４．１０％，其中：６１４０．７９０６万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的１００％；０票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％；０票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。；表决结果：通过。

　３、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　公司２０１１年实现营业收入人民币４７０，３２６，４７０．６４元，比上年同期增长１３．７９％；实现利润总额人民币７２，７４４，３７０．９３元，比上年同期增长１７．２１％；归属于上市公司股东的净利润人民币６２，０２２，６３１．５０元，比上年同期增长１７．７５％，取得了较好的经营业绩。

　表决情况：表决票６１４０．７９０６万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５４．１０％，其中：６１４０．７９０６万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的１００％；０票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％；０票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。；表决结果：通过。

　４、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

　表决情况：表决票６１４０．７９０６万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５４．１０％，其中：６１４０．７９０６万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的１００％；０票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％；０票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。；表决结果：通过。

　５、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；

　表决情况：表决票６１４０．７９０６万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５４．１０％，其中：６１４０．７９０６万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的１００％；０票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％；０票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。；表决结果：通过。

　６、审议通过《关于续聘公司２０１２年度外部审计机构的议案》。

　同意续聘大华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度外部审计机构。

　表决情况：表决票６１４０．７９０６万票，占全体股东持有和认购的发行在外有表决权股份总数的５４．１０％，其中：６１４０．７９０６万票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的１００％；０票反对，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％；０票弃权，占出席会议的股东及股东代表所持和认购的有表决权股份总数的０％。；表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　律师姓名：丁明明、龚政

　法律意见书的结论性意见：

　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、国浩律师集团（深圳）事务所出具的“关于华斯农业开发股份有限公司２０１１年度股东大会之法律意见书”。

　华斯农业开发股份有限公司董事会

　２０１２年４月２１日