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2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
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大连科冕木业股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺股东及实际控制人1、公司控股股东NEWEST WISE LIMITED承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;2、实际控制人魏平女士承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。报告期内,以上股东严格履行了上述承诺。
其他承诺(含追加承诺)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
资产总额(元)870,936,275.92882,905,169.46-1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)461,644,305.35459,346,441.470.50%
总股本(股)93,500,000.0093,500,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.944.910.61%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)70,386,396.6472,551,082.44-2.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,297,863.882,324,389.99-1.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)-27,499,918.41-7,341,950.58274.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.290.08-462.50%
基本每股收益(元/股)0.020.020.00%
稀释每股收益(元/股)0.020.020.00%
加权平均净资产收益率(%)0.50%0.54%-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.47%0.43%0.04%

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
非流动资产处置损益130,092.79 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外90,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,000.00 
少数股东权益影响额-1,225.00 
所得税影响额-47,523.20 
合计141,344.59

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

2012年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-10.00%~~10.00%
2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):8,021,870.08
业绩变动的原因说明

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

报告期末股东总数(户)13,660
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
大连法臻国际贸易有限公司6,000,000人民币普通股
敦化市东易投资有限公司1,125,000人民币普通股
应保良345,479人民币普通股
天津盛信商业管理有限公司340,000人民币普通股
刘政达253,500人民币普通股
吴华文217,936人民币普通股
肖金堂216,900人民币普通股
天津北方五金机电城有限公司210,000人民币普通股
颜翠英195,321人民币普通股
李丽嫦168,558人民币普通股

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2012-007

大连科冕木业股份有限公司

关于举行2011年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定,大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月23日(星期一)下午14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理魏平女士、财务总监沈雁玲女士、董事会秘书郭俊伟先生、独立董事申士杰先生、保荐代表人马初进先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司

董事会

2012年4月20日

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