§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人高学明、主管会计工作负责人赵洛如及会计机构负责人（会计主管人员）杨渊晰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，７６５，５７１，９０７．５３	１，７９３，２３１，５１９．３０	－１．５４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，４４８，３０２，５４８．８４	１，４４６，０９７，１０９．４７	０．１５％
总股本（股）	２６７，０００，０００．００	２６７，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．４２	５．４２	０．００％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１２８，４３８，６６２．９６	１３６，７７６，２６１．７９	－６．１０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，２０５，４３９．３７	３，３３５，７４７．９９	－３３．８８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９，２８７，９３７．１１	－６，６５１，５１７．７８	－３９．６４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０３	－０．０３	０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０２	－５０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．０２	－５０．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．１５％	０．６３％	－０．４８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１４％	０．４１％	－０．２７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１２２，２３６．６４
少数股东权益影响额	８，２５２．４３
所得税影响额	－２１，４６６．９９
合计	１０９，０２２．０８	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２１，８９８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１，６７５，０００	人民币普通股
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１，１４５，５０６	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司－环球１号证券集合资金信托	５３１，０００	人民币普通股
深圳市顺展实业有限公司	４８０，０００	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４４８，４００	人民币普通股
王彩娟	３８１，０００	人民币普通股
陈建平	３７９，９３０	人民币普通股
乔扬	３７６，７００	人民币普通股
常晓丽	３７５，４９９	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３３６，６００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、 资产负债表：

１、应收票据：

报告期末，公司应收票据较期初下降６６．９８％，主要系应收票据背书、到期解付增加。

２、应收利息

报告期末，公司应收利息较期初增长１８０．７３％，主要系报告期内募集资金存款计提利息增加。

３、 应交税费：

报告期末，公司应交税费较期初下降８３．５１％，主要系报告期内缴纳年初未交税金所致。

４、 其他应付款：

报告期末，公司其他应付款较期初增长５４．７６％，主要系支付保证金、押金等增加。

二、利润表：

１、营业税金及附加：

报告期内营业税金及附加同比增长１１２．８８％，主要系因缴纳增值税较多而计提的城建税等相应增加。

２、财务费用：

报告期内财务费用同比下降８４４９．１２％，主要系计提的募集资金存款利息较大所致。

３、营业外收入：

报告期内营业外收入同比下降８８．６７％，主要系本报告期无大额营业外收入。

４、营业外支出：

报告期内营业外支出同比增加３．７７万元，主要系上期未发生营业外支出项目。

三、现金流量表：

１、报告期内收到的税费返还同比增加１５２．８７％，主要系本报告期收到的出口退税增加。

２、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额无发生额。

３、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加９６．４０％，主要系公司支付募集项目工程金额增加。

＂四、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较同比下降７０．７６％，系由于汇率变动引起的。

＂

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司所有原始股股东	公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	１０．００％	～～	４０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４９，６１９，６１２．６６
业绩变动的原因说明	受房地产调控和国内经济增长预期下调以及国际欧债危机影响，市场需求出现下降，客户投资信心不足，导致公司产品销量出现下降，预计上半年业绩与去年同期相比会出现下降。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董事长：高学明

２０１２年４月２３日

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２１

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达方式发出。

２、会议召开时间和方式：２０１２年４月２０日以现场结合通讯的方式召开。

３、本次会议应出席董事８名，实际出席８名。

４、会议主持人：董事长高学明。

５、列席人员：监事、高管人员、律师、保荐人。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１２年第一季度季度报告》

表决结果：同意：８票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

关于《２０１２年第一季度季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年一季度季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意：８票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

鉴于公司已于２０１２年４月７日召开的董事会第四届十次会议审议通过《关于２０１１年利润分配预案的议案》，待该议案经股东大会审议通过后，公司注册资本由人民币２６７，０００，０００元增至４００，５００，０００元；总股本由２６７，０００，０００股增至４００，５００，０００股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修改条款对应表

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币２６７，０００，０００ 元。	公司注册资本为人民币４００，５００，０００元。
第十八条	经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为２６７，０００，０００股，公司的股本结构为：普通股２６７，０００，０００股，占总股份的１００％。	经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为４００，５００，０００股，公司的股本结构为：普通股４００，５００，０００股，占总股份的１００％。

该议案需提交股东大会审议。

关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２２

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于增加２０１１年度股东大会临时提案

暨召开２０１１年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于４月１０日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于召开２０１１年度股东大会通知》。

２０１２年４月２０日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届十一次董事会会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》本议案需提交股东大会审议。

２０１２年４月２０日，公司董事会收到控股股东高学明提请董事会将上述《关于修订公司章程部分条款的议案》增补到拟于２０１２年５月１０日召开的公司２０１１年度股东大会审议。

经核查，高学明现持有本公司５４．９２％的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于２０１２年５月１０日召开的公司２０１１年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年４月１０日发布的《关于召开２０１１年度股东大会通知》（以下简称＂原通知＂）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

１３、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。

三、除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

２０１２月４日２３日

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

召开２０１１年度股东大会的通知（增加提案后）

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１１年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议召开时间：２０１２ 年５月１０日（周四）上午１０：００

３、 会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

４、 股权登记日：２０１２年 ５月７日

５、 出席对象

１） 截至２０１２年５月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

２） 公司董事、监事和高级管理人员

３） 公司聘请的律师

７、会议召开的合法、合规性：公司董事会审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１２年度财务预算报告》

４、审议《２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年度利润分配方案的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

６、审议《２０１１年度报告及摘要》

７、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

８、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

９、审议《内部控制自我评价报告》

１０、审议《关于调整董事会成员的提案》

１１、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

１２、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

１３、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１２年５月８日９：３０－１１：３０，１４：００－１６：００。

２、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路２０号 邮政编码：４７１００３

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月８日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、其他事项：

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路２０号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：４７１００３

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：０３７９－６５１１０５０５

传 真：０３７９－６４５８７７０３

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

２０１２月４日２３日

附件一：

股东参会登记表

姓名／名称		联系电话
身份证号／ 执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见
		同意	反对	弃权
１	２０１１年度董事会工作报告
２	２０１１年度监事会工作报告
３	２０１２年度财务预算报告
４	２０１１年度财务决算报告
５	２０１１年度利润分配方案的议案
６	２０１１年度报告及摘要
７	关于募集资金存放与使用专项报告的议案
８	关于董事、监事津贴实施方案的议案
９	内部控制自我评价报告
１０	关于调整董事会成员议案
１１	关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案
１２	关于续聘２０１２年度审计机构的议案
１３	关于修订公司章程部分条款的议案

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２３

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达方式发出。

２、会议召开时间和方式：２０１２年４月２０日以现场结合通讯的方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席３名。

４、会议主持人：监事会主席史炎先生。

５、列席人员：高管人员、律师、保荐人。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１２年第一季度季度报告》

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

“经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

关于《２０１２年第一季度季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年一季度季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

鉴于公司已于２０１２年４月７日召开的监事会第四届九次会议审议通过《关于２０１１年利润分配预案的议案》，待该议案经股东大会审议通过后，公司注册资本由人民币２６７，０００，０００元增至４００，５００，０００元；总股本由２６７，０００，０００股增至４００，５００，０００股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修改条款对应表

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币２６７，０００，０００ 元。	公司注册资本为人民币４００，５００，０００元。
第十八条	经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为２６７，０００，０００股，公司的股本结构为：普通股２６７，０００，０００股，占总股份的１００％。	经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为４００，５００，０００股，公司的股本结构为：普通股４００，５００，０００股，占总股份的１００％。

该议案需提交股东大会审议。

关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２４

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于美国苹果公司项目情况的说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况说明

鉴于洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）与美国苹果公司的项目受到市场关注，为此，公司就有关情况说明如下：

公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司（以下简称“北京北玻”）近日与美国苹果公司签署了“意向备忘录”， 公司为其开发的专用设备已经完成，根据备忘录内容，北京北玻将给美国苹果公司总部建设项目提供建筑用特种结构玻璃，预计订单总金额约１．８亿元人民币，该项目正式合同的签署尚存在一定的不确定性，公司会根据项目进展情况进行持续披露。

二、对公司的影响

以上“意向备忘录”的签署对公司本期的业绩不产生影响，若合同正式签署，将对提升公司品牌和业绩产生积极影响。

三、存在的风险

１、本备忘录为意向性协议，正式合同的签署尚存在一定的不确定性。

２、本次事项能否合作成功具有不确定性，本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

２０１２年４月２３日