本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１１ 年年度权益分派方案已获２０１２年４月１８ 日召开的２０１１ 年度股东大会审议通过，公司《２０１１年度股东大会决议公告》（编号２０１２－０１２）刊登在２０１２年４月１９日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》上。

　本次权益分派方案距离股东大会通过时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分配方案

　公司２０１１ 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本８９４，６５５，９６９股为基数，向全体股东每 １０ 股派 ２．２００００ 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．９８００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　二、股权登记日与除权除息日

　１、股权登记日：２０１２年４月２５日（星期三）

　２、除权除息日：２０１２年４月 ２６日（星期四）

　三、权益分派对象

　本次权益分派对象为：２０１２年４月２５日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）登记在册的公司全体股东。

　四、权益分派方法

　１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 ２０１２年４月２６日 （星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　五、咨询办法

　１、咨询部门：证券投资部

　２、咨询人：曾文忠

　３、地 址：广东省蕉岭县蕉城镇， 邮编：５１４１００

　４、咨询电话：０７５３－７８８７０３６

　５、传真：０７５３－７８８７２３３

　六、备查文件

　１、广东塔牌集团股份有限公司 ２０１１年年度股东大会决议；

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二〇一二年四月十九日