§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，３１９，７２３，５８３．１７	３，４２２，４５１，９６５．７１	－３．００
所有者权益（或股东权益）（元）	１，７０６，８６１，７５１．１５	１，７１２，８２２，１９３．３６	－０．３５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１０	３．１１	－０．３２
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５０，９５６，６３３．３８		－１，３４９．４８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０９		－１，０００．００
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２５，９５２，３５４．４１	－２５，９５２，３５４．４１	－１６２．４３
基本每股收益（元／股）	－０．０４７２	－０．０４７２	－１５９．１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０７１７	－０．０７１７	－２７９．２５
稀释每股收益（元／股）	－０．０４７２	－０．０４７２	－１５９．１５
加权平均净资产收益率（％）	－１．５０	－１．５０	减少４．２３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２．２８	－２．２８	减少３．６５个百分点

公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	李成
主管会计工作负责人姓名	林巧明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林巧明

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		６７，８３２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
广东省广新控股集团有限公司	９０，５５９，２４８
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	１５，０００，０００
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	６，５９９，８８８
上海星河数码投资有限公司	６，０４５，４０１
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，７９４，４０８
林军	４，２２６，４２２
林祥华	３，７１７，１０９
三亚雷声船舶维修实业有限公司	３，４１０，３００
佛山市洋昇投资有限公司	３，１２９，６６８
三亚蓝华材料贸易有限公司	２，８７４，３７９
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托０３０	２，４２１，３２０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	１４，４９９．１５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１０，９１２，１５４．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８，５６３，８５５．８３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１４８，９２０．００
所得税影响额	－４，０１０，７２９．２６
少数股东权益影响额（税后）	－１，８３７，５００．００
合计	１３，４９３，３５９．７２

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：

（１）本报告期末，货币资金较期初减少３３．８９％的主要原因：本期销售货款减小及工程项目支付的货币资金增加所致；

（２）本报告期末，其他应收款较期初增加１４１．７５％的主要原因：应收其他经营往来款增加所致；

（３）本报告期末，应付票据较期初减少１００％的主要原因：应付票据到期支付所致；

（４）本报告期末，预收账款较期初增加３５．０８％的主要原因：本期预收货款增加所致；

（５）本报告期末，应付利息较期初增加５１．６７％的主要原因：本期计提的公司债券应付利息增加所致；

（６）本报告期末，其他应付款较期初减少５０．７４％的主要原因： ２０１１年末公司收购大旺东姿美公司、大旺东宝公司股权的投资款存放在两方共管账户，已于本年１月支付所致；

（７）本报告期末，递延所得税负债较期初增加４１．１６％的主要原因：公司长期持有的股票期末市价较本期初上升相应确认公允价值增加所致。

２、 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：

（１）本报告期内，财务费用较去年同期增加７２．８０％的主要原因：本期计提公司债券应付利息使利息支出相应增加所致；

（２）本报告期内，资产减值损失较去年同期减少２４５．７３％的主要原因：原计提了存货跌价准备的产品在本期出售相应转回跌价准备所致；

（３）本报告期内，投资收益较去年同期减少６６．３７％的主要原因：去年同期出售广发证券股票取得的投资收益较本期多所致；

（４）本报告期内，营业外收入较去年同期增加１４４７１．７１％的主要原因：本期公司确认的政府补助增加所致；

（５）本报告期内，所得税费用较去年同期减少８７．６９％的主要原因：本期母公司实现的利润较去年同期减少所致；

（６）本报告期内，少数股东损益较去年同期增加１７７．９７％的主要原因： 公司子公司新材料公司本期确认了政府补助而盈利，它的其他股东相应按比例确认少数股东损益所致。

３、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

（１） 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少１，３４９．４８％的主要原因：公司本期销售收入较去年同期下降所致；

（２） 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少３３．８４％的主要原因：公司本期工程项目建设和对外收购子公司所支付现金增加所致；

（３） 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少８０．３３％的主要原因：公司本期借款收到的现金减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司没现金分红政策的执行情况。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

法定代表人：李成

２０１２年４月１９日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１２－０２１

债券简称：１１星湖债 债券代码：１２２０８１

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于２０１２年４月１３日发出了公司董事会七届八次会议的书面通知及相关会议资料，会议于２０１２年４月１９日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持，会议对以下议案进行逐项审议和表决。

１、审议通过了《２０１２年第一季度报告（全文及正文）》

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

同意为公司董监高投保责任险，保险费不超过人民币１５万元，拟投保的保险金额为人民币５，０００ 万元，保险期限为一年，被保险人员范围包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。并就本次责任险有关事项对公司经营管理层作以下授权：

（１）授权公司经营管理层在原则上不减少条款内容且保险费不超过人民币１５万元的前提下办理责任险购买的相关事宜，并签署相关文件。

（２）授权公司经营管理层在合同期满后或之前，在上述投保金额和核心保障范围内，以不超过人民币１５ 万元保险费续签相关协议，办理相关手续。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

　　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　　　　　 ２０１２年４月１９日