证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－００５

珠海市乐通化工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年４月１１日以电话和电子邮件方式发出通知，并于２０１２年４月１８日上午１０：００在公司办公楼一楼小会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事７名，实到董事７名。会议由董事长张彬贤先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年年度报告及摘要》的议案。

公司全体董事和高级管理人员对２０１１年度报告做出了保证公司２０１１年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案。

详细内容见公司２０１１年年度报告“第八节董事会报告”。

公司董事会秘书李华先生向董事会提交了《董事会秘书２０１１年度履职报告》。

公司独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

经大华会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，公司总资产合计７６，６８１．３５万元，负债合计２１，６３２．１１万元，所有者权益合计５５，０４９．２４万元。

２０１１年，本公司实现营业收入５３，８３９．３９万元，比上年度增长１４．３９％，实现营业利润１，３８９．９８万元，同比下降６２．０７％，归属于上市公司股东的净利润１，８２７．３４万元，比上年度下降４２．６６％。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度利润分配预案》的议案。

公司拟以２０１１年１２月３１日的公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．５０元（含税），共派发现金红利５００万元。剩余未分配利润１０３，０７３，８７７．４３元结转到下一年度。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１２年度财务预算报告》的议案。

依据公司已签订的业务合同及２０１２年产能拓展计划和销售部门的客户需求统计报表，预计公司２０１２年营业收入为６０，０００万元；营业成本为４７，０００万元；营业利润为１，９００万元；净利润为２，５００万元。

风险提示：公司２０１２年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

大华会计师事务所有限公司对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，出具了大华核字［２０１２］２２７号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审核机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《续聘公司２０１２年度财务审计机构》的议案。

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为５０万元。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于将湖州乐通新材料科技有限公司年产三万吨油墨涂料项目首期工程建设专项资金中的剩余１０００万元投资至该项目建设的议案》。

经公司第二届董事会第十三次会议及２０１１年第二次临时股东大会审批通过，湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）年产３万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由１．４亿元调减为１．１亿元。截至目前，公司对湖州乐通年产３万吨油墨涂料项目首期工程的投资主要通过向湖州乐通增资的方式进行，湖州乐通目前注册资本为人民币１亿元，用于湖州乐通年产３万吨油墨涂料项目首期工程专项建设的超募资金尚剩余１０００万元。为加快该项目的建设进程，公司拟将上述剩余１０００万元超募资金继续投资至湖州乐通年产三万吨油墨涂料项目首期工程建设。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就此事项发表了独立意见及核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于以自有资金向募投项目追加投资７５００万元的议案》。

由于公司对募投项目的可行性分析及立项审批主要在２００７年完成，公司于２００９年１２月１１日挂牌上市，募集资金到位，募投项目的实施时间主要发生在２０１０年、２０１１年和２０１２年，时间相隔三至四年，且２００７年开始尤其是２０１０、２０１１年，国内物价水平上升较快，建筑材料价格、劳动力成本、生产设备价格、检测实验设备价格等等均有较大幅度的上升。尽管公司经第二届董事会第十三次会议及２０１１年第二次临时股东大会审议批准，通过将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产３万吨油墨涂料项目的首期工程建设资金１．４亿元中抽取３０００万元用于补充公司募投项目年产１．５万吨油墨技术改造项目的资金缺口，但从公司募投项目的实际建设进程看，以上３０００万元的补充投入尚不足于完成募投项目的建设，截止至目前，以上３０００万元已经投放完毕。经公司管理层预测和分析，完成募投项目年产１．５万吨油墨技术改造项目和技术中心扩建项目的资金缺口共计７５００万元，其中年产１．５万吨油墨技术改造项目资金缺口为６０００万元，技术中心扩建项目资金缺口为１５００万元。

董事会同意以公司自有资金向募投项目追加投资７５００万元，其中６０００万元用于年产１．５万吨油墨技术改造项目建设，１５００万元用于技术中心扩建项目建设。以上建设资金顺利到位后，公司预计将于２０１２年９月１日前完成年产１．５万吨油墨技术改造项目和技术中心扩建项目的建设，使以上二个项目达到正常使用状态。此次公司以自有资金向募投项目追加投资７５００万元，不涉及到关联交易，也不涉及到重大资产重组。没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销坏账的议案》。

公司客户东莞杜氏永润彩印纸制品有限公司（以下简称“东莞杜氏”）于２００８年下半年已经停止经营，老板潜逃，截止至东莞杜氏停止经营为止，该客户共欠公司货款４，０５８，２９１．３０元。东莞杜氏已于２００９年破产清算，并由广东省东莞市第二人民法院主持进行破产财产分配。根据广东省东莞市第二人民法院【（２００９）东二法执字第３６１４号】分配告知书，公司收回货款２０，２５２．００元。。基于会计准则要求，公司于２００９年度对此全额计提了坏账准备。同时出于谨慎考虑，暂未对该笔款项作为坏账损失处理。截止至目前，该笔款项再无追回的可能，董事会同意对东莞杜氏欠款４，０３８，０３９．３０元坏账进行核销处理。

十二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，关联董事刘明和李华回避表决，审议通过了《关于审核关联交易的议案》。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度社会责任报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

决定于２０１２年５月２５日上午９时在公司办公楼一楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会。公司《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知公告》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

十五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年第一季度报告正文及全文的议案》。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－００６

珠海市乐通化工股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年４月１１日以电子邮件方式发出通知，并于２０１２年４月１８日上午在珠海市乐通化工股份有限公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席何喜森先生主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年年度报告及摘要》的议案。

经审议，监事会认为董事会编制和审核《珠海市乐通化工股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案。

详细内容见公司２０１１年年度报告“第九节监事会报告”。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度利润分配预案》的议案。

公司拟以２０１１年１２月３１日的公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．５０元（含税），共派发现金红利５００万元。剩余未分配利润１０３，０７３，８７７．４３元结转到下一年度。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会对董事会编制的《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销坏账的议案》。

公司客户东莞杜氏永润彩印纸制品有限公司（以下简称“东莞杜氏”）于２００８年下半年已经停止经营，老板潜逃，截止至东莞杜氏停止经营为止，该客户共欠公司货款４，０５８，２９１．３０元。东莞杜氏已于２００９年破产清算，并由广东省东莞市第二人民法院主持进行破产财产分配。根据广东省东莞市第二人民法院【（２００９）东二法执字第３６１４号】分配告知书，公司收回货款２０，２５２．００元。。基于会计准则要求，公司于２００９年度对此全额计提了坏账准备。同时出于谨慎考虑，暂未对该笔款项作为坏账损失处理。截止至目前，该笔款项再无追回的可能，监事会同意对东莞杜氏欠款４，０３８，０３９．３０元坏账进行核销处理。

八、会议以２票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，关联监事何喜森回避表决，审议通过了《关于审核关联交易的议案》，。

监事会认为：上述关联交易作价公允，关联交易的评估作价和决策履行了应有的程序，符合有关法律法规的规定，对公司的独立性和持续经营能力无不利影响。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《续聘公司２０１２年度财务审计机构》的议案。

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举张祖清先生为公司监事的议案》。

公司监事胡松先生于２０１２年２月９日向公司监事会申请辞去公司监事职务， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡松先生作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。公司监事会决定选举张祖清先生为新任股东代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同，即至２０１３ 年８ 月１２ 日止。截至目前，公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于将湖州乐通新材料科技有限公司年产三万吨油墨涂料项目首期工程建设专项资金中的剩余１０００万元投资至该项目建设的议案》。

经公司第二届董事会第十三次会议及２０１１年第二次临时股东大会审批通过，湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）年产３万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由１．４亿元调减为１．１亿元。截至目前，公司对湖州乐通年产３万吨油墨涂料项目首期工程的投资主要通过向湖州乐通增资的方式进行，湖州乐通目前注册资本为人民币１亿元，用于湖州乐通年产３万吨油墨涂料项目首期工程专项建设的超募资金尚剩余１０００万元。为加快该项目的建设进程，公司拟将上述剩余１０００万元超募资金继续投资至湖州乐通年产三万吨油墨涂料项目首期工程建设。

十二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１２年第一季度报告正文及全文》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海市乐通化工股份有限公司《２０１２年第一季度报告正文》及《２０１２年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

２０１２年４月２０日

附件：监事候选人简历

张祖清：中国国籍，１９８０年出生，大专学历，曾任珠海市乐通化工股份有限公司质管部经理、生产部经理，营销中心华北区域营销总监。张祖清先生一直从事本公司油墨质量管理、生产管理、生产工艺制定以及油墨销售推广工作。现任本公司营销中心总经理。张祖清先生未持有本公司股权，与持股５％及以上股东不存在关联关系，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－００８

珠海市乐通化工股份有限公司

关于审核关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

１、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由于部分机动车购买时间长、行驶里程多、油耗和维修费用高等原因，为了降低车辆使用费用，节约支出，决定实行公司中层以上干部公务用车制度改革，对部分旧机动车进行转卖处理，其中拟以１０．２万元的价格向公司董事兼副总经理刘明先生转让车牌号码为粤ＣＬＴ３１２的帕萨特ＳＶＷ７１８３ＳＪＤ轿车、以１０．８万元的价格向公司董事兼董事会秘书李华先生转让车牌号码为粤ＣＬＴ２３２的雅阁ＨＧ７２０３ＡＢ轿车、以９万元的价格向公司监事会主席何喜森先生转让车牌号码为粤ＣＬＴ６８６的思威ＤＨＷ６４５６Ｂ多用途乘用车，以上三台车辆转让合同总金额不超过３０万元，付款方式为现金。

２、刘明先生为公司董事兼副总经理，李华先生为公司董事兼董事会秘书、何喜森先生为公司监事会主席，本次交易已构成关联交易。

３、２０１２年４月１８日召开的公司第二届董事会第十六次会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于审核关联交易的议案》，关联董事刘明和李华回避表决。独立董事对本项关联交易发表了独立意见。２０１２年４月１８日召开的公司第二届监事会第十一次会议以２票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于审核关联交易的议案》，关联监事何喜森回避表决。

４、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

５、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

１、刘明，身份证号码：４４１４２４１９６８１００８４０５１

公司董事兼副总经理，持有公司６００００股，占股本总额的０．０６％。

２、李华，身份证号码：４４１４２４１９７６１００１２８３２

公司董事兼董事会秘书，持有公司２５０００股，占股本总额的０．０３％。

３、何喜森，身份证号码：４４０５２５１９７４０９３０１０１９

公司监事会主席，持有公司２３６２５０股，占股本总额的０．２４％。

三、交易标的的基本情况

１、本次交易标的资产为：

车牌号码为粤ＣＬＴ３１２的帕萨特ＳＶＷ７１８３ＳＪＤ轿车１辆、车牌号码为粤ＣＬＴ２３２的雅阁ＨＧ７２０３ＡＢ轿车１辆、车牌号码为粤ＣＬＴ６８６的思威ＤＨＷ６４５６Ｂ多用途乘用车１辆。

２、交易标的资产的权属清晰，标的资产上未设定抵押、质押等担保权利，也不存在其他任何限制转让的情况。无涉及标的资产的诉讼、仲裁或司法强制措施及其他重大争议事项。标的资产所在地为珠海市。

３、交易标的中的固定资产帕萨特ＳＶＷ７１８３ＳＪＤ轿车、雅阁ＨＧ７２０３ＡＢ轿车、思威ＤＨＷ６４５６Ｂ多用途乘用车的账面净值依次为１３．７０万元、１４．７１万元、９．３８万元，无形资产的账面净值为零。

４、交易标的资产通过评估机构珠海市宝威二手车交易市场有限公司依据《二手车市场管理办法》进行了定价评估。

５、评估基准日：２０１２年２月３日。

６、固定资产（旧机动车）评估结果：帕萨特ＳＶＷ７１８３ＳＪＤ轿车、雅阁ＨＧ７２０３ＡＢ轿车、思威ＤＨＷ６４５６Ｂ多用途乘用车的评估价值依次为１０．２万元、１０．８万元、９万元，标的资产总计评估价值为３０万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易对公司的持续经营能力并无不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事陈铁群、程法光、汤金木对该关联交易发表了独立意见：

１、上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

２、上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、保荐机构意见

保荐机构光大证券及保荐代表人竺勇、胡亦非核查后认为：上述关联交易作价公允，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的独立性和持续经营能力无不利影响。本保荐机构对该项日常关联交易无异议。

七、备查文件

１、《珠海市乐通化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

２、《珠海市乐通化工股份有限公司关于审核关联交易事项的独立董事意见》

３、《光大证券股份有限公司关于审核关联交易事项的核查意见》

４、《珠海市乐通化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－００９

珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

根据珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司决定于２０１２年５月２５日上午９时在公司办公楼一楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间：２０１２年５月２５日（星期五）上午９时

（三）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１２年５月２３日下午１５：００时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

１、审议关于《公司２０１１年年度报告及摘要》

２、审议关于《公司２０１１年度董事会工作报告》，独立董事程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生将分别向本次股东大会作２０１１年度工作述职，本事项不需审议。

３、审议关于《公司２０１１年度监事会工作报告》

４、审议关于《公司２０１１年度财务决算报告》

５、审议关于《公司２０１１年度利润分配方案》

６、审议关于《公司２０１２年度财务预算报告》

７、审议关于《续聘２０１２年度公司审计机构的议案》

８、审议《关于审核关联交易的议案》，关联股东须回避表决。

９、审议《关于选举张祖清先生为公司监事的议案》

以上议案经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，内容详见２０１２年４月２０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年５月２４日上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：李华

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：０７５６－３３８３３３８

传真号码：０７５６－３３８３３３９

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘

邮编： ５１９０８５

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十六次会议决议

２、公司第二届监事会第十一次会议决议

３、其他备查文件

附：授权委托书

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席珠海市乐通化工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序 号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年年度报告及摘要》
２	《公司２０１１年度董事会工作报告》
３	《公司２０１１年度监事会工作报告》
４	《公司２０１１年度财务决算报告》
５	《公司２０１１年度利润分配方案》
６	《公司２０１２年度财务预算报告》
７	《续聘２０１２年度公司审计机构的议案》
８	《关于审核关联交易的议案》
９	《关于选举张祖清先生为公司监事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－０１１

珠海市乐通化工股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张彬贤先生、独立董事汤金木先生、董事兼董事会秘书李华先生、财务总监陈虹女士、保荐代表人竺勇先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日