Ａ股简称：广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１２—０５

　Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：０２２３８

　广州汽车集团股份有限公司

　第二届董事会第５７次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１２年４月１８日，广州汽车集团股份有限公司第二届董事会第五十七会议以通讯方式召开，应参加会议董事１４名，实际参加会议董事１４名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、审议通过了《关于购买保利中达广场部分物业的议案》

　同意为满足公司总部办公与集团产品展示厅需要，购买位于广州珠江新城的保利中达广场１号写字楼、配套车位及相关部分商铺；购买面积总计约４．５６万平方米，计划总投资（含税费及维修基金等）共计约１４．０３亿元。

　表决表决结果：１４票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月１９日