本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　２、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间为：２０１２年４月１９日（星期四）１４：００

　（２）网络投票时间为：２０１２年４月１８日—２０１２年４月１９日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１８日下午１５：００至２０１２年４月１９日下午１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：河南省南阳市工业南路５０８号利达光电股份有限公司１０４号楼二楼会议室

　３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长王志亮先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共１７名，代表有表决权的股份数为１０９，５７６，６２１股，占公司股份总数的５４．９９７３％。其中：（１）出席现场会议的股东（代理人）４名，代表股份１０９，３２２，２２１股，占公司总股份的５４．８６９６％；（２）通过网络投票的股东１３名，代表股份２５４，４００股，占公司总股份的０．１２７７％。

　公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

　（一）２０１１年年度报告及摘要

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４６７％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５２４％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０００９％，决议通过。

　（二）２０１１年度董事会工作报告

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４６７％；反对５８，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５３３％；弃权０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％，决议通过。

　（三）２０１１年度监事会工作报告

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４６７％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５２４％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０００９％，决议通过。

　（四）２０１１年度财务决算报告

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４６７％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５２４％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０００９％，决议通过。

　（五）２０１１年度利润分配预案

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４６７％；反对５８，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５３３％；弃权０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％，决议通过。

　（六）关于确认２０１１年度日常关联交易发生额的议案

　１、关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１１，９９５，５５５股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．５１５５％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．４７６２％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００８３％，决议通过。

　２、关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

　表决结果：关联股东日本清水（香港）有限公司法定代表人回避表决。同意 １０１，４７９，５１２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４２５％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５６５％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００１０％，决议通过。

　３、关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

　表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司法定代表人回避表决。同意１０５，７５７，３７２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４４８％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５４２％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０００９％，决议通过。

　（七）关于预估２０１２年度日常关联交易发生额的议案

　１、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１１，９９５，５５５股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．５１５５％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．４７６２％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００８３％，决议通过。

　２、关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

　表决结果：关联股东日本清水（香港）有限公司法定代表人回避表决。同意１０１，４７９，５１２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４２５％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５６５％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００１０％，决议通过。

　３、关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

　表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司法定代表人回避表决。同意１０５，７５７，３７２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４４８％；反对５７，４０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５４２％；弃权１，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０００９％，决议通过。

　（八）关于公司２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９４６７％；反对５６，１０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５１２％；弃权２，３００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２１％，决议通过。

　（九）为河南中光学集团有限公司提供７０００万元综合最高额担保的议案

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１１，９９５，５５５股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．５１５５％；反对５６，１０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．４６５４％；弃权２，３００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０１９１％，决议通过。

　（十）关于续聘会计师事务所的议案

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 ９９．９４６７％；反对５６，１０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５１２％；弃权２，３００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２１％，决议通过。

　（十一）关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　表决结果：同意１０９，５１８，２２０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 ９９．９４６７％；反对５６，１０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０５１２％；弃权２，３００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２１％，决议通过。

　（十二）关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１１，９９５，５５５股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．５１５５％；反对５６，１０１股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．４６５４％；弃权２，３００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０１９１％，决议通过。

　五、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生向大会作了２０１１年度述职报告。宣明先生、高其富先生委托郭耀黎先生代为向大会宣读述职报告，公司独立董事２０１１年度述职报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、律师出具的法律意见

　北京市君泽君律师事务所的王文全、张明律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司２０１１年年度股东大会出具的法律意见书。

　七、备查文件

　１、利达光电股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

　２、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司２０１１年年度股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　利达光电股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２０日