本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月１０日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：

　一、利润分配方案

　本公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本２５６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税，扣税后，个人股东、投资基金和境外合资格机构投资者实际每１０股派１．８元现金）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

　二、股权登记日、除权除息日

　１、股权登记日：２０１２年４月２５日

　２、除权除息日：２０１２年４月２６日

　三、利润分配对象

　截止２０１２年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　四、利润分配实施办法

　１、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于２０１２年４月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

　五、本次利润分配实施后，公司股本情况未发生变动。

　六、咨询机构

　咨询地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号（邮编：３１１１００）

　咨询联系人：王刚、沈萍萍、胡丽英

　咨询电话：０５７１－８６１８７８１０

　传真电话：０５７１－８６１８７７６９

　特此公告。

　杭州老板电器股份有限公司董事会

　２０１２年４月１９日